22/10/2014
ÿþM D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T e b u n a i d e c o r a r n a r a o d o C h a r l o w i
E N T R E L E
1 3 O C T . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r G r e f f e
1 I I
I J I I I M 1 1 3 1 1 1 1 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 7 1 O T 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B i a S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e S p i r o u 3 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
- N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
V i e n t à é c h é a n c e c e t t e a n n é e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r g é n é r a l d e l a s o c i é t é B i a G r o u p S A , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é A t r i a M a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e c e m a n d a t , p o u r u n e d u r é e d e a n s , q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a a s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
- N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e H L B - D O D E M O N T r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a s c a l G E R A R D a r r i v e à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a s s e m b l é e r e m e r c i e n t l e C o m m i s s a i r e p o u r s e s s e r v i c e s d u r a n t d e n o m b r e u s e s a n n é e s a u s e i n d u g r o u p e B i a .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e c h a n g e r d e c o m m i s s a i r e , e t a o b t e n u u n e o f f r e d e s e r v i c e s d e M o n s i e u r L a u r e n t B o x u s , r e p r é s e n t a n t l e c a b i n e t d ' a u d i t D E L O F T E .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é D E L O M T E r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t B O X U S , p o u r u n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e t r o i s a n s , q u i p r e n d r a f i n à l ' I s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 ,
- P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n p a r t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u p a r M o n s i e u r Q u e n t i n S c o u f l a i r e , p o u r l ' e x é c u t i o n e t l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
Q u e n t i n S c o u f l a i r e
M a n d a t a i r e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 19.06.2013 13200-0347-037
08/04/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 1 0 7 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B i a S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é j u r i d i q u e a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e S p i r o u 3 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3
U s a n t d u d r o i t d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i l u i e s t a t t r i b u é p a r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à l a p e r s o n n e c i - a p r è s d é s i g n é e :
C O O L S C O N S U L T I N G S E R V I C E S S P R L , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 7 2 0 à 1 6 5 3 D w o r p , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R a f C O O L S .
A g i s s a n t a v e c u n d e s A d m i n i s t r a t e u r s d e 1 3 1 A G R O U P S . A . , i l d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e p o u r c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l ' e x p r e s s i o n « g e s t i o n j o u r n a l i è r e » d o i t ê t r e c o m p r i s e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e e t q u ' e l l e c o m p r e n d n o t a m m e n t t o u s l e s p o u v o i r s d u s e r v i c e f i n a n c i e r s a n s l i m i t a t i o n a u c u n e , t e l s q u e
- f a i r e o u v r i r o u c l ô t u r e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s , d e s c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x e t d e s d é p ô t s à
d é c o u v e r t ;
- y e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n ;
- u t i l i s e r l e s l i g n e s d e c r é d i t c o n s e n t i e s o u à c o n s e n t i r ; c e c i c o m p r e n a n t e n o u t r e
- ' u t i l i s a t i o n d e s c r é d i t s d e d é c a i s s e m e n t ;
- a c o n c l u s i o n d e p r ê t s c o u r t s e n t o u t e s d e v i s e s ;
- e s d e m a n d e s d ' é m i s s i o n d e g a r a n t i e s o u d e c a u t i o n n e m e n t s b a n c a i r e s ;
- e s d e m a n d e s d e l e t t r e s d e c r é d i t e t d e c r é d i t s d o c u m e n t a i r e s ;
- e s d e m a n d e s d ' e s c o m p t e d e t r a i t e s c l i e n t s e t d ' a c c e p t a t i o n b a n c a i r e ;
a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e c h a n g e à t e r m e ;
t o u t e s r e m i s e s d o c u m e n t a i r e s d a n s l e c a d r e d e l e t t r e d e c r é d i t o u v e r t e s e n f a v e u r d e l a s o c i é t é .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e . .
