30/04/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C U R E 4 5 7 / C - 7 7 4 2 H E R I N N E S - L E Z - P E C Q
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 O C T O B R E 2 0 1 3
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e r t r a n d L o s f e l d ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . M o n s i e u r S t é p h a n e D e l p i r e e s t d é s i g n é c o m m e s e c r é t a i r e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e . I f r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 8 2 0 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u
E x p o s é d u P r é s i d e n t - M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r : n o m i n a t i o n d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
2 - T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
D é l i b é r a t i o n - - L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a n o m i n a t i o n d e l a S C R L G r a n t T h o r n t o n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t M e y n e n d o n c k x p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s q u i c o u v r i r a l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 3 à 2 0 1 5 .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 1 5 .
L e c t u r e e s t d o n n é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
B e r t r a n d L O S F E L D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L
o e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e " T o u r n a i d i V ~ r ~ l
d é p o s e ' P u O r P I ' f e l e 1 ? A V R . 2 1 ) 1 4
~
G r e f f e
! l l o t M a i r i e _ G u v ,
r y
> < T x' e f f i C ' , r ` r 4 G F t P Y . ' .
~ e t e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 9 9 0 . 4 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L M
20/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 9 9 0 . 4 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C U R E 4 5 7 / C - 7 7 4 2 H E R I N N E S - L E Z - P E C O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N D E L A S A B L I I / I P A R A B S O R P T I O N D E L A S P R L B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R E C H R I S T I A N D E L U S I N N E
P R O C E S - V E R B A L D E S O R G A N E S D E G E S T I O N
P R O J E T D E F U S I O N D E L A S A B L M
P A R A B S O R P T I O N
D E L A S P R L B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R E C H R I S T I A N D E L U S I N N E
E n n o t r e q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A B L M , e n m a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S p a B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R E C H R I S T I A N D E L U S I N N E , n o u s d é c l a r o n s é t a b l i r e n c o m m u n l e p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I 3 S o m m a i r e d u p r o j e t d e f u s i o n
D e s c r i p t i o n d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e p . 2 I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
S o c i é t é a b s o r b a n t e : S A B L M p . 2
S o c i é t é a b s o r b é e : S P R L B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R E C H R I S T I A N
D E L U S I N N E p . 3
C a u s e d e n o n é c h a n g e d e s t i t r e s p . 4
M o t i v a t i o n d e l a f u s i o n p . 4
M o d a l i t é s d e l a f u s i o n p , 4
D D e s c r i p t i o n d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e
L a S A B L M s e p r o p o s e d e f u s i o n n e r p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R E C H R I S T I A N D E L U S I N N E ,
D I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M D W O R D 1 1 . 1
k i 0 0 0
\ J a k . ° V )
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i s é a u g r e f f e l e 1 1 J U I N 2 0 1 4
. 4 . e l l o t M a r i e - G u y s G r e k e f f i e r a s s u e l , '
Y p i e _ B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 U N I F I
S O C I E T E A B S O R B A N T E
S A B L I V I
S i è g e s o c i a l r u e d e l a C u r e 4 5 7 / C .
H i s t o r i q u e j u r i d i q u e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n o i t d o e t , N o t a i r e à H e r s e a u x , e n d a t e d u 5 a v r i l 2 0 0 3 e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 / 0 4 / 2 0 0 3 s o u s l e n ° 4 5 0 7 8 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B C E n ° 0 4 7 9 . 9 9 0 . 4 - 4 4 .
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u d e p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u
d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s q u e l l e q u e s o i t l e u r n a t u r e , d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à
c o n s t i t u e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s ;
- l ' o c t r o i d e p r ê t s e t d e c r é d i t s . . . ;
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e a u s e n s l a r g e . . ,
e t : 1 - l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e l o r s d e n é g o c i a t i o n s , p o u r l a r e p r i s e p a r t i e l l e o u t o t a l e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s a u s e n s l e p l u s l a r g e
e
- l ' e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ;
e C a p i t a l L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 . 4 8 1 . 5 2 3 , 5 6 E r e p r é s e n t é p a r 8 2 0 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
c : : S O C I E T E A B S O R B E E
c : :
c : : S P R L B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R E C H R I S T I A N D E L U S 1 N N E
S i è g e s o c i a l : r u e G é n é r a l L e m a i r e 4 5 7 / 0 à 7 7 4 2 H é r i n n e s .
e t
H i s t o r i q u e j u r i d i q u e :
e t
e t
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L u d o v i c D U F A U X , N o t a i r e à M O U S C R O N , e n d a t e d u 3 j a n v i e r 1 9 9 0 e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 1 / 0 1 / 1 9 9 0 s o u s l e n ° 9 0 0 1 3 1 - 2 9 9 .
