14/10/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I
* 1 1 1 5 5 0 4 8 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
r . _ o i t O C T . 2 0 1 1 C H A R L E R O I
G r e f t e
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
B R A S S E R I E G U I S E P P E
S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e P l a c e L o u i s D e l h a i z e , 1 6 - 1 6 4 3 R A N S A R T
0 8 3 9 9 3 , , 0
C o n s t i t u t i o n & N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s G é r a n t s
T e x t e E x t r a i t s d e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l e s A s s o c i é s M e s s i e u r s S t e v e F I G U I E R , J u a n d e B E C O , F a b r i c e D E M I E R B E e t M a x L O Z Z I - c e s d e u x d e r n i e r s d e m e u r a n t à 6 0 4 0 J U M E T , r e s p e c t i v e m e n t a u 2 9 A B t e 0 3 R u e L é o p o l d F a g n a r t e t a u 8 7 R u e B e r t e a u , n é s à C h a r l e r o i , r e s p e c t i v e m e n t l e s 6 j u i n 1 9 7 7 e t 2 9 s e p t e m b r e 1 9 8 9 ( N . N . 7 7 . 1 1 . 0 6 . 2 0 3 5 0 e t 8 9 . 0 9 . 2 9 . 1 5 9 - 3 0 ) o n t d é c i d é :
- d e c o n s t i t u e r l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e d é n o m m é e " B R A S S E R I E G U I S E P P E "
- d e n o m m e r A d m i n i s t r a t e u r s G é r a n t s :
- M o n s i e u r S t e v e F I G U I E R , n é à C h a r l e r o i l e 1 7 j u i n 1 9 8 1 , R e s t a u r a t e u r , d e m e u r a n t à 6 1 8 0 C O U R C E L L E S , S q u a r e S a l v a t o r e A l l e n d e , n ° 7 ( N ° N a t i o n a l : 8 1 . 0 6 . 1 7 . 2 1 7 - 4 6 )
- M o n s i e u r J u a n d e B E C O , n é à E t t e r b e e k l e 1 4 j a n v i e r 1 9 5 2 , J u r i s t e , d e m e u r a n t R u e B â t o n n i e r B r a f f o r t , 3 2 à 1 2 0 0 B R U X E L L E S ( N ° N a t i o n a l : 5 2 . 0 1 . 1 4 . 0 9 9 - 9 5 )
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e e t s o n t d ' u n e d u r é e d e 1 a n r e n o u v e l a b l e s p a r t a c i t e r e c o n d u c t i o n .
- d e d é p o s e r , p o u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , l e s s t a t u t s d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e l ' A r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e C H A R L E R O I
S T A T U T S D E C O N S T I T U T I O N D E P O S E S A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C H A R L E R O I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s u i t e
C o n s t i t u t i o n .
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 2 8 s e p t e m b r e
O N T C O M P A R U :
- d e B E C O J u a n , d e m e u r a n t R u e B â t o n i e r B r a f f o r t , 3 2 à 1 2 0 0 B R U X E L L E S ( N °
N a t i o n a l : 5 2 - 0 1 . 1 4 . 0 9 9 - 9 5 )
- F I G U I E R S t e v e , d e m e u r a n t S q u a r e S a l v a d o r A l l e n d e , 7 à 6 1 8 0 C O U R C E L L E S , ( N °
N a t i o n a l : 8 1 . 0 6 . 1 7 . 2 1 7 - 4 6 )
- D E M I E R B E P a t r i c e , d e m e u r a n t R u e L é o p o l d F a g n a r t , 2 9 A B o i t e 0 3 6 0 4 0 J U M E T
( N ° N a t i o n a l : 7 7 . 1 1 . 0 6 . 2 0 3 - 5 0 )
- L O Z Z I M a x , d e m e u r a n t R u e B e r t e a u 8 7 à 6 0 4 0 J U M E T ( N ° N a t i o n a l :
8 9 . 0 9 . 2 9 . 1 5 9 - 3 0
L e s q u e l s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s d e d r e s s e r , p a r l e s p r é s e n t e s , l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e , q u ' i l s d é c l a r e n t a v o i r a r r ê t é s e n t r e e u x c o m m e s u i t :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T I T R E I .
