24/12/2012
ÿþ M O D W O R 0 1 1 , 1
- 1 1 : ó 1 e B , ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
" 1 2 2 Q 6 6 A "
' " « ~ t i e I ~ r i w ; O ~ ~ _ t , ' _ i 3 R E F F E L E
2 0 1 2
" 7 , 0 i \ 2 1 1 u l E R C E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 9 9 8 . 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L U E L O T U S I N V E S T M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e _ C e n t r e F u t u r O r c q - R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 B â t i m e n t E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e , à K u u m e , r e ç u l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B L U E L O T U S I N V E S T M E N T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 M a r q u a i n , R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 E o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t p o r t a n t u n e j u s t i f i c a t i o n c i r c o n s t a n c i é e d e l a m o d i f i c a t i o n e n v i s a g é e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r a p p o r t d u g é r a n t a i n s i q u e l a j u s t i f i c a t i o n q u e c e l u i - c i c o n t i e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s t a t u t s c o m m e s u i t ;
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o n s t i t u é e s o u à c o n s t i t u e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a c q u i s i t i o n , d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e p r ê t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , o u d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- u n i q u e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t d r o i t s s o c i a u x e t , d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c i r p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s e i n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R a p p o r t s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t R o o b r o u c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b o î t e 4 2 , a y a n t t r a i t à l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s , é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t d é c l a r e n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t s o n t l e s s u i v a n t e s :
« V I C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e p o u r u n e v a l e u r n e t t e d e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s s e c o m p o s e d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é e p a r u n e p a r t i e d ' u n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r i n s c r i t d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~ L
u ~
~ I ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e , s o u s s i g n é , S C s . f . d . S C R L « V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r B a r t R O O B R O U C K , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t m o n b u r e a u à 8 8 0 0 R O E S E L A R E , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A , b u s 4 2 , d é c l a r e c i - a p r è s q u ' a u t e r n i e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e
[ ' L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
Q'L e d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
o L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e , d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n c o n s i s t e e n 5 3 . 7 6 3 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « B L U E L O T U S I N V E S T M E N T »
c o m m e r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ( " n o f a i m e s s o p i n i o n " ) ,
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é e x c l u s i v e m e n t p r é p a r é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L
« B L U E L O T U S I N V E S T M E N T » e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
R o e s e l a r e , l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
( s i g n a t u r e )
S C s . f . d . S C R L " V a n d e r D o n c k t - - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n "
R e p r é s e n t é e p a r B a r t R O O B R O U C K
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( ¬ 1 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 6 0 0 , 0 0 ) à d i x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 0 0 1 8 6 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e t r o i s m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 5 3 . 7 6 3 ) n o u v e l l e s p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e a u p r i x g l o b a l d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( E 1 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) .
C e s c i n q u a n t e t r o i s m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 5 3 . 7 6 3 ) n o u v e l l e s p a r t s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u p a r t a g e d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à d i x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s s i x c e n t s e u r o s ( E 1 0 0 1 8 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e t r o i s m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 5 3 . 8 6 3 ) p a r t s .
P a t c o n s é q u e n t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t a d a p t é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 0 0 1 8 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e t r o i s m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 5 3 . 8 6 3 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q u a n t e t r o i s m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s i è m e ( 1 / 5 3 . 8 6 3 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . E l l e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t R o o b r o u c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b o î t e 4 2 , é t a b l i e s c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e c i - a p r è s , é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t d é c l a r e n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
« V I I . C O N C L U S I O N S
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l e p r o j e t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ,
C e s t r a v a u x o n t é t é e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I R E r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S P R L « B L U E L O T U S I N V E S T M E N T » . I l s n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t r é s u l t a n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e s ' é l e v a n t à 3 . 1 0 2 , 6 7 E U R e s t I n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R . S e l o n l ' o r d r e d u j o u r , p r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S P R L à S A , u n a p p o r t e n n a t u r e s e r a e f f e c t u é .
