16/12/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 5 2 1 . 9 5 7 . 1 9 6
B R I D G E H E A D I N V E S T O R S
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E r u e d u M o n t - S a i n t - A u b e r t , 4 1 7 5 4 0 K a i n
R E G U L A R I S A T I O N D U T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
M o d 2 . 0
h R é s e r v é I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a d ` ' 1 3 8 8 7 6 *
M o n i t e u r
b e l g e
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r - r e , f f ~ e ,
r I - 1 2 - 2 7 1 3
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) p a r , V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e a s s o c i é e r é s i d a n t à T o u r n a i , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J e a n - L u c H A C H E Z & V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e s a s s o c i é s , a y a n t ; s o n s i è g e s o c i a l à T o u r n a i , T V A B E 0 8 6 6 . 5 2 3 . 8 6 3 R P M T o u r n a i , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s : a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B R I D G E H E A D I N V E S T O R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ; 7 5 4 0 K a i n , r u e d u M o n t - S a i n t - A u b e r t , 4 1 , T V A 8 E 0 5 2 1 . 9 5 7 . 1 9 6 - R P M T o u r n a i , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t a m o d i f i é l e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e :
1 . E l l e a d é c i d é d ' e n t é r i n e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 K a i n , r u e d u M o n t S a i n t - A u b e r t , 4 1 .
2 . E l l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à ` c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S N O N A N T E E T U N M I L L E ; E U R O S ( 2 . 0 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X ? M I L L I O N S C E N T N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 . 1 0 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e n e u f c e n t d i x ( 2 0 . 9 1 0 ) p a r t s , s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ' q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t i m m é d i a t e m e n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é , d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t c h a c u n e é t é é m i s e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n e t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e c e n t d e u x , a c t i o n s ( 1 0 2 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e . d r o i t f r a n ç a i s I N T E R P H A S E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F 5 9 1 0 0 R o u b a i x , B o u l e v a r d G é n é r a l L e c l e r c q , 8 4 L e s ; P a r a b o l e s I I , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e R o u b a i x / T o u r c o i n g s o u s l e n u m é r o ; 3 8 5 . 8 1 9 . 5 5 0 , e f f e c t u é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e a c t i o n s ( 5 0 ) p a r M a d a m e J o s e l y n e P R O V O Y E U R , v i n g t a c t i o n s ( 2 0 ) p a r M o n s i e u r T h i b a u l t C L E R S O N , v i n g t a c t i o n s ( 2 0 ) p a r M a d a m e M a r i o n C L E R S O N e t d o u z e a c t i o n s ( 1 2 ) p a r M o n s i e u r P i e r r e C L E R S O N .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r J e a n - A n t o i n e ( d i t J o h n ) L E B R U N , a g i s s a n t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A V I S O R , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à ; 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n , c h a u s s é e d e T o u r n a i , 5 4 , c o n c l u t e n c e s t e r m e s
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L B R I D G E H E A D I N V E S T O R S , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 7 5 4 0 T O U R N A I ( K a i n ) , R u e d u M o n t S t A u b e r t 4 1 , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' a c t i o n s d e l a S o c i é t é p a r : a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s I N T E R P H A S E , p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e 2 . 0 9 1 . 0 0 0 E .
" N o u s p o u v o n s c o n c l u r e d e n o s o b s e r v a t i o n s , e t d e s c o n s i d é r a t i o n s r e p r i s e s d a n s n o t r e r a p p o r t q u e
- N o u s a v o n s c o n t r ô l é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s ; d e l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n m a t i è r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , l a c o n s i s t a n c e d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r à l a S P R L B R I D G E H E A D I N V E S T O R S ;
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s a p p o r t e u r s s e p r o p o s e n t d e f a i r e à l a S P R L B R I D G E H E A D 1 N V E S T O R S r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- S i l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s e t l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t r e l è v e n t d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t , n o s t r a v a u x o n t m o n t r é q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t , r a i s o n n a b l e s e t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e f a i s a n t l ' o b j e t d u , p r é s e n t r a p p o r t n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
- L e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t à l a q u e l l e c o n d u i t l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , à s a v o i r 2 . 0 9 1 . 0 0 0 ¬ c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 2 0 . 9 1 0 p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L B R I D G E H E A D I N V E S T O R S ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L a r é m u n é r a t i o n - d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 2 0 . 9 1 0 p a r t s s o c i a l e s ' d e l a S P R D °
B a I D G E H E A D I N V E S T O R S ;
" E n f i n , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e "
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . "
" F a i t à R a m e g n i e s - C h i n , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s
d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e a s s o c i é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
15/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 6 3 7 *
D é p o s é