F O R M E - D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T E T D U R E E .
A r t i c l e 1 :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e . E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « B R A S S E R I E G U I S E P P E ~ ,
A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 6 0 4 3 R A N S A R T , P l a c e L o u i s D e l h a i z e , 1 6
l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r G é r a n t .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r s u r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t c o m m e r c i a u x , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , p a r t o u t a i l l e u r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l , l e t r a i t e u r , l ' o r g a n i s a t i o n d e b u f f e t s e t r e p a s , l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e r e s t a u r a t i o n , d e c u i s i n e , d ' h ô t e l l e r i e , d ' a p p a r e i l s c u l i n a i r e s , d e p e r s o n n e l s à r e c r u t e r e n r e s t a u r a t i o n , d e t o u t c e q u i p e u t c o n c e r n e r l a r e s t a u r a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t s a n s q u e c e c i n e s o i t l i m i t a t i f .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' o c c u p e r d e t o u t e s a c t i v i t é s é v é n e m e n t i e l l e s o u d e l o i s i r s e n t o u t g e n r e a i n s i q u e c e l l e s r e l a t i v e s à l a s é c u r i t é d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s , à l a s é c u r i s a t i o n d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s e t a u g a r d i e n n a g e e n g é n é r a l .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , a d m i n i s t r a t i v e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o i t d e n a t u r e à e n a u g m e n t e r l a r e n t a b i l i t é .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t n : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é ` - ' í : t ' " ' , i - s u i t e 2
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h h t $ e 1 g i s c h - S t a a t s b l a d - - l 4 f i 0 / 2 0 1 1 - - A n e a e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s ,
i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c -
t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , c e s s i o n , f u s i o n , p a r t i c i p a t i o n o u
a u t r e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a y a n t u n
o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p -
p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r
d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
S a u f d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e , e l l e n e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m -
b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t c o m m e p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E I I .
F O N D S S O C I A L - R E S P O N S A B I L I T E D E S A S S O C I E S .
A r t i c l e 5 :
L e f o n d s s o c i a l e s t i l l i m i t é . l l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s e n n o m b r e i l l i m i t é .
S e r o n t r e p r i s d a n s l e r e g i s t r e d e l a s o c i é t é , l e s n o m s e t p r é n o m s d e s a s s o c i é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s o n t s o u s c r i t d a n s l e c a d r e d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a u f o n d s s o c i a l .
C e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n c e s s i b l e s à d e s t i e r s . E n t r e l e s a s s o c i é s , e l l e s s o n t c e s s i b l e s m o y e n n a n t l ' a c c o r d d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u a n t c o m m e p o u r l ' a d m i s s i o n d e s n o u v e a u x m e m b r e s .
A r t i c l e 6
L e s a s s o c i é s s o n t r e s p o n s a b l e s d u c a p i t a l s o c i a l .
T I T R E I I I .
D E S M E M B R E S , A D M I S S I O N .
A r t i c l e 7 :
P o u r ê t r e m e m b r e d e l a s o c i é t é i l f a u t : l . S o u s c r i r e a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e .
2 . E t r e p r é s e n t é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r d e u x s o c i é t a i r e s .
3 . A v o i r é t é a g r é é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a g r é a t i o n e s t p r o n o n c é e à l a m a j o r i t é s i m p l e . L a d é l i b é r a t i o n a l i e u a u s c r u t i n s e c r e t . L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e .
L ' a d m i s s i o n d e s n o u v e a u x a s s o c i é s e s t c o n s t a t é e p a r l ' a p p o s i t i o n d e l e u r s i g n a t u r e , e t d e l a d a t e d e l e u r a d m i s s i o n s u r l e r e g i s t r e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s : N o m e t s i g n a t u r e .
