18/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ _ _ - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u ~ ~ ~ l i e ~ . ~ r ` ~ 4 ~ : " ~ i ` ~ ~
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 0 9 7 , 7 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « B G F A »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 2 2 T o u r n a i e x M a r q u a i n , r u e Q u e n n e l e t n ° 6 1 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E - L E V I N G T E T U N D E C E M B R E
D e v a n t M a î t r e J e a n - L o u i s M E R T E N S , N o t a i r e r é s i d a n t à L e u z e - e n - H a i n a u t .
S ' e s t r é u n i e r e s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B G F A " ,
a y a n t s ' o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 T o u r n a i e x M a r q u a i n , r u e Q u e n n e l e t n ° 6 1 A , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s o u s l e n u m é r o 8 0 8 . 0 9 7 . 7 9 3 . ( o n o m e t )
R E S O L U T I O N S
A p r i ~ s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
A l R a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s ,
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e
n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C e r a p p o r t e s t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r ê t r e a n n e x é a u x p r é s e n t e s .
B ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s
( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t
s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s f i x é e s d a n s l e r a p p o r t p r é v a n t é , s o i t p a r v o i e
d e r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e t o t a l e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a u x p r o p r i é t a i r e s d e s s i x m i l l e s i x
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s , l e q u e l r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r
u n t r a n s f e r t a u c o m p t e c o u r a n t d e c h a c u n d e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x , s o i t
à c o n c t i r r e n c e d e c i n q m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 5 . 5 6 4 , 0 0 E U R ) s u r l e c o m p t e c o u r a n t d e M a d a m e B r i g i t t e
F R E T E U R e t d e t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x e u r o s ( 3 9 4 . 4 3 6 , 0 0 E U R ) s u r l e c o m p t e c o u r a n t d e
M o n s i e l i r G u y V A N H U L L E ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a
e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
V o t é ,
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 ° D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s .
E n C o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s i x d e s
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n s i x m i l l e s i x
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e s i x c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
V o t é .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
.
t ' e
R é s e . ~ ~ a t r , . M o n i t e u r b e i e e ,
V o l e t B » S u i t e
3 ° T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e .
L ' a s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e M o n s i e u r G u y
V A N H I . ¢ L L E , c o m p a r a n t p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ,
V o t e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
4 ° T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s .
L ' a s b e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t n o t a m m e n t d ' o p é r e r l a
m o d i f i c á t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r t a
V a l e u r A j o u t é e .
( o n g m e t ) ( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r é g i s t r é à L e u z e - e n - H a i n a u t d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e v o l u m e 4 3 4 f o l i o
0 7 c a s e 0 5 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s .
L e R e c e v e u r ( s i g n é ) Y . V a n s t a l s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J e a n - L o u i s M e r t e n s , N o t a i r e à L e u z e - e n - H a i n a u t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 $ / _ 0 1 1 2 0 1 3 - A n n e x e s d u _ M Q n i t e u r _ h e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e