12/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 . ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ! 1
i
R é s
M o r b e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 3 J U i L 2 0 1 2
a r i e - G u y
G r e - f T ~ e r - - a s - s u m e - . . _ _ _ _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 5 1 . 4 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O N N E T E R I E D E B R U X E L L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r o c e s s i o n , 2 3 à 7 8 2 2 M E S L W L ' E V E Q U E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é M i c h e l D U B U I S S O N à D o t t i g n i e s ( M o u s c r o n ) , e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « B O N N E T E R I E D E B R U X E L L E S » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - P r o j e t e t r a p p o r t s d e f u s i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n p a r l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C A P - I N V E S T » , d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t a v o i r e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e l u i c i a i n s i q u e d e s é v e n t u e l s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s p a r l a l o i , p l u s d ' u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D e m e u r e r a c i a n n e x é , u n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e q u a n t à l a f u s i o n o b j e t d e s p r é s e n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - D é c i s i o n d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , à l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C A P - I N V E S T » .
E t a n t p r é c i s é q u e :
a ) L e s t r a n s f e r t s s e f o n t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e . L e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s s e r o n t r e p r i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à f a d a t e p r é c i t é e ,
b ) D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , r é t r o a c t i v e m e n t , à d a t e r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l d o u z e , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a p p o r t a n t a u x a p p o r t s .
c ) L a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t e n a n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , a u c u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e n e s e r a c r é é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e i a s o c i é t é a b s o r b a n t e . E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s d e r a p p o r t d ' é c h a n g e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e d e l a f u s i o n p a r l ' a u t r e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l ' o p é r a t i o n , s o i t l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C A P - I N V E S T » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l i n é a 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d ' u n e p a r t , e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e , d ' a u t r e p a r t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o m p r e n d l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t d e c a p i t a u x r e p r i s a u b i l a n , s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
= 1 a u c .
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e f a i t s a n s s o u l t e e t s a n s a t t r i b u t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a u p r o f i t d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
P a r l ' e f f e t d e l a f u s i o n , l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C A P - 1 N V E S T » .
M o n s i e u r V i n c e n t C O L I N , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é c l a r e q u e d e p u i s l a d a t e d u d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n , s a v o i r l e v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l d o u z e , e t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a d i t e s o c i é t é n ' a p a s e n r e g i s t r é d e m o d i f i c a t i o n s s e n s i b l e s .
C e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e l e s é v e n t u e l s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s t e l s q u e d é n o m i n a t i o n , d r o i t a u b a i l , r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c o n t r a t s e t m a r c h é s e n c o u r s , o r g a n i s a t i o n t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t k n o w h o w , s e r a p p o r t a n t a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é .
A p p o r t s s o u m i s à p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e .
L e p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e , t r a n s f é r é à l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C A P - 1 N V E S T » , c o m p r e n d n o t a m m e n t l e s i m m e u b l e s s u i v a n t s :
V i l l e d e T O U R N A I ( l è r e d i v i s i o n ) .
1 , U n e m a i s o n d e c o m m e r c e e t d ' h a b i t a t i o n s s i t u é e r u e d u C y g n e n ° 3 5 , c a d a s t r é e d ' a p r è s t i t r e e t a c t u e l l e m e n t s e c t i o n E n o 1 9 1 1 E p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' u n a r e c i n q u a n t e - h u i t c e n t i a r e s ,
( R e v e n u c a d a s t r a l : d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ) .
2 . U n e m a i s o n d e c o m m e r c e e t d ' h a b i t a t i o n s s i t u é e r u e d e l a T ê t e d ' A r g e n t n ° 3 , c a d a s t r é e d ' a p r è s t i t r e e t
a c t u e l l e m e n t s e c t i o n E n o 4 4 8 1 E p o u r u n e c o n t e n a n c e d e n o n a n t e - c i n q c e n t i a r e s .
( R e v e n u c a d a s t r a l : d e u x m i l l e t r o i s c e n t d i x - h u i t e u r o s ) .
3 . U n e m a i s o n d e c o m m e r c e e t d ' h a b i t a t i o n s s i t u é e r u e d u C u r é N o t r e - D a m e n ° 7 , c a d a s t r é e d ' a p r è s t i t r e e t
a c t u e l l e m e n t s e c t i o n F n o 6 2 4 / A / 2 p o u r u n e c o n t e n a n c e d e s e p t a n t e - d e u x c e n t i a r e s .
( R e v e n u c a d a s t r a l : d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s ) .
I n o p p o s a b i l i t é .