C e s s t a t u t s o n t c o n n u q u e l q u e s m o d i f i c a t i o n s l e 2 4 a v r i l 2 0 0 2 , l e 1 2 j u i l l e t 2 0 0 4 , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 6 , l e 2 a v r i l 2 0 0 9 e t l e 2 3 a v r i l 2 0 1 4 s u i v a n t p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B C E n ° 0 4 3 9 . 2 9 6 . 1 7 2
O b j e t s o c i a l :
e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L a r é a l i s a t i o n d e s r e c h e r c h e s e t l ' é l a b o r a t i o n d ' é t u d e s d ' a r c h i t e c t u r e e t d ' u r b a n i s m e , d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s a i n s i q u e t o u t e s l e s d i s c i p l i n e s y a f f é r e n t e s , d a n s l a p e r s p e c t i v e d e l a c r é a t i o n d ' u n c a d r e d e v i e
p r o p i c e à l ' é p a n o u i s s e m e n t d e l ' h o m m e e t d e s e s a c t i v i t é s s o c i a l e s , c u l t u r e l l e s e t p r o f e s s i o n n e l l e s .
C a p i t a l : L e c a p i t a l e s t f i x é à 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 E r e p r é s e n t é p a r 1 , 0 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l
V o l e t B - s u i t e
1 3 C a u s e d e n o n é c h a n g e d e t i t r e s
L e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d i s p a r a î t r o n t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ,
L e s t i t r e s s e r o n t é v i d e m m e n t r e m p l a c é s p a r l e s a c t i f s e t p a s s i f s e x i g i b l e s a i n s i q u e l ' e n s e m b l e d e s
e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
E l M o t i v a t i o n d e l a f u s i o n
L a s o c i é t é S A B L M d é t i e n t 1 . 0 5 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t 1 0 0 % d u c a p i t a l d e l a S P R L B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R E C H R I S T I A N D E L U S I N N E . L a s o c i é t é S A B L M , a d é c i d é , d a n s u n s o u c i d e r é d u c t i o n d e s c o û t s d e f o n c t i o n n e m e n t e t d ' a l l è g e m e n t d e s s t r u c t u r e s d e m a n a g e m e n t , d e f u s i o n n e r l e s d e u x e n t i t é s .
M o d a l i t é s d e l a f u s i o n
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 , p a r l a S P R L B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R É C H R I S T I A N D E L U S I N N E l e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a S A B L M ,
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o m p r e n d l a t o t a l i t é d e s a v o i r s , a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a S P R L B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R E C H R I S T I A N D E L U S I N N E , s o c i é t é a b s o r b é e ,
L a S A B L M , s o c i é t é a b s o r b a n t e , r e p r e n d r a l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s e t d e s r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s e f a i t s a n s l a c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e s p r o j e t s d e f u s i o n s e r o n t d é p o s é s p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i .
L ' a s s e m b l é e q u i d é c i d e r a d e l a f u s i o n s e t i e n d r a e n l ' E t u d e d u N o t a i r e B e n o î t C L O E T .
O r d r e d u j o u r :
- f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é S P R L B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R E C H R I S T I A N D E L U S I N N E p a r l a S A B L M .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 3 0 .
H é r i n n e s , l e 2 1 m a i 2 0 1 4
S i g n a t u r e s
P o u r l a S A B L M
M o n s i e u r B e r t r a n d L o s f e l d A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r D a v i d L o s f e l d - A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r S t é p h a n e D e l p i r e - A d m i n i s t r a t e u r
P o u r l a S P R L B U R E A U D ' A R C H I T E C T U R E C H R I S T I A N D E L U S I N N E
S a B L M g é r a n t
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r t r a n d L o s f e l d r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e