01/10/2014
ÿþ \ c d f ~ ~ ~ 3 ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 4
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
V . 3 . C . 1 - 1 1 \ 1 3 ) ( d î i g g l e a U g r e f f e l e
~ ' - ' e 0 . 5 5 0 1 1 1 1 E ~ ~ 5 7 . 0 4
~ i G r e f f e
> 1 4 1 7 8 9 R
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1 1
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M ç
k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 0 1 1 4 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O G E C O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 8 0 0 A t h , C h a u s s é e d e V a l e n c i e n n e s , 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , e n d a t e d u 1 ' s e p t e m b r e
2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( " )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « B O G E C O M » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 0 0 A t h , C h a u s s é e d e V a l e n c i e n n e s , n u m é r o 1 7 .
( " )
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r
o r d r e d u j o u r :
1 ° R a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e i z e a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e .
R a p p o r t d e M o n s i e u r A l a i n L O N H I E N N E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a g i s s a n t a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L A I N L O N H I E N N E R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S » , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 1 4 0
S p r i m o n t , R u e d e l ' A g n e a u , 5 A , s u r l ' é t a t a n n e x é a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n d i q u a n t n o t a m m e n t s i
c e t é t a t f i n a n c i e r r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
2 ° D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t m i s e e n l i q u i d a t i o n .
3 ° A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l a l i q u i d a t i o n , l e s p i è c e s à l ' a p p u i e t l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . .
D é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
4 ° C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
5 ° D é c h a r g e p r o v i s o i r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
6 ° C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é . D é t e r m i n a t i o n d u l i e u o ù s e r o n t d é p o s é s e t
c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é .
7 ° P o u v o i r s a u p r è s d e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s .
( . . . )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R A P P O R T S .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e i z e a o û t d e u x m i l l e
q u a t o r z e .
A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e
M o n s i e u r A l a i n L O N H I E N N E , p r é n o m m é , s u r l ' é t a t a n n e x é a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r A l a i n L O N H I E N N E , p r é n o m m é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 8 . C O N C L U S I O N S
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A B O G E C O M a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 3 a o û t 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s
p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 3 2 1 , 4 5 6 , 2 7 ¬ e t u n a c t i f n e t d e
2 7 3 . 3 1 4 , 6 4 ¬ e n h y p o t h è s e d e d i s c o n t i n u i t é .
l l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e
c e t é t a t t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s ,
1 1 n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s q u e j ' e s t i m e i n d i s p e n s a b l e d e c o m m u n i q u e r a u x a s s o c i é s o u a u x t i e r s ,
a u t r e s q u e c e l l e s c o n t e n u e s a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é J a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
r ' S p r i m o n t , l e 2 8 a o û t 2 0 1 4 .
S P R L A L A I N L O N H I E N N E
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t ,
A l a i n L O N H I E N N E
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à
c o m p t e r d e c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l a l i q u i d a t i o n
s e r a a s s u r é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N Q U E L E S A C T I V I T E S D E L I Q U I D A T I O N S O N T
T E R M I N E E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u d é l a i d ' u n m o i s d o n t i l s d i s p o s e n t e n
v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e q u e l i f
e s t e x p o s é q u ' i l n ' y a p l u s d ' a c t i f , s a u f c e q u i e s t d i t c i - a p r è s , e t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t
n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n
h y p o t h é c a i r e .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
t r e i z e a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e i l r e s s o r t q u e t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a é t é a p u r é e t q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u
d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n r é a l i t é l a s o c i é t é n e p o s s è d e p l u s a u c u n a c t i f n i p a s s i f .
L e s a c t i f s a u t r e s q u e n u m é r a i r e s o n t é t é c é d é s e t l e s c r é a n c i e r s p a y é s .
Q u e l ' a c t i f d i s p o n i b l e l ' e s t d o n c s o u s f o r m e d e n u m é r a i r e e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t r i e n à l i q u i d e r , Q u e l e s
f r a i s p o u v a n t r é s u l t e r d e l a l i q u i d a t i o n s o n t l a r g e m e n t c o u v e r t s p a r l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t .
