29/05/2012
ÿþ M o r ! 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é I W C ; ' O T i ~ ~ ~ 3 l ; * i ~ " ~ - r r 1 1 $ . ' 6 D G ~ = v ~ 3 ' 4 E D i . 3 I 1 1 : 5 ¬ i S C . , g i U r r i ' _ ' n C 2 1 1 ` 1 3 0 d E D u D O : , û : " 3 0 n n e `
? 6 " E i E ' 1 E r i p i 7 F ' r 0 ' l r i _ f u r - r a i , o e :
1 1 1
* i a o s s s ~ a "
N ' d ' e n t r e p r i s e : C 7 e 4 / < . r . '' L / . / 1 7
' D é n o m i n a t i o n ( e n e n t e r : B I O C H I M
{ e n a b r é g é ) '
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i e g e : P a r c I n d u s t r i e l Z o n e A
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 7 1 8 1 S e n e f f e ( F e l u y )
O b i e t l s ) d e p a c t e : C O N S T I T U T I O N
E x t r a i t d é l i v r é e a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i .
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r - d e v a n t F r a n k L i e s s e , n o t a i r e a s s o c i é à A n t w e r p e n , e n d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 2 , q u e .
' I . F o r m e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e : s o c i é t é c o m m e r c i a l e a y a n t a d o p t a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e a v e c l a d é n o m i n a t i o n : " B I O C H I M " .
2 . S i è g e s o c i a l : 7 1 8 1 S e n e f f e ( F e l u y ) , P a r c I n d u s t r i e l d e S e n e f f e Z o n e A .
3 . F o n d a t r i c e : L a s o c i é t é p r i v e é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « W i l m a r E u r o p e H o l d i n g s B . V . » , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e R o t t e r d a m ( L e s P a y s - B a s ) s o u s l e n u m é r o 2 4 4 3 9 1 7 0 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à R o t t e r d a m ( L e s P a y s - B a s ) e t s o n a d r e s s e à 2 9 9 2 X C B a r e n d r e c h t ( L e s P a y s - B a s ) , l e B a r e n d r e c h t s e w e g 8 2 - 8 6 ,
4 . S o u s c r i p t e u r : M o n s i e u r v A N D O R L A N D R e m o n d A l e x a n d e r , n é à W a g e n i n g e n ( L e s P a y s - B a s ) l e 1 5 m a i 1 9 6 4 , d e m e u r a n t à 3 0 5 9 T V R o t t e r d a m ( L e s P a y s - B a s ) , H e r m a n B i e l i n g p l e i n 1 8 ,
5 . C a p i t a l s o c i a l : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
6 . M o n t - n t d e l a p a r t i e l i b é r é e : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s .
7 . M a n i ' r e d o n t l e c e " i t a l s o c i a l e s t f o r m é : e n e s p è c e s . ,
8 , E x e r c i c e s o c i a l : C h a q u e e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 3 .
9 , R é p = r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
P o u r l e s o l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a a n n u e l l e m e n t s o u v e r a i n e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 0 . R é " a r t i t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i " u i d a t i o n :
C h a q u e a c t i o n c o n f è r e u n d r o i t é g a l e d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
S i l e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n n e s u f f i t p a s à r e m b o u r s e r t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e r o n t d ' a b o r d l e s p o r t e u r s d e s a c t i o n s l i b é r é d a n s u n e p r o p o r t i o n p l u s l a r g e , j u s q u ' à c e q u e c e l l e s - c i s e t r o u v e n t s u r p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n , o u b i e n i l s e f f e c t u e r o n t u n a p p e l d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e à c h a r g e d e c e s d e r n i è r e s .
' 1 1 . G e t i o n d e l a s o c i é t é : L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e d é l é g u é e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , a g i s s a n t s e u l e s o u c o n j o i n t e m e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e l e u r n o m i n a t i o n , l e u r r é v o c a t i o n e t l e u r s a t t r i b u t i o n s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c c o m p é t e n c e d ' a g i r s e u l e n n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n v e r t u d e s s t a t u t s p r é s e n t s e t p o u r r a p r e n d r e i n d é p e n d a n t t o u t e s l e s d é c i s i o n s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
1 2 . R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e f a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t e n j u s t i c e e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r ,
S a n s p r é j u d i c e d e c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , a g i s s a n t à l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e t e n g a g é e à l ' é g a r d d e t i e r s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , e t c e t a n t p o u r t o u s l e s a c t e s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u e l e s a u t r e s .
E n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r f e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é ( s ) a g i s s a n t s e u l ( s ) e t / o u l a ( l e s ) a u t r e ( s ) p e r s o n n e ( s ) d é s i g n é e ( s ) à c e t e f f e t , a g i s s a n t s e u l e ( s ) o u c o n j o i n t e m e n t c o m m e d é t e r m i n é l o r s d e l e u r d é s i g n a t i o n .
L e s o r g a n e s r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à c e q u i p r é c è d e , p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s .
- - 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 5 M A I 2 0 1 2
C H A e p e t p 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d t t . i
L ' S e u l e s d e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s p o u r c e r t a i n s a c t e s j u r i d i q u e s o u p o u r u n e s é r i e d e c e r t a i n s a c t e s j u r i d i q u e s s o n t a u t o r i s é e s ; l e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a p r o c u r a t i o n q u i l e u r a é t é a c c o r d é e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e p r o c u r a t i o n e x a g é r é e .