I . r . 7 1 , - s u i t e
r
3
A r t i c l e 8 :
C h a q u e a s s o c i é r e ç o i t u n l i v r e t n o m i n a t i f q u i é t a b l i t s o n c o m p t e e t r e l a t e l ' é t a t d e s o n a v o i r e n q u a l i t é d ' a s s o c i é . I l m e n t i o n n e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s n o m s , p r é n o m s , q u a l i t é e t d e m e u r e d u t i t u l a i r e , l a d a t e d e s o n a d m i s s i o n , l e t o u t s i g n é p a r l e t i t u l a i r e e t p a r c e l u i q u i a l a g e s t i o n e t l a s i g n a t u r e s o c i a l e .
I l m e n t i o n n e , p a r o r d r e d e d a t e , l e s v e r s e m e n t s e t l e s r e t r a i t s d e s o m m e s p a r l e t i t u l a i r e . L e s a n n o t a t i o n s s o n t , s e l o n l e c a s , s i g n é e s p a r l e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é o u p a r l e t i t u l a i r e e t v a l e n t q u i t t a n c e .
I l c o n t i e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 :
U n a s s o c i é n e p e u t s e r e t i r e r d e l a s o c i é t é q u e d a n s l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' a n n é e s o c i a l e . D ' a u t r e p a r t , u n r e t r a i t d e p a r t s , q u ' i l s o i t l a c o n s é q u e n c e d ' u n e d é m i s s i o n , d ' u n e e x c l u s i o n o u d ' u n r e t r a i t p r o p r e m e n t d i t , n ' e s t p e r m i s q u e p o u r a u t a n t q u ' i l n ' a f f e c t e p a s l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l .
U n a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s i d ' u n e f a ç o n q u e l c o n q u e i l n u i t à l a s o c i é t é , à s a r é p u t a t i o n o u à s o n d é v e l o p p e m e n t . L ' e x c l u s i o n s e d é r o u l e c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s i n s c r i t e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s . E l l e d o i t ê t r e j u s t i f i é e .
T o u s l e s d o u z e m o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é p o s e r a u n e l i s t e d e s a s s o c i é s , r e p r e n a n t l e s n o m , p r é n o m e t d o m i c i l e , p a r o r d r e a l p h a b é t i q u e , c e t t e l i s t e d e v a n t ê t r e d a t é e s e t c e r t i f i é e s v é r i t a b l e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 0 :
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e d é c è s , à d e s c o a s s o c i é s , a v e c l ' a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
E l l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s o u t r a n s m i s e s , m ê m e a v e c l ' a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à d e s t i e r s , y c o m p r i s l e s h é r i t i e r s e t a y a n t s c a u s e d e l ' a s s o c i é d é f u n t , s a u f s i c e u x - c i a v a i e n t d é j à l a q u a l i t é d ' a s s o c i é a u m o m e n t d u d é c è s .
L e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u e d a n s I e s c o n d i t i o n s e t f o r m e s p r é v u e s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T I T R E I V .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T C O M M I S S A I R E S .
A r t i c l e 1 1 :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s - g é r a n t s o u p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e p l u s i e u r s m e m b r e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n , m a i s s e r a r e n o u v e l a b l e p o u r u n a n p a r t a c i t e r e c o n d u c t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à t ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 4 > 1 0 > 2 0 1 1 - A n n t x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
B i j t a g e I I t r i j - h e t - B 7 e l g i s c h - S t a a t s t r l a c Y - 1 4 F 1 0 1 2 0 1 i A n m e x e s d u h l n n i r t e n r t r c t g e
R é s e r v é ' ~ " r ~ l ~ - s u i t e 4
j
a u
M o n i t e u r i -
b e l g e 1
E n c a s d e v a c a n c e a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u t e r m e d ' u n m a n d a t , l ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é a c h è v e l e t e r m e d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t s a l a r i é o u g r a t u i t s e l o n c e q u ' e n d é c i d e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r c h a c u n d ' e u x , l a q u e l l e f i x e r a é g a l e m e n t l a r é m u n é r a t i o n .
A r t i c l e 1 2 :
A u c a s o ù p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s - g é r a n t s s o n t n o m m é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t c h a q u e a n n é e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , d o n t l e s f o n c t i o n s p r e n n e n t f i n a p r è s l e s o p é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . C e d e r n i e r p r é s i d e l e c o n s e i l e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , l a p r é s i d e n c e s e r a a s s u r é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i p a r s e s c o l l è g u e s .
