30/06/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 6 . 8 6 7 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B l G U A C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à ( 7 1 7 0 ) M a n a g e , 2 2 A , r u e S a i n t - H u b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l
q u a t o r z e , t r a n s m i s a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , e n v u e d e s o n d é p ô t ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B I G U A C " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 7 J 7 0 ) M a n a g e , 2 2 A , r u e S a i n t - H u b e r t , t e n u e l e 2 7 m a i 2 0 1 4 , a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ;
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e ( 7 , 1 7 0 ) M a n a g e , 2 2 A , r u e S a i n t - H u b e r t à ( 1 , 0 0 0 ) B r u x e l l e s , 1 4 0 , r u e
H a u t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é d e l a m a n i è r e p r o p o s é e p a r l e g é r a n t d a n s s o n
r a p p o r t d e m e u r é a n n e x é à l ' a c t e m o d i f i c a t i f .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n . ,
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A r t i c l e 2
R e m p l a c e r l ' a l i n é a p r e m i e r p a r l ' a l i n é a s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 . 0 0 0 ) B r u x e l l e s , 1 4 0 , r u e H a u t e »
A r t i c l e 3
L e n o u v e a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 e s t l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
t o u t e s a c t i v i t é s d ' i m p o r t a t i o n , d ' e x p o r t a t i o n , d ' a c h a t , d e c o m m e r c e e n g r o s c o m m e a u d é t a i l , d e v e n t e s o u s
t o u t e s f o r m e s ( v e n t e à d o m i c i l e , e n m a g a s i n e t / o u p a r e - c o m m e r c e , i n t e r n e t e t c ) , d e
* m o b i l i e r , m e u b l e s , a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , a r t i c l e s d e l i t e r i e , d é c o r a t i o n , c o n s e i l e n d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r
d é c o r a t i o n , l u m i n a i r e s , a r t i c l e s c a d e a u x , v a n n e r i e , a r t i c l e s d i v e r s e t c a e t e r a . . . ; m a t i è r e s p r e m i è r e s n é c e s s a i r e s
à l a f a b r i c a t i o n d e c e s p r o d u i t s ,
* l a c i g a r e t t e é l e c t r o n i q u e , e t t o u s l e s a c c e s s o i r e s s ' y r a p p o r t a n t n o m m a n t l e s e - l i q u i d e s
* d e t o u t a r t i c l e , p r o d u i t , o b j e t e t c a e t e r a p o u v a n t ê t r e v e n d u p a r i n t e r n e
L a s o c i é t é e x e r c e é g a l e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a p r o d u c t i o n ,
l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d é g u s t a t i o n , l e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l e n é g o c e , l a v e n t e s o u s t o u t e s f o r m e s
( v e n t e à d o m i c i l e , e n m a g a s i n e t / o u p a r e - c o m m e r c e , i n t e r n e t e t c ) e t l a d i s t r i b u t i o n e n g r o s e t a u d é t a i l d e v i n s ,
a l c o o l s e t p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n , d ' é p i c e r i e e t d e c a d e a u x a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e r é a l i s é e s e n
c e s d o m a i n e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a s s u r e r t o u t s e r v i c e , d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , e n m a t i è r e i n f o r m a t i q u e , d e
m u l t i m é d i a s , d e t é l é c o m m u n i c a t i o n o u d e m a n a g e m e n t . C ' e s t a i n s i q u ' e l l e p e u t n o t a m m e n t c o n s e i l l e r ,
a n a l y s e r , c o n c e v o i r , p r o g r a m m e r , i n s t a l l e r , t e s t e r , f o r m e r l e s u t i l i s a t e u r s , f a b r i q u e r , v e n d r e o u a c h e t e r
n o t a m m e n t d e s " s o f t w a r e " , d e s " h a r d w a r e " , d e s l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s e t d e s s u p p o r t s , c e t t e l i s t e é t a n t
é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t a u s s i a s s u r e r l a v e n t e , l ' a c h a t , l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' i n t é g r a t i o n , l a
r é p a r a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u s p r o d u i t s l o g i c i e l s , m a t é r i e l s ,
b o u t i q u e s e - c o m m e r c e a i n s i q u e t o u s l e s s e r v i c e s a s s o c i é s , n o t a m m e n t l e c o n s e i l , l a p l a n i f i c a t i o n , l e
d é v e l o p p e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n , l a s é c u r i s a t i o n , l ' a s s i s t a n c e e t l a s u r v e i l l a n c e n o t a m m e n t d a n s l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
r r p e e f i l i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I 1 1 1 , 1 _ 1 1 1 3 I I I I
. . . . ,
i . j k b u r t a l d e e n i u n c e t e r d e C h a r l o r o - 1 e I M i t - M i e 1 9 J U I N 2 0 1 4
G i t s r e f f i e r - « * " , - , ?
