03/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 3 5 8 9 *
D é p o s é
3 1 - 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E C U I G N E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 4 0 P e c q , R u e d e C o u r t r a i ( P E C ) 3 0
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l e s t e x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n A E R T S d e r é s i d e n c e à H o u d e n g - A i m e r i e s , s u b s t i t u a n t l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T , d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e o n z e ( e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t ) q u e M o n s i e u r C U I G N E T P h i l i p p e R o g e r M i c h e l A r t h u r G h i s l a i n , n é à B r u x e l l e s l e t r e n t e m a r s m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 7 2 0 3 3 0 0 2 5 - 2 6 ) , v e u f d e M a d a m e B O N N E T L i s e , d o m i c i l i é à 7 7 4 0 P e c q , r u e R u e d e C o u r t r a i ( P E C ) , 3 0 , a c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E C U I G N E T .
S i è g e s o c i a l : 7 7 4 0 P e c q , R u e d e C o u r t r a i ( P E C ) , 3 0 .
C a p i t a l s o c i a l : D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) m a i s l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) d é p o s é s u r u n c o m p t e D E X I A 0 6 8 - 8 9 2 6 1 5 3 - 4 6 s p é c i a l e m e n t o u v e r t e n v u e d e l a c o n s t i t u t i o n . - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e m o n t a n t .
E x e r c i c e s o c i a l : d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e à l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l q u i p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é ) e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
D é c i s i o n d u f o n d a t e u r : l a s o c i é t é r a t i f i e e t p r e n d à s o n c o m p t e l e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l e f o n d a t e u r d e p u i s l e s e i z e m a i d e u x m i l l e o n z e , e t n o t a m m e n t l e c r é d i t c o n t r a c t é p a r l e f o n d a t e u r a u p r è s d e D E X I A B A N Q U E p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e n m a i 2 0 1 1 . C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e e t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : l e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s : s u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t s d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i : e n c a s d e d i s t r i b u t i o n , i l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s d e c a p i t a l , c h a c u n e c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t p r é v u p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e . L ' a s s e m b l é e p o u r r a é g a l e m e n t a l l o u e r d e s g r a t i f i c a t i o n s a u p e r s o n n e l , i n d é p e n d a m m e n t d e s r é t r i b u t i o n s p r é v u e s c i - d e s s u s , m ê m e a v a n t a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x p a r t s o u a d o p t e r t o u t a u t r e m o d e d e r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s e l o n l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s o u l a d i r e c t i o n g é n é r a l e à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r . C h a q u e g é r a n t a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s i t é s p a r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e f o n d a t e u r a n o t a m m e n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d o n t l e m a n d a t s e r a r é m u n é r é ; e s t n o m m é g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r C U I G N E T P h i l i p p e , p r é q u a l i f i é .
0 8 3 6 6 7 7 7 5 5
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s d e b o u l a n g e r i e e t d e p â t i s s e r i e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n d e c r è m e s g l a c é e s , d e c o n f i s e r i e s , d e p r o d u i t s e n c h o c o l a t , o u a u t r e s , l a p r é p a r a t i o n e t l a v e n t e d e r e p a s p r é p a r é s , l e s e r v i c e - t r a i t e u r , l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s l a i t i e r s , d a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , d a r t i c l e s m é n a g e r s , d a r t i c l e s d e f a n t a i s i e .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u m ê m e s i m p l e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l a c o n v o c a t i o n , c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
N o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - A i m e r i e s , s u b s t i t u a n t l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T à L a L o u v i è r e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e