C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 . . U 1 . 1 A I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l 2 1 J U I N 2 0 1 2
~
° i é n i o t M a r i e - G u y
c r : t i r a r , : B r a s s e r i e d e B r u n e h a u t
F o r m e L i r i c i i q u e " S A
S l è g e , R u e d e s P a n n e r i e s 1 7 - 1 9 - 7 6 2 3 R o n g y
i ! i . 7 . n i r e p c i s e 0 8 8 2 9 2 1 0 2 1
° R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s
G r e f f i e r a s s u r s i é
E e r a l t d u P V d e i ' A G d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A B r u n i m m o ( N ° d ' e n t r e p 0 8 6 3 8 3 0 8 2 7 ) d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e S i m o n E l i s a b e t h a i n s i q u e d e l a S P R L X - T e c h M a n a g e m e n t ( N ° d ' e n t r e p 0 4 7 5 9 3 4 2 6 0 ) d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r M a r c - A n t o i n e D e M e e s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c e 2 0 1 8 . E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i - n i n r e L t e u r - d é l é g u é l a S P R L X - T e c h M a n a g e m e n t d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r i l k r c n t o i n e D e M e e s é g a l e m e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
P o u r m p p e l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a u x a a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
P o u r X T e c h M a n a g e m e n t s p r l
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a r c - A n t o i n e D e M e e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a p s g e c i u V o l e t B ; A u r e c t o : N u i : e t q u a l h t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a ; r o p o u v o i r d e , a p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I ~ ~ ~ I V I M I I I I ~ N ~ M I I I ~
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D É P O S E A U G h ~ E t - i - L C r =
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T R I B U N A L D E . C O M M E R C E G e f f e T O L ! r N A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 2 9 2 1 0 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R A S S E R I E D E B R U N E H A U F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S P A N N E R I E S 1 7 - 1 9 - 7 6 2 3 R O N G Y
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U l e r A V R I L 2 0 1 0
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A B R A S S E R I E D E B R U N E H A U T s e s o n t r é u n i s c e j o u r e n a s s e m b l é e g é n é r a l & e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
P r é a l a b l e m e n t a u x d é l i b é r a t i o n s , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s .
I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 . D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E l i s a b e t h S I M O N d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 . D e n o m m e r l a S A B R U N I M M O e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . C e l l e - c i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t ; p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , M a d a m e E l i s a b e t h S I M O N .
A l ' i s s u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é : d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e :
- L a S P R L X - T E C H M A N A G E M E N T d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a r c - A n t o i n e D E M E E S , !
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- L a S A B R U N I M M O d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e E l i s a b e t h S I M O N , a d m i n i s t r a t e u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s v e r b a l d r e s s é .
S P R L X - T E C H M A N A G E M E N T
R e p r é s e n t é e p a r M a r c - A n t o i n e D E M E E S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s