27/04/2011
ÿþD é n o m i n a t i o n : B I A . I T
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A l f r e d G h i s l a i n , 1 7 6
7 3 0 1 B o u s s u ( H o r n u )
O b i e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A s s o c i é A n n e W u i l q u o t , à D o u r ( E l o u g e s ) , l e 5 a v r i l 2 0 1 1 , à e n r e g i s t r e r , i l a p p a r a i t q u e 1 . M o n s i e u r S O R C E B i a g i o , d i v o r c é , n é à B a u d o u r l e n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 2 . 1 0 . 0 9 - 1 3 3 . 9 6 ) , d o m i c i l i é à 7 3 0 1 B O U S S U ( H o r n u ) , R u e A l f r e d G h i s l a i n , 1 7 6 e t 2 . M o n s i e u r S O R C E G a e t a n o , d i v o r c é , n é à B a u d o u r l e q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 9 . 0 2 . 0 4 - 1 2 5 . 5 4 ) , d o m i c i l i é à 7 3 0 1 B O U S S U ( H o r n u ) , R u e d e l a F o n t a i n e , 6 6 o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B I A . I T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 0 1 B o u s s u ( H o m u ) , r u e A l f r e d G h i s l a i n , 1 7 6 a u c a p i t a l d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 . - ¬ ) e u r o s , d i v i s é e n c e n t q u a t r e . : v i n g t s i x ( 1 8 6 . - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 . - ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 . - ¬ ) e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r S O R C E B i a g i o à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e v i n g t p a r t s s o c i a l e s , s o i t d i x - h u i t m i l l e e u r o s - p a r M o n s i e u r S O R C E G a e t a n o à c o n c u r r e n c e d e s i x p a r t s s o c i a l e s , s o i t s i x c e n t s e u r o s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n / t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 3 7 5 0 1 0 - 5 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r é s d e B N P P a r i b a s F o r t i s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n i a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 . - ¬ ) e u r o s . U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
E n c o n s é q u e n c e , l e m o n t a n t d u c a p i t a l r e s t a n t à l i b é r e r p a r :
- M o n s i e u r S O R C E B i a g i o s ' é l è v e à d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
- M o n s i e u r S O R C E G a e t a n o s ' é l è v e à q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
S T A T U T S
A r t i c l e 1 - F o r m e
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e " B I A . I T "
T o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s :
' a ) l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ,
b ) p r é c é d a n t o u s u i v a n t i m m é d i a t e m e n t l e n o m d e l a s o c i é t é , l a m e n t i o n d e l a f o r m e d e l a s o c i é t é , e n
e n t i e r o u e n a b r é g é ,
" c ) l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l ,
d ) l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ,
e t e ) l e n u m é r o d e B C E ( r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ) .
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 0 1 B o u s s u ( H o r n u ) , r u e A l f r e d G h i s l a i n , 1 7 6 .
. I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n
d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o r t 2 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 3 A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
N o
R é s e r v é * i i o s a i a i
a u l l
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O F 3 5 " t i 1 s " a 5 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d 2 . 1
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' E t r a n g e r .
A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u
" à l ' E t r a n g e r :
1 ) l a f a b r i c a t i o n , l ' a s s e m b l a g e , l a r e c h e r c h e , l e s é t u d e s e t l e c o m m e r c e e n g r o s o u e n d é t a i l t a n t à l ' i m p o r t a t i o n q u ' à l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e :
a u d o m a i n e d e l a d i s t r i b u t i o n d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s t e l s q u e p i z z a s à e m p o r t e r , p â t e s f r a î c h e s , p r o d u i t s d e p â t i s s e r i e e t b o u l a n g e r i e , d e g l a c e s , c r è m e g l a c é e o u g l a c e d e c o n s o m m a t i o n e t n o t a m m e n t l a d é g u s t a t i o n s u r p l a c e e t l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e d e s m ê m e s p r o d u i t s , v i n s , b i è r e s , e a u x a i n s i q u e t o u t e s b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , v i n s e t s p i r i t u e u x ;
a u d o m a i n e d e l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , c a f é , t a v e r n e e n c e c o m p r i s l a l o c a t i o n d e s a l l e e t d e m a t é r i e l d i v e r s p o u r b a n q u e t s , r é u n i o n s o u c é r é m o n i e s ;
a u d o m a i n e d e l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m a g a s i n s g é n é r a u x e t t o u s s e r v i c e s d ' e n t r e p ô t s ;