L e p r é s i d e n t c o n v o q u e l e c o n s e i l c h a q u e f o i s q u ' i l l e j u g e o p p o r t u n o u l o r s q u ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r l e l u i d e m a n d e . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , l e c o n s e i l p o u r r a ê t r e c o n v o q u é p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
A r t i c l e 1 3 :
A u c a s o ù p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e e t d ' y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . A u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
T o u t e d é c i s i o n s e p r e n d à l a m a j o r i t é d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i f a i t f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e . A u c a s o ù u n a d m i n i s t r a t e u r a u r a i t u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l s e r a f a i t a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s à c e s u j e t p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s d é l i b é r a t i o n s s o n t c o n s t a t é e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s A d m i n i s t r a t e u r s - g é r a n t s , c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n , a s s o c i é o u n o n , d o n t i l f i x e l a r é m u n é r a t i o n e t d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
s t r l ~ ; l - s u i t e
5
A r t i c l e 1 6 :
S a u f m a n d a t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , p o u r l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
A r t i c l e 1 7 :
A u c a s o ù l a l o i i m p o s e l a d é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e p o u r l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é , c e l u i - c i s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d u ( d e s ) c o m m i s s a i r e s , l ' e x e r c i c e d e s e s ( l e u r s ) f o n c t i o n s e t l a f i n d e s o n ( l e u r ) m a n d a t a u r o n t l i e u d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
A u c a s o ù l a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e l a p e t i t e e t m o y e n n e e n t r e p r i s e , n ' a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . T o u t e f o i s , c e s p o u v o i r s p o u r r o n t ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s q u i s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e s a s s o c i é s n e p o u r r o n t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n , n i a c c e p t e r a u c u n e m i s s i o n o u m a n d a t d a n s l a s o c i é t é . i l s p o u r r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s e r o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
T I T R E V .
L E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 1 8 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a
s o c i é t é e t q u i f i g u r e n t à l ' o r d r e d u j o u r .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x - m ê m e s ,
s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é l i b é r a t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s
a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 1 9 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s
d e s e p t e m b r e a u s i è g e s o c i a l à 1 5 h e u r e s , e t p o u r l a l f o i s l e v e n d r e d i 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s
v o i x .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é t o t ` a s u i t e - 6 -
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s a s s e m b l é e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t
a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é ,
p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à
l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 2 0 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s a d r e s s é e s a u x
a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 I :
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s
p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é .
T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s e t a u t r e s i n c a p a b l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s
r e p r é s e n t a n t s l é g a u x ; l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t l e s
d é b i t e u r s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 2 :
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u ,
à s o n d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i p a r s e s . c o l l è g u e s , o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s
a s s o c i é s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 3 :
C h a q u e a s s o c i é a a u t a n t d e v o i x q u ' i l a d e p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 2 4 :
L ' a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x
o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 2 5 :
L e s s t a t u t s p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e m e n t c o n v o q u é e à
c e t e f f e t . L ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s d o i t ê t r e p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r .
C e t t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s r é u n i s s e n t l a m o i t i é d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e , l a q u e l l e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
U n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s e h S t a a t s b l a d , t 4 f 1 0 f 2 0 1 t = A n n e x e s d u - M o n ' r t e t r r - b e l g e -
I ' r f r ; - s u i t e
7
A r t i c l e 2 6 :
L e s P r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u
e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r
g é r a n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V I .
C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N D U B E N E F I C E .
A r t i c l e 2 7 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e l " a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e 3 I m a r s d e c h a q u e a n n é e ,
s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é c i s é p o u r l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l à l ' A r t i c l e 3 7 d e s p r é s e n t s
s t a t u t s . A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s .
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . I l
é t a b l i t e n o u t r e t o u t d o c u m e n t i m p o s é p a r l a l o i . C e s d o c u m e n t s s o n t c o m m u n i q u é s a u x
a s s o c i é s e t a u c o m m i s s a i r e , s ' i l y e n a u n , d a n s l e s c o n d i t i o n s e t l e s d é l a i s l é g a u x .