1 3 , A d m i n i s t r a t e u r s : L e s c o m p a r a n t e s f i x e n t à l ' u n a n i m i t é l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s ( 3 ) e t d é s i g n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
a ) m o n s i e u r P E F i A N C O N a p o l e o n C a n l a s , n é à l e s P h i l i p p i n e s l e 2 8 m a i 1 9 6 6 , d e m e u r a n t à 3 5 9 2 5 5 S i n g a p o u r ( S i n g a p o u r ) , J a l a n G i r a n g 8 6 ;
b ) m o n s i e u r K A L E R a h u l , n é à I n d e l e 2 9 m a r s 1 9 6 3 , d e m e u r a n t à 2 5 8 4 7 4 S i n g a p o u r ( S i n g a p o u r ) , 4 0 N a s s i m H i l l # 0 7 - 4 2 ;
c ) m o n s i e u r v A N D O R L A N D R e m o n d , p r é c i t é ;
C e s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e n l ' a n 2 0 1 7 .
1 4 . C o m m i s s a i r e : L e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s a v a i t é t é f i x é à u n ( 1 ) e t c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 ) a n s e s t d é s i g n é :
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e q u i a a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i i l i t é l i m i t é e " E R N S T & Y O U N G B E D R 1 J F S R E V I S O R E N " , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s B r u x e l l e s 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , q u i a i n d i q u e r c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r , l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n e n s o n n o m e n e n p e u r s o n c o m p t e m a d a m e B L O C K X M a r t i n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
1 5 . O b i e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e u s i n e d e b i o d i e s e l e t d e g l y c é r i n e ;
- l a p u r i f i c a t i o n d e l a g l y c é r i n e , l e t r a i t e m e n t d ' h u i l e s v é g é t a l e s e t l a p r o d u c t i o n d e b i o d i e s e l e t d ' a u t r e s p r o d u i t s d e l ' o l é o c h i m i e ;
- f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ;
- e l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t e r p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v é l o p p e m e n t e t a c c e p t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d e t e l l e s s o c i é t é s ,
L a s o c i é t é a g i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , e n c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t , E l l e p e u t p a r t i c i p e r o u a v o i r d e s i n t é r ê t s , d e t o u t e f a ç o n , c l a n s t o u t e s s o r t e s d e s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s o u o r g a n i s a t i o n s .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t d o n n e r e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s , y c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e , e t p e u t f o u r n i r c a u t i o n p o u r t o u s e m p r u n t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t a u t r e s e n g a g e m e n t s , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s l e s t i e r s , à c o n d i t i o n d ' y a v o i r i n t é r ê t .
E l l e p e u t r e m p l i r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
1 6 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u s s i a p p e l é e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e ,
s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s t r e n t e ( 1 1 h 3 0 ) ; s i c e j o u r e s t u n j o u r
f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é s a u f c o n v o c a t i o n c o n t r a i r e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r é u n i r a e n 2 0 1 4 .
l l n ' e x i s t e p a s d e c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s n i d e c o n d i t i o n s
d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e .
1 7 . P r o c u r a t i o n s : S u b 3 e t 4 o n t é t é r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r S C H O E T E R S V i n c e n t , n é à A n v e r s ( W i l r i j k ) l e 1 7 a o û t 1 9 8 6 , d e m e u r a n t à 2 0 1 8 A n v e r s , V a n B r e e s t r a a t 1 8 2 L , s u i v a n t p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
1 8 . C e r t i f i c a t i o n p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d u d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e
l e l o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e é m i s p a r R B S .
1 9 , P r o c u r a t i o n s p é c i a l e : P a r l a p r é s e n t e i l e s t d o n n é u n e p r o c u r a t i o n p a r t i c u l i è r e à
- m a d a m e T O B B A C K H i l d e A c h i e l I r m a , d e m e u r a n t à K a l m t h o u t ( N i e u w m o e r ) , M a a l d e r i j s t r a a t 1 4 ;
- m a d a m e P E E R S A n n , d e m e u r a n t à 2 6 1 0 A n v e r s ( W i l r i j k ) , F r a n s N a g e l s p l e i n 3
- m o n s i e u r S C H O E T E R S V i n c e n t , d e m e u r a n t à 2 0 1 8 A n v e r s , V a n B r e e s t r a a t 1 8 2 L ;
a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s , y
c o m p r i s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a " T . V . A . " , a i n s i q u ' à l ' é g a r d d ' u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a f i n d ' y
e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r e t d é p o s e r d e d o c u m e n t s , n é c e s s a i r e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n ,
l a m o d i f i c a t i o n o u l a r a d i a t i o n d e l ' I n s c r i p t i o n c o m m e e n t r e p r i s e a u B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t e n
g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e m i s s i o n .
P O U R E X T R A I T ( s i g n é )
F r a n k L i e s s e
U n n o t a i r e a s s o c i é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n .
0 ' Y D ' ? ' E Y e c t , ' r ! C R x, c u a l i t e r o t r 7 H ' = , } } ! r u n 7 D r ; t C r t r 0 . 1 C . ! . ' - o e " s o n r ' c
, 2 C '