31/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e i g e
1 1 1 1
" i a i s s a e 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 7 2 3 . 6 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I L P I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R a y è r e n u m é r o 1 5 8 à 7 7 3 0 N é c h i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S -
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « B L I P I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 3 0 N é c h i n , r u e d e l a R o y è r e , 1 5 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( T o u r n a i ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 7 2 3 . 6 0 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 0 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c s u p p r e s s i o n d e d i x m i l l e a c t i o n s e x i s t a n t e s ( 1 0 . 0 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d ' u n e s o m m e t o t a l e d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l a p r i m e d ' é m i s s i o n e t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s S o c i é t é s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 0 , 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 2 0 . 4 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 2 0 . 4 5 0 è m e ) .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à t r e n t e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 3 0 . 4 5 0 ) , s o u s c r i t e s e n n a t u r e e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u d i x j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , i l a é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 0 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c s u p p r e s s i o n d e d i x m i l l e a c t i o n s e x i s t a n t e s ( 1 0 . 0 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d ' u n e s o m m e t o t a l e d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é 4 1 , a u M o n i t e u r b e i g e V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e n f o n c t i o n , à t i t r e n o n r é m u n é r é , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , à s a v o i r
1 ) M a d a m e B l a n d i n e M a r i e M a r g u e r i t e V E R S P I E R E N , d o m i c i l i é e à 7 7 3 0 N é c h i n , r u e d e l a R o y è r e .
2 ) M o n s i e u r J e a n - P a u l M a r i e P h i l i p p e G I R A U D , d o m i c i l i é à 7 7 3 0 N é c h i n , r u e d e l a R o y è r e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e
r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s e t l ' a d a p t a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e