15/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 1 2 7 *
D é p o s é
1 1 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
0 8 3 3 6 6 6 5 9 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o n d a t e u r :
M o n s i e u r D E G E L A S S e p p e , n é à G r a m m o n t l e 4 j a n v i e r 1 9 7 0 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à
1 4 6 0 I t t r e , R u e d e l a B r u y è r e d u M a s y n u m é r o 1 .
D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t
d é n o m m é e " B O L E T U S C O N S U L T I N G " .
S i è g e S o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 6 0 I t t r e , R u e d e l a B r u y è r e d u M a s y 1 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l , d e m a n a g e m e n t , s e r v i c e e t a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s o u d e s e r v i c e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , e n c e c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s d ' é v è n e m e n t s e t d e c o n g r è s .
- l e c o n s e i l e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e n t r e p r i s e s ( s t r a t é g i e , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i o n , c o a c h i n g d e d i r i g e n t s , p r o d u c t i o n & a n a l y s e s )
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ; l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i ;
- l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n e t l ' é c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s b o n s d e c a i s s e , f o n d s d ' é t a t , o p t i o n s e t d e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e d i s p o s e , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 6 0 I t t r e , R u e d e l a B r u y è r e d u M a s y 1
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d u n a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e B O L E T U S H O L D I N G a y a n t s o n s i è g e à 1 4 6 0 I t t r e , R u e d e l a B r u y è r e d u M a s y 1 , r e ç u p a r l e n o t a i r e A n - K a t r i e n V A N L A E R , à H e r n e l e 9 f é v r i e r 2 0 1 1 , c e q u i s u i t p a r e x t r a i t :
N ° d e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O L E T U S C O N S U L T I N G
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a s s o c i a t i o n , d a p p o r t , d e f u s i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l S o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
S a u f d é c i s i o n s c o n t r a i r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e g é r a n t a s é p a r é m e n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s , a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à l ' o b j e t s o c i a l , à l a r é s e r v e d e s m a t i è r e s q u i s o n t r é s e r v é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e s s t a t u t s o u l a l o i .
R e p r é s e n t a t i o n : C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C o n t r ô l e : T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i s a r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A s s e m b l é e G é n é r a l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e e t r e p r é s e n t e t o u s l e s a s s o c i é s . L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a u f r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n a u s i è g e s o c i a l , o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , e t s e l o n l e s p r e s c r i p t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l o r d r e d u j o u r a v e c l i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t s o n t e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , g é r a n t ( s ) , c o m m i s s a i r e ( s ) . E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d e l a l o i , a i n s i q u a u x a u t r e s p e r s o n n e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
A n n é e s o c i a l : L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d u b é n é f i c e , s a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l a c t i f n e t , t e l q u i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t , o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n : E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r è s l a r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t l ' a p u r e m e n t d u p a s s i f e t p a i e m e n t d u m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s
s o c i a l e s , l e b o n i d e l a l i q u i d a t i o n s e r a r e p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r
p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s e t t r a n s i t o i r e s :
A r t i c l e p r e m i e r : p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l l e d o u z e .
A r t i c l e d e u x : p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 .
A r t i c l e t r o i s : c o m m i s s a i r e .
L a c o m p a r a n t e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , s e b a s a n t s u r d e s e s t i m a t i o n s f a i t e s d e
b o n n e f o i .
A r t i c l e q u a t r e : e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
R e p r i s e d e s a c t e s p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
E n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s e n g a g e m e n t p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e e n t r e l a s i g n a t u r e d e l a c t e c o n s t i t u t i f e t l e m o m e n t o ù l a
s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , d o i v e n t ê t r e r a t i f i é s d è s q u e l a s o c i é t é a l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t :
L a s s o c i é u n i q u e r é u n i e n a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à 1 . M o n s i e u r S e p p e D E
G E L A S , p r é n o m m é e , q u i d é c l a r e a c c e p t e r , e s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t f i x é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e S i g n é e p a r l e n o t a i r e , A n - K a t r i e n V A N L A E R
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e