D a n s l a l i m i t e d e c e s p o u v o i r s , e l l e e s t h a b i l i t é e à s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x q u i d o i v e n t ê t r e d é p o s é s a u p r è s d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e o u a u p r è s d e s g r e f f e s d e s t r i b u n a u x o u q u i d o i v e n t ê t r e p u b l i é s d a n s l e s j o u r n a u x , q u ' i l s s o i e n t o f f i c i e l s o u n o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i a G r o u p S A , r e p r é s e n t é e p a r A t r i a M a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t B i a A d m i n i s t r a t e u r d e l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m a f q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e d P D F 1 1 . 1
M e l e 1 3 . ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r l b u n a t d e c o m m e r c e d e r . t + R s l e r o í
T i t : t e " m " x , a r + s - ~
2 l M A R I 2 0 1 3
B i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - _ R8 / _ R4 1 2 D 1 3 - A n n e x e s _ i h i M o n i t e u r b e l g e
02/01/2013
ÿþa 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A k d F O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : 0 8 9 7 . 1 0 7 . 1 7 1 B i a S e r v i c e s
S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e d e S p i r ô u 3 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h i e t { s i d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2
L e c o n s e i l p r e n d a c t e q u e s o n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s o c i é t é B I A G R O U P S A , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , s e r a d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é A T R I A M a n a g e m e n t S P R L , R o u t e d e G e n v a l 9 1 à 1 3 8 0 L A S N E , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t V i n c e n t B I A , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 O H A I N , R o u t e d e G e n v a l 9 1 a u l i e u d e V i n c e n t B i a ,
B I A G R O U P s a , r e p r é s e n t é e p a r A T R I A M a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t B I A A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
L
27/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 9 0 9 8 5 *
" N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 1 0 7 , 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I A S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1
( a d r e s s e c o m p l è t e }
B R U X E L L E S
M O V 2 0 1 2
G r e f f e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 6 2 2 0 F l e u r u s , a v e n u e d e S p i r o u , 3 , à
p a r t i r d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2 ,
( s i g n é ) B i e G r o u p , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B I A V i n c e n t . 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i
06/08/2012
ÿþM o d P D F 7 1 . 9
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e 2 6 J U I L . 2 6 %
I I I I I I I V I I I I I I I N I I
* 1 2 1 3 9 6 0 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 1 0 7 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) " B i a S e r v i c e s ( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
R é s i a M o n b e l
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e e n r e g i s t r e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r C a l l e b a u t B e e c k m a n C o n s u l t i n g & A d v i s e s p r l , a v e n u e L e o E r r e r a 4 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , à p a r t i r d u 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 e t d e n e p a s d e s u b v e n i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2
B i a F r é d é r i c
a d m i n i s t r a t e u r
B i a G r o u p S A , r e p p a r B i a V i n c e n t
a d m i n i s t r a t e u r
m e n l r o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 14.06.2012 12171-0301-035
17/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 1 0 7 . 1 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i a S e r v i c e s F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n
1 9 1 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b i e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 8 M A I 2 0 1 1
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r H L B D O D E M O N T - V A N I M P E & C ° s o c . c i v . s c r l v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 1 s o i t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L a s o c . C i v . S c r l H L B D O D E M O N T - V A N I M P E & C ° s e r a r e p r é s e n t é e p a r M r G o n z a g u e L E P I N E , h a b i t a n t à 7 0 1 2 J e m a p p e s , r u e d u M o u l i n d ' E n H a u t 1 5 4 e t i n s c r i t à l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s s o u s l e n u m é r o 2 1 6 2 .
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 M A I 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r H L B D O D E M O N T - V A N I M P E & C ° s o c . C i v . S c r l r e p r é s e n t é e p a r M r G o n z a g u e L E P I N E j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
B i a F r é d é r i c a d m i n i s t r a t e u r
B i a G r o u p S A , r e p p a r B i a V i n c e n t a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 2 6 1 4 3 *
1 1 1
I N
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 27.06.2011 11208-0572-032
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 30.06.2010 10248-0071-031
16/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 15.07.2009 09410-0279-031
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 08.07.2009 09367-0269-031
14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 07.10.2015 15643-0140-034
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.05.2016, DPT 17.08.2016 16434-0322-034