ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 i . 1
1 ' ) . l u n e d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 8 O C T . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
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R é s e r v é l I I l 1 1 o m ~ ~ 2 ~ ~ n 0 3 1 3 6 w ~ u
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M o n i t e u r
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 6 7 0 . 2 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t : e r ) . S P R L B O U T E F E U - L I G N Y - B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e d u T r i e u
( e n a b r e g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 à 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - r é d u c t i o n d e c a p i t a l - m d o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a t o r i d n a i r e à l a q u e l l e é t é p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s t o u s l e s a s s o c i é s i l r é s u l t e q u e c e u x - c i o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L L I B E L L E E N A N C I E N S F R A N C S B E L G E S E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l l i b e l l é e n a n c i e n s f r a n c s b e l g e s d a n s l e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l ' e u r o .
I I y a u r a l i e u d e l i r e e n l i e u e t p l a c e d e q u a t r e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 B e f ) l e m o n t a n t d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 e u r ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l a c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E - S E P T e u r o s Q U A R A N T E E T U N c e n t s ( 8 0 . 5 5 7 , 4 1 ¬ ) p o u r l e r é d u i r e d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n s c r i p t i o n d u r e m b o u r s e m e n t e n c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é d o n t M o n s i e u r S a m u e l B o u t e f e u e s t t i t u l a i r e , à p r é l e v e r s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é à l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e p r é l è v e m e n t e t a v e c a n n u l a t i o n d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q p a r t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F O R M A T I O N D E S P A R T S D ' U N E V A L E U R N O M I N A L E D E 2 4 7 , 8 9 e u r o s e n P A R T S S A N S D E S I G N A T I O N D E V A L E U R N O M I N A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f o r m e r l e s s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s n o n a n n u l é e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( 2 4 7 , 8 9 ¬ ) e n s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n :
c o n c o r d a n c e :
« A r t i c l e c i n q C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e -
c i n q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t a n t e - c i n q u i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l . T o u t e s l e s p a r t s o n t d r o i t d e v o t e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e D o m i n i q u e R O M B E A U , n o - t a i r e s s u u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r
l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p ~ à ~ r
e e
M e n t i o n n e r s u r l a d e ¬ n l e r e p a g e d u V o l e t B , A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e