a u d o m a i n e d u t r a n s p o r t p o u r c o m p t e p r o p r e , t a n t à l ' i m p o r t a t i o n q u ' à l ' e x p o r t a t i o n , à l ' e x c l u s i o n d u t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s ;
a u d o m a i n e d e l ' a c q u i s i t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d é p ô t s , s u c c u r s a l e s e t a g e n c e s ; a u b u r e a u d ' é t u d e d e t o u t e t e c h n i q u e s p é c i a l e ;
- a u d o m a i n e d e l a f o n c t i o n d e d é l é g u é c o m m e r c i a l ;
a u d o m a i n e g é n é r a u x e t d e t o u s s e r v i c e d ' e n t r e p ô t s , a i n s i q u e d e t o u s s e r v i c e s d e '
m e s s a g e r i e s ;
a u d o m a i n e d e l ' i n t e r m é d i a t i o n c o m m e r c i a l e , c o u r t a g e d ' a f f a i r e , t a n t à l ' i m p o r t q u ' à
l ' e x p o r t , p o u r t o u s d o m a i n e s d ' a c t i v i t é s ;
a u d o m a i n e d e l a d i s t r i b u t i o n d e t o u t m a t é r i e l d e s t i n é a u s e c t e u r H O R E C A o u '
a u t r e s ;
- a u d o m a i n e d e p r o d u i t s t e x t i l e s , c u i r , d a i m , m a r o q u i n e r i e , c h a u s s u r e s e t a r t i c l e s d e s p o r t ;
a u d o m a i n e d u m o b i l i e r d ' i n t é r i e u r e t d ' e x t é r i e u r ( m e u b l e s d ' i n t é r i e u r s , s a l o n s , l i t e r i e , c u i s i n e . . . )
2 ) L a s o c i é t é a e n c o r e p o u r o b j e t l a p r i s e d ' i n t é r ê t s o u d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , d e s e r v i c e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t : l a g e s t i o n d e c e s i n t é r ê t s e t p a r t i c i p a t i o n s , l e s m i s s i o n s d e g é r a n c e , e x e r c i c e d e m a n d a t e t f o n c t i o n s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c c e s i n t é r ê t s e t p a r t i c i p a t i o n s ;
3 ) L ' a c q u i s i t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' o b t e n t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c e s s i o n d e t o u s b r e v e t s , c e r t i f i c a t s , e n s e i g n e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e , d e k n o w h o w , e t a u t r e s a c t i f s i m m a t é r i e l s a n a l o g u e s , a i n s i q u e l e s f o n d s d e c o m m e r c e .
4 ) E l l e p o u r r a é g a l e m e n t o p é r e r l a r é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e , l o t i s s e m e n t , p r o m o t i o n , m i s e e n v a l e u r , r e s t a u r a t i o n , a m é n a g e m e n t , c o n s t r u c t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , m i s e e n l o c a t i o n o u p r i s e e n l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à "
" l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s s u r l e d i t s i m m e u b l e s .
E l l e p e u t e l l e - m ê m e o u p a r i n t e r m é d i a i r e d ' u n t i e r s é d i t e r t o u t e s p u b l i c a t i o n s e t p u b l i c i t é s , p a r v o i e ' d e p r e s s e o u t o u t a u t r e m o y e n d e d i f f u s i o n , e n c e c o m p r i s c e u x q u i f o n t a p p e l à l ' o u t i l i n f o r m a t i q u e . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 . - E ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t s i x
p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 1 1 - G é r a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
L e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e l i e u à u n e q u e l c o n q u e i n d e m n i t é .
A r t i c l e 1 2 - P o u v o i r s d u g é r a n t
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e à l ' e x c e p t i o n d e c e u x
r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , i l s
d i s p o s e n t c h a c u n d e l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e . E n c o n s é q u e n c e , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a
s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 6 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e
l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e
a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s
n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 2 0 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i f s à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
A r t i c l e 2 1 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é
a n n u e l l e m e n t u n v i n g t i è m e a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t
c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e ,
d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
R é u n i s i m m é d i a t e m e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t e n s u i t e à
l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
o n z e .
2 ° E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t m o n s i e u r S O R C E 1 3 i a g i o i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
I l e s t d é s i g n é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 ° D e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
" D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
S i g n é A n n e W u i l q u o t , N o t a i r e A s s o c i é
~ . : R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e