1
V o l e t B - S u i t e
d o m a i n e d e s t e c h n o l o g i e s m o d e r n e s t e l l e s q u e l ' i n f o r m a t i q u e , l e m u l t i m e d i a s , l e d é v e l o p p e m e n t , c r é a t i o n d e ' s i t e s i n t e r n e t e t l o g i c i e l s , b o u t i q u e s e - c o m m e r c e .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p o u r r a , - t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e c a s é c h é a n t s o u s f o r m e d e f r a n c h i s e ,
- r é a l i s e r l e s a c t i v i t é s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u s e c t e u r d e l ' H O R E C A à s a v o i r n o t a m m e n t :
- l a p r o p r i é t é , l e f i n a n c e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e , i n d i r e c t e o u c o m m e m a n d a t a i r e , d e t o u s c o m m e r c e s d e d é t a i l s .
- l a p r o p r i é t é , l e f i n a n c e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e , i n d i r e c t e o u c o m m e m a n d a t a i r e , d e t o u s h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , b a r s , c h a i n e d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , c r o i s s a n t e r i e d e t o u t e n a t u r e e t d e t o u t e c a t é g o r i e e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s s e r a p p o r t a n t à l ' h ô t e l l e r i e , l a r e s t a u r a t i o n , l e t o u r i s m e , l e s l o i s i r s e t l e s m é t i e r s d e s e r v i c e s .
- l ' é t u d e é c o n o m i q u e , f i n a n c i è r e e t t e c h n i q u e d e s p r o j e t s e t , e n g é n é r a l , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s l i é e s à l a r é a l i s a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é f i n i s c i - d e s s u s e t , n o t a m m e n t , t o u s a c t e s c o n c o u r a n t à l a c o n s t r u c t i o n d e c e s é t a b l i s s e m e n t s e t t o u s a c t e s d e c o n s u l t a n t s ' y r a p p o r t a n t .
- l a c r é a t i o n d e t o u t e s o c i é t é n o u v e l l e e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n p a r t o u s m o y e n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t v e n d r e o u c o n c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n o u b r e v e t s e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r s o u s f o r m e d e f r a n c h i s e à l a c r é a t i o n d ' e n t r e p r i s e s d e m ê m e t y p e ; e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s c e s o p é r a t i o n s e n n o m o u p o u r c o m p t e p r o p r e a i n s i q u e p o u r s e s a s s o c i é s o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t o u t e s o p é r a - i t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t p e r m e t t a n t d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s » Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u x g é r a n t s e t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G L S E R V I C E S B u r e a u x " , e n a b r é g é " G . L , S , " à ( 1 3 8 0 ) L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 F , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e L E F I E U R E U X , p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s n o t a m m e n t a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t l a b a n q u e c a r r e f o u r .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s s i g n e r , l e s a c t e s , d o c u m e n t s , p r o c è s - v e r b a u x e t r e g i s t r e s , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t , a v e c p r o m e s s e d ' a p p r o b a t i o n e t r a t i f i c a t i o n s i n é c e s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f a v e c r a p p o r t d u g é r a n t e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 2 7 j m a i 2 0 1 4 .