1 3 - 0 3 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 2 1 9 5 7 1 9 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B R I D G E H E A D I N V E S T O R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e B e y a e r t ( T O U ) 7 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e d o u z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) , p a r V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e a s s o c i é e r é s i d a n t à T o u r n a i , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J e a n - L u c H A C H E Z & V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e s a s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T o u r n a i , T V A B E 0 8 6 6 . 5 2 3 . 8 6 3 R P M T o u r n a i , q u e 1 ) M o n s i e u r C L E R S O N P i e r r e J o s e p h E u g è n e , n é à L i n s e l l e s ( N o r d - F r a n c e ) l e 7 o c t o b r e 1 9 5 6 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e e t 2 ) s o n é p o u s e , M a d a m e P R O V O Y E U R J o s e l y n e J e a n n e , n é e à C r o i x ( N o r d - F r a n c e ) l e 3 1 j u i l l e t 1 9 5 2 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , t o u s d e u x d o m i c i l i é s à F 5 9 1 5 0 W a t t r e l o s , 3 2 , r u e W a t t e a u , o n t c o n s t i t u é , à c o m p t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u p r é s e n t e x t r a i t , u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u i a a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e B R I D G E H E A D I N V E S T O R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e B e y a e r t , 7 5 , a u c a p i t a l d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , q u ' i l s o n t t o u t e s s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s , e t q u ' i l s o n t t o u t e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B A N Q U E D E G R O O F , r u e d e l ' I n d u s t r i e , 4 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t e s t é l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é , c e t t e g e s t i o n d e v a n t s e n t e n d r e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n , n e s o i t l i m i t a t i v e :
" f a i r e l a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t d a c t i o n s , d o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e e t d a u t r e v a l e u r s m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e c e s v a l e u r s ;
" c o n t r i b u e r à l a c o n s t i t u t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t à l a g e s t i o n d e s o c i é t é s p a r v o i e d a p p o r t s , d e p a r t i c i p a t i o n o u d i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s o u e n a c c e p t a n t d e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r s ;
" c r é e r d e s f i l i a l e s s o i t p a r s c i s s i o n s s o i t p a r p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s ;
" a g i r e n q u a l i t é d i n t e r m é d i a i r e à l o c c a s i o n d e n é g o c i a t i o n s t e n u e s e n v u e d e r e p r i s e d e s o c i é t é s o u d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n ; e t
" a s s u r e r à t o u t e s s o c i é t é s u n e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e a d m i n i s t r a t i v e o u f i n a n c i è r e , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s .
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s a u s e n s l e p l u s l a r g e , n o t a m m e n t , e n m a t i è r e d e s e c r é t a r i a t e t d e g e s t i o n , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l , l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s e t a u d i t s d a n s l e s d o m a i n e s j u r i d i q u e , f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f e t f i s c a l , a i n s i q u e l a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , j u r i d i q u e , f i n a n c i è r e e t é c o n o m i q u e . L a s o c i é t é p o u r r a p r o c é d e r à l e x é c u t i o n d e m i s s i o n s d a u d i t p a r t i c u l i è r e s a i n s i q u e p r ê t e r s o n a s s i s t a n c e à l o c c a s i o n d e n é g o c i a t i o n s e t r e p r é s e n t a t i o n s c o m m e r c i a l e s e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , u n i q u e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e , l e c a s é c h é a n t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . D a n s c e c a d r e l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s d a c h a t , d e v e n t e , d e t r a n s f o r m a t i o n , d a m é n a g e m e n t , d e c o n c l u s i o n d e b a u x c o m m e r c i a u x e t / o u c i v i l s , d e s o u s - l o c a t i o n , d é c h a n g e e t d e v e n t e d e t o u s i m m e u b l e s à l e x c l u s i o n d e l e n t r e p r i s e d a c h a t d i m m e u b l e s e n v u e d e l a r e v e n t e . L e s o p é r a t i o n s p r é c i t é e s s e n t e n d e n t a u s e n s l a r g e e t c o m p r e n n e n t n o t a m m e n t l a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t l a c o n s t i t u t i o n d e d r o i t s r é e l s s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u t p r ê t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e m a i s a u s s i h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t o u a u t r e s o b l i g a t i o n s , a u s s i b i e n p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . D a n s c e c a d r e , e l l e p o u r r a a c c o m p l i r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i v e s à d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s a i n s i q u à t o u s p r o d u i t s d é r i v é s q u e l s q u i l s s o i e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t m o b i l i e r , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e l e u r n o m b r e , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
D a n s l e c a s o ù u n e p e r s o n n e m o r a l e s e r a i t n o m m é e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , e l l e d e v r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
I l s n e p e u v e n t s ' i n t é r e s s e r , n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t , à a u c u n e e n t r e p r i s e s u s c e p t i b l e d e f a i r e c o n c u r r e n c e à l a s o c i é t é , s a u f d é r o g a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S o n t n o m m é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e M o n s i e u r P i e r r e C L E R S O N e t M a d a m e J o s e l y n e P R O V O Y E U R .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e .