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s
[ a s o c i é t é . D a n s l ' h y p o t h è s e o u u n p a s s i f i n c o n n u e t / o u n o n p r o v i s i o n n é d a n s [ e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e
d e l a s o c i é t é d e v r a i t a p p a r a î t r e , l e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à l e c o u v r i r d e f a ç o n s o l i d a i r e e t i n d i v i s i b l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L A L I Q U I D A T I O N , L E S P I E C E S A
L ' A P P U I E T L E R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t s u s v a n t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d o n n e l i e u à a u c u n e
o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s e t d é c i d e d ' y a d h é r e r .
S I X 1 E M E R E S O L U T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l e s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , t a n t v i s - à - v i s
d e s t i e r s q u ' e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e , s o u s r é s e r v e d e
l ' e x é c u t i o n d e s t r a n s f e r t s v i s é s a u r a p p o r t d u g é r a n t , l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é « B O G E C O M » a d é f i n i t i v e m e n t
c e s s é d ' e x i s t e r e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d e
l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , q u i c o n f i r m e n t e n o u t r e l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s
e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l a s o c i é t é a n o n y m e « B O G E C O M » c e s s e d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a
l i q u i d a t i o n .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l
e n c o u r s .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n s à 7 8 0 0 A t h , C h a u s s é e d e V a l e n c i e n n e s , n u m é r o 1 7 , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S S P E C I A U X
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M o n s i e u r C h r i s t i a n B O I L S , p r é n o m m é , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s
n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e f a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e c a s
é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u p r é n o m m é , à l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e s r e q u ê t e s a u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e .
U n p o u v o i r s p é c i a l e s t c o n f é r é à M o n s i e u r C h r i s t i a n B O I L S , p r é n o m m é , a u x f i n s d e r é c u p é r e r l e m o n t a n t d e
N A a p r è s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
V O T E .
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s r a p p o r t s . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é p r é a l a b l e m e n t à l a p r o c h a i n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r l a q u e l l e p o r t e l e p r é s e n t r a p p o r t , d a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e p r é v u e à l a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s C I R 9 2 ;
b ) l a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d i n s c r i r e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e , n e t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % v i s é à l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , a u c r é d i t d u n c o m p t e d e d e t t e é t a b l i a u n o m d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , s o i t M o n s i e u r B O I I L S C h r i s t i a n e t M o n s i e u r M A L F R O I D D i d i e r .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e t a p r è s v é r i f i c a t i o n d e s o p é r a t i o n s s o u m i s e s a u x c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s é n o n c é e s c i - a v a n t , n o u s s o m m e s d a v i s q u e :
a ) l o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
b ) s o u s r é s e r v e d e l a b s e n c e d a n n u l a t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e q u i e s t à l o r i g i n e d e l a c r é a n c e a p p o r t é e , e n r a i s o n d u n o n - r e s p e c t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n :
- l a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s s o u s c r i p t e u r s , M o n s i e u r B O I L S C h r i s t i a n e t M o n s i e u r M A L F R O I D D i d i e r , p r o p o s e n t d e f f e c t u e r à l a S A B O G E C O M e s t s u s c e p t i b l e d é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e . L a d e s c r i p t i o n q u i e n e s t f a i t e r é p o n d à d e s r è g l e s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
- l a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n d e s c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r B O I L S C h r i s t i a n e t M o n s i e u r M A L F R O I D D i d i e r , d u n m o n t a n t , r e s p e c t i f , d e 8 6 . 3 1 1 , 4 8 ¬ e t d e 3 0 . 6 8 8 , 5 2 ¬ . C e s c r é a n c e s a p p a r a i s s e n t a u p a s s i f d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a S A B O G E C O M s o u s l a r u b r i q u e « I X . d u p a s s i f - D e t t e s à u n a n a u p l u s , F . A u t r e s d e t t e s » p o u r d e s m o n t a n t s a u m o i n s é g a u x à c e u x c o r r e s p o n d a n t a u x m o n t a n t s n e t s i s s u s d e l o p é r a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
- l e m o d e d é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t , a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s , e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l é c o n o m i e d e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d a p p o r t c o r r e s p o n d a n t a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 7 . 9 2 0 a c t i o n s n o u v e l l e s a t t r i b u é e s à M o n s i e u r B O I L S C h r i s t i a n e t M o n s i e u r M A L F R O I D D i d i e r , à c o n c u r r e n c e d e , r e s p e c t i v e m e n t , 5 . 8 4 3 e t 2 . 0 7 7 a c t i o n s n o u v e l l e a t t r i b u é s à c h a c u n , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d o n c d e t o u t e l i n f o r m a t i o n n é c e s s a i r e , e t l a c r é a t i o n d e s 7 . 9 2 0 a c t i o n s n o u v e l l e s r e m i s e s a u x s o u s c r i p t e u r s , i d e n t i q u e s a u x p r é c é d e n t e s , n e p o r t e p a s a t t e i n t e a u x d r o i t s d e s a s s o c i é s . N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e :
- n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ;
- t a n t l é v a l u a t i o n q u e l e m o d e d e r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s o n t é t é a r r ê t é s s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
S p r i m o n t , l e 1 3 m a r s 2 0 1 4
S P R L A L A I N L O N H I E N N E
R E V I S E U R D E N T R E P R I S E S
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t ,
A l a i n L O N H I E N N E
R é v i s e u r d E n t r e p r i s e s »
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
V o t e : L a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E C R E A N C E S .