L e c o m p a r a n t a é t é i n f o r m é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l ' i n o p p o s a b i l i t é d e l a f u s i o n a u x c r é a n c i e r s e t d e
l ' a r t i c l e 6 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - D i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l ' a p p r o b a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 8 2 e t 6 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s :
" L a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e , c e l l e c i c e s s a n t d ' e x i s t e r ( s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 8 2 , a l i n é a p r e m i e r , 1 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s ) .
* L e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - D é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C A P - I N V E S T » d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s p o s t é r i e u r e m e n t à l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e à l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e .
D é c h a r g e e s t é g a l e m e n t d o n n é d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à M o n s i e u r V i n c e n t C O L I N ( n u m é r o n a t i o n a l 6 3 0 4 2 8 1 0 1 2 2 ) , d o m i c i l i é e à M e s l i n l ' E v é q u e , r u e d e l a P r o c e s s i o n n ° 2 3 , e t à l a d i t e s o c i é t é « C A P - I N V E S T » , e t c e à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
s o n t c o n f é r é s ( a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n ) a u g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a v e c p o u v o i r s :
a ) D ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n o u d e t r a n s f e r t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t , l e c a s
é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e .
b ) R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n .
c ) D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s
r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s ,
t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M i c h e l D U B U I S S O N , N o t a i r e
( d é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ( 4 2 : 1
l
s i i i i s i i s i i i s i s s i i i i s i i s i s I I s I i u s
" i a o e e s e i *
R É
M c
L
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é , o s é a u g r e f f e 1 2 6 A V R . 2 0 1 2
t r n ! t i . N . ~ i
~ i . 1 1 s . > ~ s .
,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 5 1 . 4 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O N N E T E R I E D E B R U X E L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A P R O C E S S I O N 2 3 - 7 8 2 2 M E S L I N - L ' E V E Q U E
O b l e t d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n a v e c l a S P R L C A P - I N V E S T
E n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 2 , à 1 8 h e u r e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u c o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t d e S a S P R L " C A P - I N V E S T " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 7 3 0 E s t a i m b o u r g , R u e d e s T a n n e u r s 2 9 e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S A " B O N N E T E R I E D E , B R U X E L L E S " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 8 2 2 M e s l i n - L ' E v ê q u e , R u e d e l a P r o c e s s i o n 2 3 , o n t r é d i g é e n ; a c c o r d c o m m u n l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n q u ' i l s p r o d u i r o n t à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d ' a s s o c i é s r e s p e c t i v e s .
C e t t e o p é r a t i o n a p o u r o b j e t u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , p a r l a q u e l l e l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e - y c o m p r i s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s - d e l a S A B O N N E T E R I E D E B R U X E L L E S e s t r e p r i s e p a r l a S P R L C A P - I N V E S T .
C A P - I N V E S T S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t C o l i n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 9 t R5 / 2 0 1 2 A n n e x e s . . d u M o n i t e u r b e l g e _
11/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é + 1 2 0 0 8 5 5 9 "
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M o n i t e u r
b e l g e
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~ . . ~ ~ ~ . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 5 1 . 4 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . B O N N E T E R I E D E B R U X E L L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r o c e s s i o n , 2 3 à 7 8 2 2 M E S L I N L ' E V E Q U E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l D U B U I S S O N à D o t t i g n i e s , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e ; l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « B O N N E T E R I E D E B R U X E L L E S » , a a d o p t é à ; l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t t o u t e f o i s . n o m i n a t i v e s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s ; n o m i n a t i f s .
L e s t i t r e s p e u v e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r l e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L o r s d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s , i l e s t d é l i v r é à l ' a c t i o n n a i r e o u ' a u t i t u l a i r e d u t i t r e n o m i n a t i f u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e m a n i è r e é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a l o i l e ' p e r m e t . »
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e e n f i n q u e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r r é u n i s à c e j o u r o n t é t é t r a n s f o r m é s e n ; t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é v u à c e t e f f e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M i c h e l D U B U I S S O N , N o t a i r e
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2011, APP 25.07.2011, DPT 27.09.2011 11555-0044-015
22/06/2011
ÿþ M o a 2 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i R l l l l l n l l I I 9 1 1 ~ I I I I I I N
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D É P O S É A U G R E F F E L E \ i e
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T R i B L N ' G r e f f é C O M M E R C E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 4 5 1 , 4 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O N N E T E R I E D E B R U X E E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u C a l v a i r e 1 2 3 - 7 7 0 0 M o u s c r o n
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e e t 0 2 / 0 4 / 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V i n c e n t C o l i n ; c e l u i - c i e x e r c e r a l u i - m ê m e l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e e t d e s c r u t a t e u r .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e s u r b a s e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t . 1 0 0 , % a L d u c a p i t a l s o n t p r é s e n t s .
