C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M M W I 1 V I ~ N I M ~ I ~ ~ ~ I ~ I M 1
* 1 2 1 3 8 1 6 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
8 7 3 . 3 5 9 . 9 8 7
B O N N E T - L E G R A I N
F o n d a t i o n p r i v é e
R U E D E S C A R M E S 3 5 - 7 5 0 0 T O U R N A I
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f . C e 2 i m 2 0 2
l i t e g i n n i - , : . .
r
. ! ^ o t 1 a g i e - G u y
G r e f f i e r a s S U I > . 1 +
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 1 M A R S 2 0 1 1
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H e n r i - M a r i e B O N N E T , p r é s i d e n t .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d u g é r a n t
M o n s i e u r H e n r i - M a r i e B O N N E T , l e p r é s i d e n t , e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
" d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r H e n r i - M a r i e B O N N E T s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e s m a n d a t s à r e n o u v e l e r s o n t :
M t
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 4 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" M o n s i e u r H e n r i - M a r i e B O N N E T
" M o n s i e u r A n d r é - M a r i e B O N N E T
" M a d a m e M a r i e - E v e B O N N E T
" M a d a m e M y r i a m B O N N E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u I o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
+ - M i n 2 2
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e L _ _
V o l e t B - S u i t e
C e s r e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d é c i s i o n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e :
" M o n s i e u r H e n r i - M a r i e B O N N E T , p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r
" M o n s i e u r A n d r é - M a r i e B O N N E T , s e c r é t a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r
" M a d a m e M a r i e - E v e B O N N E T , t r é s o r i e r , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
" M a d a m e M y r i a m B O N N E T a d m i n i s t r a t e u r
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é .
M a r i e - E v e B O N N E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u I o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 D 2 . 2
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D É P Q S e / i ~
~ ~ R ~ F b n e - 0 h - 2 0 3
T B U N t A c b f f e E C O M M E R C E
D C T O U R ~ I A 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 3 . 3 5 9 , 9 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O N N E T - L E G R A I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : R U E D E S C A R M E S 3 5 - 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 0 D E C E M B R E 2 0 1 4
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H e n r i - M a r i e B O N N E T , p r é s i d e n t .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d u g é r a n t
M o n s i e u r H e n r i - M a r i e B O N N E T , l e p r é s i d e n t , e x p o s e q u e l e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p o u r o r d r e d u j o u r : d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r H e n r i - M a r i e B O N N E T s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; c e l u i - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , p a r c o o p t a t i o n , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . L e s m a n d a t s à r e n o u v e l e r s o n t :
" M o n s i e u r H e n r i - M a r i e B O N N E T
" M o n s i e u r A n d r é - M a r i e B O N N E T
" M a d a m e M a r i e - E v e B O N N E T
" M a d a m e M y r i a m B O N N E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
& l e
1 1 . '
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e r a d e :
' M o n s i e u r H e n r i - M a r i e B O N N E T - P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r
' M o n s i e u r A n d r é - M a r i e B O N N E T - S e c r é t a i r e e t A d m i n i s t r a t e u r
' M a d a m e M a r i e - E v e B O N N E T - T r é s o r i e r , A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
" M a d a m e M y r i a m B O N N E T - A d m i n i s t r a t e u r
C e s r e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 p o u r s e t e r m i n e r l e 2 1 m a r s 2 0 1 7 . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t l e v é e t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é .
M a r i e - E v e B O N N E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
V o l e t B - S u i t e
M O D 2 . 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s