L a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e s g é r a n t s o u d e l ' u n d ' e u x p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
D a n s c e c a s , c e l l e - c i e s t a d m i n i s t r é e p a r l e o u l e s a u t r e s g é r a n t s s u b s i s t a n t s o u , s i l a s o c i é t é é t a i t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t u n i q u e , p a r u n o u p l u s i e u r s n o u v e a u x g é r a n t s q u i s e r o n t d é s i g n é s d ' u r g e n c e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e à l a d e m a n d e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s d é l i b é r a n t , l e c a s é c h é a n t , c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t a l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p e u t a g i r s e u l .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e r é p o n d r a i t p l u s a u x c r i t è r e s i n d i q u é s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e d e d é s i g n e r u n c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e e t n o n r é v o c a b l e , s a u f p o u r j u s t e s m o t i f s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
E s t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s a n s a u t r e s f o r m a l i t é s , t o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c i n q j o u r s c a l e n d r i e r a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
L a c o n v o c a t i o n p o u r r a c e p e n d a n t e x i g e r q u e l ' a s s o c i é , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , a i t a v e r t i l ' o r g a n e d e g e s t i o n , o u l e c a s é c h é a n t , l e l i q u i d a t e u r , d e s o n i n t e n t i o n d ' y a s s i s t e r a u m o i n s c i n q j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a d i t e a s s e m b l é e , p a r c o u r r i e r , f a x , e m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l .
S a n s p r é j u d i c e d e s r è g l e s c o n c e r n a n t l a r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e d e s i n c a p a b l e s , t o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , p o u r v u q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e p r o c u r a t i o n e t e x i g e r q u e c e l l e - c i s o i t d é p o s é e a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e c i n q j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S i l a c o n v o c a t i o n l e p r é v o i t e x p r e s s é m e n t , t o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e d o n t l e s m e n t i o n s s o n t d é t e r m i n é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t q u i e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) l i d e n t i t é d e l a s s o c i é , ( i i ) l e d o m i c i l e o u l e s i è g e s o c i a l d e l a s s o c i é , ( i i i ) l e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e s q u e l l e s l a s s o c i é p r e n d p a r t a u v o t e , ( i v ) l a p r e u v e q u e l e s f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n v i s é e s c i - d e s s u s o n t b i e n é t é a c c o m p l i e s ( s i l a c o n v o c a t i o n l e x i g e ) , ( v ) l o r d r e d u j o u r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s , ( v i ) l e s s e n s d u v o t e o u l a b s t e n t i o n c o n c e r n a n t c h a q u e p r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n e t ( v i i ) l e s p o u v o i r s é v e n t u e l l e m e n t c o n f é r é s à u n m a n d a t a i r e s p é c i a l q u i p e u t v o t e r l e s r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s o u m o d i f i é e s q u i s o n t s o u m i s e s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l i d e n t i t é d e c e m a n d a t a i r e . L e s f o r m u l a i r e s d a n s l e s q u e l s n i l e s s e n s d u v o t e , n i l a b s t e n t i o n n e s o n t m e n t i o n n é s , s o n t n u l s .
L e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e s i g n é p a r l a s s o c i é ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
V o l e t B - S u i t e
S i l a c o n v o c a t i o n l e x i g e , l e f o r m u l a i r e s i g n é d o i t ê t r e e n v o y é a u m o i n s c i n q j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u a u l i e u p r é c i s é d a n s l a c o n v o c a t i o n . L e s f o r m a l i t é s d a c c e p t a t i o n d o i v e n t a v o i r é t é r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l e x i g e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n s d e l a g é r a n c e e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
L e s c o m p a r a n t s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s d e v e n a n t e f f e c t i v e s a u m o m e n t d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u p r é s e n t e x t r a i t :
1 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a à c o m p t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u p r é s e n t e x t r a i t e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
I l c o m p r e n d r a t o u t e f o i s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l e s c o m p a r a n t s à p a r t i r d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 a i n s i q u ' i l e s t d i t c i - a p r è s .
2 . E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 . E s t i m a n t d e b o n n e f o i a u v u d u p l a n f i n a n c i e r , q u e p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a i t a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
4 . T o u s p o u v o i r s o n t é t é d o n n é s à M o n s i e u r P i e r r e C L E R S O N e t à M a d a m e J o s e l y n e P R O V O Y E U R , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d e p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n i c i c o n s t i t u é e , d è s l e 1 2 m a r s 2 0 1 3 e t j u s q u ' a u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u p r é s e n t e x t r a i t .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l .
E n o u t r e , a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t s n o m m é s c o m m e d i t c i - d e s s u s , M o n s i e u r P i e r r e C L E R S O N e t M a d a m e J o s e l y n e P R O V O Y E U R o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s p r e n a n t e f f e t d è s l e d i t d é p ô t a u g r e f f e :
1 . a ) E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l s o n t r e p r i s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r e u x d e p u i s l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3 a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e p o u r c e n t d e l ' i m m e u b l e s i s à K a i n , r u e d u M o n t - S a i n t - A u b e r t , 4 1 .
b ) E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l s o n t d é c i d é q u e l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d u m a n d a t c i - d e s s u s c o n f é r é e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
2 . I l s o n t c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é S O C O F I D E X T O U R N A I , c h a u s s é e d e T o u r n a i , 5 4 , à 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c t i v e r l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t l e c a s é c h é a n t , p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t à l ' O f f i c e N a t i o n a l d e S é c u r i t é S o c i a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v e r t u d e l a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e a s s o c i é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e