L e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
- N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
- T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e :
- M i c h e l G A B E R T , n é à T o u r c o i n g l e 2 1 / 0 1 / 1 9 4 4 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , q u i a c c e p t e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- J é r ô m e G A B E R T , n é à C r o i x l e 0 4 1 0 4 / 1 9 7 3 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , q u i a c c e p t e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - F r é d é r i c G A B E R T , n é à C r o i x l e 0 2 / 0 1 / 1 9 6 3 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , q u i a c c e p t e , e n t a n t ` q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d é c h a r g e d e c e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a u 2 8 / 0 2 1 . 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r :
- V i n c e n t C o l i n , d o m i c i i l i é R u e d e l a P r o c e s s i o n 2 3 à 7 8 2 2 M e s l i n - L ' E v ê q u e , r e p r i s s o u s l e n u m é r o n a t i o n a l : 6 3 . 0 4 . 2 8 - 1 0 1 - 2 2 , q u i a c c e p t e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- S P R L C A P - I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 7 3 0 E s t a i m b o u r g , r u e d e s T a n n e u r s 2 9 , i m m a t r i c u l é e ; a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 9 2 3 . 5 3 4 e t r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t C o l i n , q u i a c c e p t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a i n s i q u e l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n ; d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e l a P r o c e s s i o n 2 3 à 7 8 2 2 M e s l i n - L ' E v ê q u e .
C e s d é c i s i o n s p r e n d r o n t e f f e t c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 2 / 0 4 / 2 0 1 1 a u s i è g e s o c i a l .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V i n c e n t C o l i n , a d m i n i s t r a t e u r ; c e l u i - c i e x e r c e r a l u i - : m ê m e f a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e e t d e s c r u t a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B ~ s u i t e
- _ - - - - ' - - _ - - - - _ ' - ' - _ - - - _ - - - . _ ' - _ _ _ ' - _ - - ' - _ ' - - ' - . . ,
L a p n é a ~ e n ~ M o n s i e u r V i n c e n t C o l i n , c o n f i m n ~ q u e l e c o n s e i l ~ ~ a p t e ó d ó U b ó n e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t ó ; ' | ~ d n a d o ~ m r o u ~ ~ n t ~ D é n d o o ~ n ~ d n ~ m ~ a U n n d e h n d / i
m n a ~ s h e u p d á | é á ~ u . A p r è s d é l i b r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r M i c h e l G a b e ¢ / d o m i c i l i é 9 4 B o u l e v a r d d e l a M a r n e à 5 9 4 2 0 M o u v a u x F r a n c e , q u i a c c e p t e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t
p r é s i d e n L C a ü e d á c s i o n e s t p r i s e ó | ' u n o n h n ü é e t p n o n d m f e t c o j o u r . "
| L ' b | á d é c i d e l a d é c h a r g e d e y d i b á ó a u p d é | é ~ u ~ a o r o p o ~ é e A | ' o n d p * ~ u ~ o u r d e | ' o o a e m b | Ü e '
. a a s e m a n e q ~ a n o D 0 e o m n n a
g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i à p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a u 2 8 / 0 2 1 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S P R L C A P - I N V E S T r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m o n e n t . M o n s i e u r V i n c e n t C o | i n , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t n e s e r a p a s ; r é m u n é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
8 P R L C A P ' | N V E 8 T
R e p r é s e n t é e p a r V i n c e n C o l i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
4 ~ p
R é s e r v é
^ . a u M o n i t e u r
' V i n c e n t C O L I N P r é s i d e n t
! . S e c r é t a i r e e t S c r u t a t e u r
o r s e t
e t e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o n i e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2010, APP 26.07.2010, DPT 08.09.2010 10538-0345-015
21/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2009, APP 27.07.2009, DPT 15.09.2009 09761-0133-014
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2008, APP 28.07.2008, DPT 01.09.2008 08708-0023-013
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2007, APP 27.07.2007, DPT 29.08.2007 07638-0080-012
03/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2006, APP 02.10.2006, DPT 30.10.2006 06857-2667-015
15/03/2006 : BL448471
15/03/2006 : BL448471
27/12/2005 : BL448471
20/09/2005 : BL448471
02/09/2005 : BL448471
02/05/2005 : BL448471
29/10/2004 : BL448471
06/10/2004 : BL448471
05/12/2003 : BL448471
04/07/2003 : BL448471
01/01/1997 : BL448471
02/12/1989 : BL448471