C e r a p p o r t a é t é r é d i g é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e s t d e s t i n é à ê t r e p r é s e n t é l o r s d e l ' a c t e d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a S P R L « B L U E L O T U S I N V E S T M E N T » e n S A . R o e s e l a r e , l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
( s i g n a t u r e )
« V e n d e r d o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n »
R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B a r t R O O B R O U C K
j , , c
s . - a t - Z Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x c e s d e u x r a p p o r t s , q u i s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . A p r è s l e c t u r e e t e x p l i c a t i o n p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e d o n t l a d é n o m i n a t i o n , l a d u r é e , l e s i è g e s o c i a l e t l ' o b j e t s o c i a l , l ' e x e r c i c e s o c i a l e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r e s t e r o n t ! e s m ê m e s q u e l a s o c i é t é a c t u e l l e e t d o n t l e s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t l e p a s s i f r e s t e r o n t l e s m ê m e s , y c o m p r i s l e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s , s a n s q u e l ' e s t i m a t i o n d e c e s é l é m e n t s s u b i r a u n e m o d i f i c a t i o n .
L e c a p i t a l d e d i x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 0 0 1 8 6 0 0 , 0 0 ) s e r a r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e t r o i s m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 5 3 . 8 6 3 ) a c t i o n s .
L e s a s s o c i é s r e c e v r o n t u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e p o u r u n p a r t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e t r a n s f o r m é e , e t c e l a c o m m e s u i t :
1 / L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « C R E H O L C H I N E » , p r é n o m m é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t : c i n q u a n t e t r o i s m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 5 3 . 8 6 2 ) a c t i o n s e t
2 / L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « S U R C R E H O L » , p r é n o m m é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t : u n e ( 1 ) a c t i o n .
L a t r a n s f o r m a t i o n c e f a i t s u r b a s e :
a / d e s a r t i c l e s 7 7 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
b / l ' a r t i c l e 1 2 1 d u c o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , h y p o t h è q u e e t g r e f f e ;
c / l ' a r t i c l e 2 1 0 , p a r a g r a p h e 1 , 3 ° d u C o d e d e s T a x e s a s s i m i l é e s a u x i m p ô t s s u r l e s r e v e n u e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n .
L a t r a n s f o r m a t i o n e n u n e s o c i é t é a n o n y m e m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l i b é r e r e t d e d é c i d e r d e l a d é c h a r g e d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e q u a n t à l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' à a u j o u r d ' h u i , à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t e .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n - S t a t u t s .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é e t a p p r o u v é c h a c u n d e s a r t i c l e s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a d o p t e l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à l a f o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e ,
N e u v i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n s
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n v e r s i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - h u i t :
- m o n s i e u r J é r ô m e A n t o i n e M a r c e l M U L L I E Z , d e m e u r a n t à H a t h e r l e y H o r s e ! ! P a r k , H o r s e l l , G U 2 1 4 L Y W o k i n g ( R o y a u m e - U n i ) ( n u m é r o d e p a s s e p o r t d e l a R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e 1 0 C T 5 8 5 5 4 ) e t
- m o n s i e u r R é g i s E m e s t X a v i e r M U L L I E Z , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , R u e D o d o n é e 8 3 ( n u m é r o d ' i n d e n t i f i c a t i o n d u r e g i s t r e n a t i o n a l B e l g e 4 4 1 0 1 0 1 4 3 - 8 6 ) .
D i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t à m o n s i e u r B r u n o D e b e r d t , d e m e u r a n t à 5 9 1 0 0 R o u b a i x ( F r a n c e ) , 2 5 9 r u e M o n t g o l f i e r , p r é n o m m é , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s . E l l e d é s i g n e m o n s i e u r B r u n o D e b e r d t , d e m e u r a n t à 5 9 1 0 0 R o u b a i x ( F r a n c e ) , 2 5 9 r u e M o n t g o l f i e r , p r é n o m m é , c o m m e m a n d a t a i r e p a r t i c u l i e r , q u i a h a b i l i t é à a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u q u e l e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é e s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e .
N o m i n a t i o n
I L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s e t n o m m é s i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n v e r s i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t d é c i d e n t d e n o m m e r e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à p a r t i r d e c e j o u r p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
- m o n s i e u r J é r ô m e A n t o i n e M a r c e l M U L L I E Z , d e m e u r a n t à H a t h e r l e y H o r s e l l P a r k , H o r s e l l , G U 2 1 4 L Y W o k i n g ( R o y a u m e - U n i ) ( n u m é r o d e p a s s e p o r t d e l a R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e 1 0 C T 5 8 5 5 4 ) .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e f a i t p a r l e n o t a i r e K u r t V u y l s t e k e à K u u m e
A N N E X E S
- e x t r a i t d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d i n é e s
- r a p p o r t s d u g é r a n t / r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s