C e s d o c u m e n t s s e r o n t c o m m u n i q u é s é g a l e m e n t à l ' a s s o c i é q u i s e r a i t c h a r g é d u
c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 8 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u
c o m m i s s a i r e , s ' i l y e n a u n , o u d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e c h a r g é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e
c o n t r ô l e r l a s o c i é t é , e t d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e
s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e .
C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n , n i
i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s
d e s s t a t u t s , q u e s ' i l o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l e s
s o i n s d u o u d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l a " B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I Q U E " .
A r t i c l e 2 9 :
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é :
L T o u t d ' a b o r d , c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u f o n d s s o c i a l .
2 . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t
à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A r t i c l e 3 0 :
L e s r é p a r t i t i o n s d u b é n é f i c e s e f o n t a n n u e l l e m e n t a u s i è g e s o c i a l a u x é p o q u e s
i n d i q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
r . . r s u i t e 8
1
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
~
T I T R E V I I .
M I S E E N D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 3 1 :
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e l o n l e s r è g l e s q u i s o n t f i x é e s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 3 2 :
E n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e
a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
l d i s p o s e à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 3 3 :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
T I T R E V I I I .
E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
A r t i c l e 3 4 :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e , t o u t a d m i n i s t r a -
t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s
c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
T I T R E I X .
D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 3 5 :
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s e t l e s d i s p o s i t i o n s d e c e
C o d e a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s y s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s ,
e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
"
R é s e r v é V f à l e l ` s u i t e 9
a u
M o n i t e u r á
b e l g e
T I T R E X .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
A r t i c l e 3 6 :
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e s a n s c o n v o c a t i o n n i o r d r e d u j o u r p r é a l a b l e s ,
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d u o u d e s a d m i n i s -
t r a t e u r s o u g é r a n t s , e t é v e n t u e l l e m e n t à c e l l e d u c o m m i s s a i r e , f i x e l e u r s é m o l u m e n t s s ' i l y a
l i e u e t p e u t d é c i d e r d a n s l e s l i m i t e s d e s s t a t u t s s u r t o u s a u t r e s o b j e t s .
A r t i c l e 3 7 :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e l e ` o c t o b r e 2 0 1 1 e t s e r a c l o s l e 3 1 m a r s
2 0 1 3 e t l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
A r t i c l e 3 8 :
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s ,
s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n
r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e à 3 0 0 , 0 0 E u r o e n v i r o n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t s d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r J u a n d e B E C O , J u r i s t e , n é l e 1 4 j a n v i e r 1 9 5 2 à E T T E R B E E K , d e m e u r a n t R u e B â t o n n i e r B r a f f o r t , 3 2 à 1 2 0 0 B R U X E L L E S ( N ° N a t i o n a l 5 2 . 0 1 . 1 4 . 0 9 9 - 9 5 ) . I l p r e n d r a l a d i r e c t i o n f i n a n c i è r e e t j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é .
- M o n s i e u r S t e v e F I G U I E R , R e s t a u r a t e u r , n é l e 1 7 j u i n 1 9 8 1 e t d e m e u r a n t à 6 1 8 0 C O U R C E L L E S , S q u a r e S a l v a d o r A l l e n d e , 7 ( N ° N a t i o n a l : 8 1 . 0 6 . 1 7 . 2 1 7 - 4 6 ) . I l p r e n d r a l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e e t h u m a i n e d e m a n i è r e j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e s p o n s a b i l i t é c o m p l è t e d e l a g e s t i o n d e l a r e s t a u r a t i o n e t d e l ' a c t i v i t é d e t r a i t e u r v i s - à - v i s d e s t i e r s e t d e s p e r s o n n e s e n r a p p o r t a v e c l u i .
L e s m a n d a t s e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f a v i s c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e , p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e e t p o u r r o n t , p a r t a c i t e r e c o n d u c t i o n , s e r e n o u v e l e r a u t o m a t i q u e m e n t à l ' i s s u e d e c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D O N T A C T E .
F a i t e t p a s s é à C h a r l e r o i , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L e c t u r e f a i t e d e s p r é s e n t e s , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é e t r e ç u u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l .
J u a n d e B E C O
A d m i n i s t r a t e u r - G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : p u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à r e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .