ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 2 7 9 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S p r i B o u r d o n P a t r i c k M a i n t e n a n c e G é n é r a l e
( e n a b r é g é ) : S p r l B P M G
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : t ) D O I d M M f l I 4 - 7 3 3 1 B A U D O U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e ; C h a n g e m e n t d e g é r a n c e e t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S p r l B P M G d u 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 .
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e 0 3 j a n v i e r , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S p r i
B P M G .
L a r é u n i o n s e t i e n t r u e L o m b a r d 1 7 - 7 3 3 1 B a u d o u r . E l l e e s t p r é s i d é e p a r M a d a m e C Z A P L I C K I K o r i n e , l e s
a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p l è t e n t l e b u r e a u . I l n ' e s t p a s d é s i g n é d e s c r u t a t e u r n i
s e c r é t a i r e .
M a d a m e l a p r é s i d e n t e o u v r e l a s é a n c e à 9 h 3 0 . E l l e c l ô t u r e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u i i n d i q u e q u e t o u s l e s
a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e n f o i d e q u o i , M a d a m e l a p r é s i d e n t e d é c l a r e l ' a s s e m b l é e a p t e à
d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u e v o i c i .
1 ° D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n .
2 ° T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s ,
3 ° A c t i f e t p a s s i f d e l a S p r l B P M G , r e m i s e d e s d o c u m e n t s .
4 ° T r a n s m i s s i o n s d e s d o c u m e n t s .
5 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a u x m a j o r i t é s q u e v o i c i , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' a s s e m b l é e a c c e p t e d e f a ç o n u n a n i m e f a d é m i s s i o n d e M a d a m e C Z A P L I C K I K o r i n e ( N . N . 6 3 0 7 1 7 - 5 2 4 -
4 7 ) . d o m i c i l i é e R u e L o m b a r d 1 7 - 7 3 3 1 B a u d o u r d e s o n p o s t e d e g é r a n t e , d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n
m a n d a t é c o u l é . L a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e d e f a ç o n u n a n i m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L a m b o t J o e l , n é e n B e l g i q u e , e n m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , l e c i n q m a i , d o m i c i l i é 4 2 R u e P a u l P a s t u r à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
E n t a n t q u e g é r a n t c e j o u r , l e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t p r e n d e f f e t c e j o u r .
2 ° L ' a s s e m b l é e a c c e p t e d e f a ç o n u n a n i m e l e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r B o u r d o n P a t r i c k a s s o c i é , ( N . N . 6 3 0 7 1 7 - 5 2 4 - 4 7 ) d o m i c i l i é R u e L o m b a r t 1 7 - 7 3 3 1 B a u d o u r d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é . L a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r . L ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S p r l B P M G e s t d o n c c é d é e c e j o u r à M o n s i e u r L a m b o t J o e l .
3 ° L e s a n c i e n s g é r a n t s t r a n s m e t t e n t t o u s l e s d o s s i e r s e t d o c u m e n t s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a S p r l B P M G j u s q u ' a u 0 3 . 0 1 . 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R
2 0 1 3
N ° G r e f f e
R é s t
M o n i b e f
i
A N
T R I D U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 1 M A R S 2 0 1 3
0 4 - 0 4
- G I S C H S T A T S B y D
M O D W O R D 1 1 . 1
I I I i a u i i x ~ ~ i
* 1 3 0 5 7 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ " , R e m u é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r M o n s i e u r L a m b o t p r e n d l e p a s s i f d e l a S p i B P M G d o n t l e s A l 4 0 0 0 e u r o s ( 4 0 0 0 ¬ ) à v e r s e r a u x c o n t r i b u t i o n s . M o n s i e u r L a m b o t a t t e s t e ê t r e a u c o u r a n t d e l ' e n s e m b l e d e s a v o i r s e t e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a u 0 3 . 0 1 . 2 0 1 3 s e l o n l e s d i c u m e n t s r e m i s p a r l ' a n c i e n n e g é r a n c e .
b e l g e 4 0 L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a u 6 7 r u e L o u i s A n s c i a u x 7 3 3 1 B a u d o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M a d a m e l a p r é s i d e n t e l è v e l a s é a n c e à 1 1 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
F a i t à B a u d o u r , l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 3 .
M a d a m e C Z A P L I C K I K o r i n e M o n s i e u r B O U R D O N P a t r i c k M o n s i e u r G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e