09/07/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
F O R M E :
S o c i é t é a n o n y m e .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x d o m a i n e s s u i v a n t s , à s a v o i r :
t + , t a ' , n ' " e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u ' V ' 4 e i 3
A u r e c t o N o m E { I n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p t ^ a p ' e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
B R I C O L A G H
S O C 1 E T E A N O N Y M E
6 0 4 1 G o s s e l i e s - A v e n u e J e a n M e r m o z , 1 b o i t e 4
0 e / 6 - 9 4 / o
C O N S T I T U T I O N
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) l e 2 6 j u i n 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
F O N D A T E U R S : 1 ) l a s o c i é t é a n o n y m e E D I P H I S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e d e s D u c s d e B o u r g o g n e , 1 .
R P M 0 8 4 6 . 8 5 0 . 9 7 6 N A B E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , d o n t u n e x t r a i t e s t e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n .
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e H O L D A G H , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e d u C o l o m b i e r , 9 .
R P M 0 8 0 7 . 3 5 6 . 6 3 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - d e u x o c t o b r e d e u x m i l l e h u i t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 1 1 - 0 3 1 0 1 7 3 1 3 6 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , p r é c i t é , e n d a t e d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 1 2 - 1 8 / 0 1 9 5 4 4 4 .
D E N O M I N A T I O N : " B R I C O L A G H "
S I E G E S O C I A L : 6 0 4 1 G o s s e l i e s - A v e n u e J e a n M e r m o z , 1 b o i t e 4
1 I L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s ; l a d é t e n t i o n d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l d e s d i t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , o u d e t o u s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d ' o p t i o n s , d e w a r r a n t s , e t c . . .
I H I I L I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 0 4 0 6 *
R é s e a u M o n i l b e l !
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
r 1 ~ 7 l T T l i ~ ' ' f i .
2 8 0 1 2 0 1 2
I ~ e r $ t f û e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 / L a c r é a t i o n d e f i l i a l e s .
3 1 L a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n , l a g e s t i o n d e p l a c e m e n t f i n a n c i e r , l e m a n a g e m e n t .
4 / L ' a s s i s t a n c e e t l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e , g r o u p e m e n t , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é .
T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e o u a u t r e , à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l a g e s t i o n d e f o r t u n e .
5 / L a c o n s t i t u t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n e t l a c o n s e r v a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e t a n t m o b i l i e r q u ' i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i c u l i è r e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , y c o m p r i s l a g e s t i o n o u l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e H U I T C E N T M I L L E E U R O S ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n h u i t c e n t ( 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o - ' m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t i è m e ( 1 / 8 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e ( p a r e x e m p l e u n e s o c i é t é ) e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
P O U V O I R S D U C O N S E I L : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D U R É E :
C A P I T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G E S T I O N J O U R N A L I E R E : a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s - ' t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n - m e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c é d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u - n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
C O N T R O L E : A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é - n é r a l e . C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à i a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r f e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é [ e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x d e u x d e r n i e r s a l i n é a s d u p r é s e n t a r t i c l e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i - t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t .
D I S T R I B U T I O N D E S B E N E F I C E S : L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s - q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I I d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S :
N L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e C h a r l e r o i , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e . 3 ° - L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ) M o n s i e u r C é d r i c C R E M , p r é n o m m é ;
2 ) L a S P R L B U Z Z M A N A G E M E N T , p r é c i t é e , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E r i c M E S T D A G H , p r é n o m m é ;
3 ) L a S P R L C A I , p r é c i t é e , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C a r l M E S D A G H , p r é n o m m é .
L e s q u e l s o n t a c c e p t é .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d i x - h u i t .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ° - R e p r i s e s d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n . A . R e p r i s e d e s a c t e s a n t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r e n n e n t l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e q u i n z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e p a r M o n s i e u r C é d r i c C R E M e t / o u M o n s i e u r C a r l M E S T D A G H , p r é c i t é s , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
B . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s .
a ) M a n d a t
L e s a u t r e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t p o u r m a n d a t a i r e M o n s i e u r C é d r i c C R E M , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t d é n o m m é , e t l u i d o n n e r p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s , a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) .
b ) R e p r i s e
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o r n p é t e n t .
5 ° L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
B I L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t
P r é s i d e n t :
L a S P R L C A I , p r é n o m m é , r e p r é s e n t é e c o m m e i l e s t d i t , q u i a a c c e p t é . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
M o n s i e u r C é d r i c C R E M , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
C I D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C é d r i c C R E M , c i - a v a n t p l u s q u a l i f i é , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t à l a T . V . A .
P O U R C O P I E C O N F O R M E
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- p r o c r a t i o n
R é s e r v é , '
a u
M o n i t e u r
' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 = A n n e x e s d u M o n ' t e u r b e l g e
16/04/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u e u t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 . 9 4 0 . 8 5 0
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
p 3 A V R , 2 0 1 5
L e e i t t e r
i
I I N
* 1 5 0 5 5 1 2 4 *
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B R I C O L A G H
( e n a b r é g é ) : t k o r t i n g v . d . n a a m c l i e n t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z , 1 b o i t e 4 c 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C ? E , à L a m b u s a r t , e n d a t e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t C H A R L E R O I l - A A , l e 1 8 m a r s 2 0 1 5 , R é f é r e n c e s 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 3 8 0 4 , a u x d r o i t s d e 5 0 e u r o s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e B R I C O L A G H , l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
; ' L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t ' , m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D R O I T L E G A L D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
S o n t i n t e r v e n u s l e s s o c i é t é s E D I P H I S e t H O L D A G H , l e s q u e l l e s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
S o n t i n t e r v e n u e s l e s s o c i é t é s E D I P H I S e t H O L D A G H , l e s q u e l l e s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E l l e s o n t d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é , p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' e l l e s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 5 5 0 0 1 7 4 6 6 2 5 2 4 4 o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a u n o m d e l a s o c i é t é " B R I C O L A G H " ' , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a e u d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t e é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
Q U A T - I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M a c ' 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N D E U X C E N T ' M I L L E E U R O { 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n s d ' e u r o s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N S D E L ' A R T I C L E 5 D E S T A T U T S D E L A S O C I E T E L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e U N M I L L I O N D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
! ! e s t d i v i s é e n h u i t c e n t ( 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t i è m e ( 1 / 8 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e H U I T C E N T M I L L E E U R O S ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l é t a i t d i v i s é e n h u i t c e n t ( 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t i è m e ( 1 / 8 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à F l e u r u s , ( L a m b u s a r t ) l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T M I L L E E U R O S ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é , p o u r l e p o r t e r d e H U I T C E N T M I L L E E U R O S ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à U N M I L L I O N D E U X C E N T M I L L E E U R O ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a h t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s i g n a t u r e