24/07/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : R u e d e S o n d e v i l l e 1 3 4 à 7 6 0 0 P é r u w e l z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é d u c t i o n d e c a p i t a l - D é n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B R A S S E R I E E T D I S T I L L E R I E C A U L I E R " à P é r u w e l z , r u e d e S o n d e v i l l e 1 3 4 , t e n u e e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G N O R A I N , ' e n r e g i s t r é à T o u r n a i l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 v o l 3 0 3 f o l 9 2 c a s e 1 6 r ô l e s e p t r e n v o i t r o i s R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) ( s ) L e r e c e v e u r a i M . W A E L K E N S " .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t e t o n z e m i l l e ( 1 1 1 . 0 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 7 3 8 . 6 0 0 ) e u r o s à h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s ( 8 4 9 . 6 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t e t s e p t ( 4 . 7 0 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s ; d e 2 1 . 2 0 9 à 2 5 . 9 1 5 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t : d e s m ê m e s d r o i t e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e v i n g t - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 2 3 , 5 8 ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , M a d a m e M a r i e - A n n e D E L S A U X , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , i n t e r v e n a n t e a u x p r é s e n t e s , d é c l a r e s o u s c r i r e à s o n n o m e n n u m é r a i r e l e s q u a t r e m i l l e s e p t c e n t e t s e p t ( 4 . 7 0 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e v i n g t - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 2 3 , 5 8 ¬ ) c h a c u n e e t l e s a v o i r l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ¬ ) e u r o s p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B e l g i q u e a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
b ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e ,
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r A l e x i s P R U N E A U , r e p r é s e n t a n t l a S P R L J O I R I S , R O U S S E A U X &