O l i v i e r J A M A R n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é *
"
M o n i t e u r
b e l g e
21/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 5 . 8 6 7 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E W A T E R L O O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , 3 6 , b o u l e v a r d d e l a C e n s e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x
m i l q u a t o r z e , e t p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é q u a t r e r â l e s s a n s r e n v o i , à F e r m i e z , l e 4 F E V . 2 0 1 4 ,
v o l u m e 4 1 3 , f o l i o 2 0 , c a s e 2 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) , l e R e c e v e u r a . i . ( s ) D a g u e t E . " ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O M P A G N I E
I M M O B I L I E R E D E W A T E R L O O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , 3 6 , B o u l e v a r d d e l a C e n s e ,
t e n u e l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E W A T E R L O O " e s t r e m p l a c é e p a r l a
d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « B I G U A C » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e « ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , 3 6 , B o u l e v a r d d e l a C e n s e » à « ( 7 1 7 0 ) M a n a g e , 2 2 A ,
r u e S a i n t - H u b e r t »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é d e l a m a n i è r e p r o p o s é e p a r l e g é r a n t d a n s s o n
r a p p o r t , l e q u e l e s t d e m e u r é a n n e x é à l ' a c t e m o d i f i c a t i f .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A f i n d e t e n i r c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s a i n s i q u ' i l s u i t
- A r t i c l e 1 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « B I G U A C » e t d u c o d e d e s
s o c i é t é s ;
- A r t i c l e 2 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l à ( 7 1 7 0 ) M a n a g e , 2 2 A , r u e S a i n t - H u b e r t ;
- A r t i c l e 3 : a f i n d e t e n i r c o m p t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l l e n o u v e a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 e s t l e
s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
t o u t e s a c t i v i t é s d ' i m p o r t a t i o n , d ' e x p o r t a t i o n , d ' a c h a t , d e c o m m e r c e e n g r o s c o m m e a u d é t a i l , d e v e n t e s o u s
t o u t e s f o r m e s ( v e n t e à d o m i c i l e , e n m a g a s i n e t / o u p a r e - c o m m e r c e , i n t e r n e t e t c ) , d e
* m o b i l i e r , m e u b l e s , a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , a r t i c l e s d e l i t e r i e , d é c o r a t i o n , c o n s e i l e n d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r
d é c o r a t i o n , l u m i n a i r e s , a r t i c l e s c a d e a u x , v a n n e r i e , a r t i c l e s d i v e r s e t c a e t e r a . . . ; m a t i è r e s p r e m i è r e s n é c e s s a i r e s
à l a f a b r i c a t i o n d e c e s p r o d u i t s ,
* l a c i g a r e t t e é l e c t r o n i q u e , e t t o u s l e s a c c e s s o i r e s s ' y r a p p o r t a n t n o m m a n t l e s e - l i q u i d e s
* d e t o u t a r t i c l e , p r o d u i t , o b j e t e t c a e t e r a p o u v a n t ê t r e v e n d u p a r I n t e r n e t .