C o n f i r m a n t l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 8 2 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e n e u f c e n t v i n g t a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l a p p o r t d u n e c r é a n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d e M o n s i e u r C h r i s t i a n B O I L S e t M o n s i e u r D i d i e r M A L F R O I D , p r é n o m m é s , à l e n c o n t r e d e l a s o c i é t é , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , e t q u e l e s s e p t m i l l e n e u f c e n t v i n g t a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r C h r i s t i a n B O I L S , à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s a c t i o n s , e t à M o n s i e u r D i d i e r M A L F R O I D , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e s e p t a n t e - s e p t a c t i o n s , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N R E A L I S A T I O N D E L A P P O R T .
À l i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n B O I L S e t M o n s i e u r D i d i e r M A L F R O I D , p r é n o m m é s ,
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u i l s p o s s è d e n t , à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é « B O G E C O M » u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t o n z e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 8 6 . 3 1 1 , 4 8 ¬ ) , e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r B O I L S e t p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e t r e n t e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 3 0 . 6 8 8 , 5 2 ¬ ) , e n c e q u i c o n c e r n e M o n s i e u r M A L F R O I D s o i t u n e c r é a n c e g l o b a l e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
À l a s u i t e d e c e t e x p o s é :
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r C h r i s t i a n B O I L S d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t
o n z e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 8 6 . 3 1 1 , 4 8 ¬ ) q u i l p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t ,
d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r C h r i s t i a n
B O I L S , q u i a c c e p t e , c i n q m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
- M o n s i e u r D i d i e r M A L F R O I D d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e t r e n t e m i l l e s i x c e n t q u a t r e -
v i n g t - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 3 0 . 6 8 8 , 5 2 ¬ ) q u i l p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t
a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r
D i d i e r M A L F R O I D , q u i a c c e p t e , d e u x m i l l e s e p t a n t e - s e p t a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e
s o c i é t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E
L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e
e u r o s ( 1 8 2 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X D E C I S I O N S Q U I
P R E C E D E N T .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r :
- l e p r e m i e r a l i n é a d e l a r t i c l e d e u x i è m e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 7 8 0 0 A t h , C h a u s s é e d e V a l e n c i e n n e s , n u m é r o 1 7 . »
- l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 8 2 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u i n z e m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é à l a s o m m e d e s e p t m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - c i n q
m i l l e f r a n c s , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e s i x c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n e u f m a i d e u x m i l l e u n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e
c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e s e p t m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e
f r a n c s à h u i t m i l l i o n s s o i x a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s f r a n c s , s a n s c r é a t i o n d a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r
i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l à d u e c o n c u r r e n c e d u r é s u l t a t r e p o r t é .
L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n E u r o .
A u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l l e
n e u f d r e s s é p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W a t h e l e t , d e W a v r e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r a m e n é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e
e u r o s p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à
c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 8 2 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e n e u f c e n t v i n g t a c t i o n s
n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s
a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . »
- l a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t
à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
- l a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d e
t i t r e s e n e f f e c t u e n t l e d é p ô t c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . »
V o t e :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e