L a s o c i é t é e x e r c e é g a l e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a p r o d u c t i o n ,
l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d é g u s t a t i o n , l e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l e n é g o c e , l a v e n t e s o u s t o u t e s f o r m e s
( v e n t e à d o m i c i l e , e n m a g a s i n e t / o u p a r e - c o m m e r c e , I n t e r n e t e t c ) e t l a d i s t r i b u t i o n e n g r o s e t a u d é t a i l d e v i n s ,
a l c o o l s e t p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n , d ' é p i c e r i e e t d e c a d e a u x a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e r é a l i s é e s e n
c e s d o m a i n e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a s s u r e r t o u t s e r v i c e , d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , e n m a t i è r e i n f o r m a t i q u e , d e
m u l t i m é d i a s , d e t é l é c o m m u n i c a t i o n o u d e m a n a g e m e n t . C ' e s t a i n s i q u ' e l l e p e u t n o t a m m e n t c o n s e i l l e r ,
a n a l y s e r , c o n c e v o i r , p r o g r a m m e r , i n s t a l l e r , t e s t e r , f o r m e r l e s u t i l i s a t e u r s , f a b r i q u e r , v e n d r e o u a c h e t e r
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
n o t a m m e n t d e s " s o f t w a r e " , d e s " h a r d w a r e " , d e s l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s e t d e s s u p p o r t s , c e t t e l i s t e é t a n t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t a u s s i a s s u r e r l a v e n t e , l ' a c h a t , l e c o u r t a g e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' i n t é g r a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u s p r o d u i t s l o g i c i e l s , m a t é r i e l s , b o u t i q u e s e - c o m m e r c e a i n s i q u e t o u s l e s s e r v i c e s a s s o c i é s , n o t a m m e n t l e c o n s e i l , l a p l a n i f i c a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n , l a s é c u r i s a t i o n , l ' a s s i s t a n c e e t l a s u r v e i l l a n c e n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e d e s t e c h n o l o g i e s m o d e r n e s t e l l e s q u e l ' i n f o r m a t i q u e , l e m u l t i m é d i a s , l e d é v e l o p p e m e n t , c r é a t i o n d e s i t e s i n t e r n e t e t l o g i c i e l s , b o u t i q u e s e - c o m m e r c e .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t o u t e s o p é r a - 4 i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t p e r m e t t a n t d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
- A r t i c l e 5 : p o u r y p r é c i s e r l e m o n t a n t a c t u e l l i b é r é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d u g é r a n t
M o n s i e u r D U S S A R T M i c h e l G e r m a i n , n é à M a l m é d y l e 2 9 a o û t 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à ( 1 4 1 0 ) W a t e r l o o , 4 2 , C l o s
d e B é r i n e , a , p a r l e t t r e e n d a t e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n
s t a t u t a i r e a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d i t e d é m i s s i o n e t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e f u i a é t é d o n n é e e t s e r a c o n f i r m é e
l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e t r é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
1 ° ) M o n s i e u r G U I M B E R T E A U C h r i s t i a n M a u r i c e , n é à C a u d é r a n l e 2 3 j u i l l e t 1 9 5 5 ( N N b i s : 5 5 . 4 7 . 2 3 -
0 7 3 . 4 2 ) , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à ( 3 3 . 2 3 0 ) A b z a c ( F r a n c e ) , 9 , l i e u - d i t R o c h e r e a u ,
2 ° ) M o n s i e u r B I Z I N E A z i s ( s e u l p r é n o m ) , n é à B o r d e a u x l e 4 a v r i l 1 9 8 2 ( N N b i s : 8 2 . 4 4 . 0 4 . 1 3 5 - 2 9 ) , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à ( 3 3 1 1 4 ) L e B a r p ( A r c a c h o n - F r a n c e ) , 7 8 2 5 , a v e n u e d e s P y r é n é e s ,
I l s e x e r c e r o n t l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e s à t i t r e g r a t u i t s e l o n l e s m o d a l i t é s à d é t e r m i n e r l o r s d ' u n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é - ' d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u x g é r a n t s e t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G L S E R V I C E S B u r e a u x " , e n a b r é g é " G , L . S . " à ( 1 3 8 0 ) L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 F , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e L E H E U R E U X , p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s n o t a m m e n t a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t l a b a n q u e c a r r e f o u r .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s s i g n e r , l e s a c t e s , d o c u m e n t s , p r o c è s - v e r b a u x e t r e g i s t r e s , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t , a v e c p r o m e s s e d ' a p p r o b a t i o n e t r a t i f i c a t i o n s i n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à l a d a t e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
O l i v i e r J A M A R , n o t a i r e à C h a u m o n t - G i s t o u x