20/07/2011
ÿþk n o l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I l I l l 1 l l l I I l l I I I l ( I I l l I I ( I l i l i I L 1 l l l
* 1 1 1 1 1 3 ] 7
J ~ . .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 9 2 6 . 0 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R O M L E Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) , A v e n u e J e a n M e r m o z , 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n D i s s o l u t i o n ( P r o c è s - v e r b a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r H u b e r t M I C H E L , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , I e 3 0 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t .
F U S I O N
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , c o n s t i t u a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a d é c i d é l a f u s i o n a v e c l a W a r e h o u s e s E s t a t e s B e l g i u m , e n a b r é g é W . E . B . , s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s , a y a n t s o n s i è g e à C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) , A v e n u e J e a n M e r m o z , 2 9 , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' u n i v e r s a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S A B R O M L E Y a é t é t r a n s f é r é e à l a S C A . W . E . B .
L e t r a n s f e r t s ' e s t f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a S A B R O M L E Y a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 à m i n u i t p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t r é p u t é e s f a i t e s ` p o u r c o m p t e , a u x p r o f i t e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E n o u t r e , c e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e t a S A B R O M L E Y , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s . l i q u i d a t i o n , a u p r o f i t d e l a S C A W . E . B . , t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a d i t e s o c i é t é , n ' a d o n n é l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , 1 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n e s t p r i s e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S C A ' W . E . B . , d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , p a r c e l l e - c i , d e l a S A B R O M L E Y .
D I S S O L U T I O N
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , c o n s t i t u a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a c o n s t a t é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u : C o d e d e s s o c i é t é s e t s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i s e r a p r i s e p a r l a S C A W . E . B . , s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a S A : B R O M L E Y , s e r a d i s s o u t e d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n , e n v u e d e s a f u s i o n a v e c l a S C A W . E . B .
E T A B L I S S E M E N T E T A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t l e 3 0 j u i n : 2 0 1 1 s e r o n t é t a b l i s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . L e u r a p p r o b a t i o n , a i n s i q u e l a d é c h a r g e à ' d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A B R O M L E Y f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a ' s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n f é r é l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s à M o n s i e u r C h r i s t i a n J A C Q M I N , d o m i c i l i é à 1 3 9 0 - G r e z - D o i c e a u , C l o s d e s C h ê n e a u x , 1 4 .
P o u r p r o c é d e r a u x o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a S C A W . E . B . , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S A B R O M L E Y , s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r p o u r p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n ' d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l e m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p e u t :
d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u ' h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
"
U i t J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! l a b e l d e t e r O f i e v o n d e b d g b a i ; v a r i k e p k e d a l t e k e t w e r p e f t
o p 3 G K A A R i 1 ; 1 1
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
V I N
b e h a a B e
S t e ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 2 6 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R O M L E Y
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h i l d e r s s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 2 9 a v e n u e J e a n M e r m o z , 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( C o s s e l i e s ) , m e t i n g a n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 1 .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g . 3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e F r a n s t a l i g e t e k s t d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t F r a n s e t a a l g e b i e d v a n h e t l a n d .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n i n g a a n d e h e e r P i e r r e H I G U E T , w o n e n d e t e 6 2 2 0 F l e u r u s , R u e d e s r a b o t s , 4 0 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
~ L ) ~ S á j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
+ 1 1 0 1 5 4 0 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 2 6 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r o m l e y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h i l d e r s s t r a a t 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t w e r d :
1 . B e s l o t e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L e o n a r d u s d e H a a s ( m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 0 3 2 8 5 1 5 3 6 ) , w o n e n d e t e B r o e k s t r a a t 1 3 i n 2 1 1 0 W i j n e g e m , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 . B e s l o t e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n B i m e x o b v b a ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 6 4 . 1 5 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r i e S t e l l o o ( m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 0 6 2 9 5 7 3 1 9 ) , m e i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e u k e n d r e e f 5 7 i n 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
3 . B e s l o t e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n M o v a s t n v ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 0 0 6 . 1 2 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L e o n a r d u s d e H a a s ( m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 0 3 2 8 5 1 5 3 6 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h i l d e r s s t r a a t 2 i n 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
4 . B e s l o t e n a l s b e s t u u r d e r i e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d e h e e r R o b e r t J . E . W a g n e r ( m e t n a t i o n a a l n u m m e r 4 6 0 6 1 2 1 3 1 3 2 ) .
5 . B e s l o t e n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d e h e e r R o b e r t L . V . W a g n e r ( m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 0 4 1 0 3 6 7 0 1 ) .
6 . B e s l o t e n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d e h e e r C h r i s t i a n J . G . J a c q m i n ( m e t n a t i o n a a l n u m m e r 4 9 0 7 1 6 2 9 9 4 5 ) .
7 . B e s l o i e n o m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r R o b e r t J . E . W a g n e r m e i h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r R o b e r t J . E . W a g n e r ( m e t n a t i o n a a l n u m m e r 4 6 0 6 1 2 1 3 1 3 2 ) .
G e t e k e n d ,
D e h e e r R o b e r t J . E . W a g n e r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
l e o r g e l e p d t e r g r i f f e v a l i e r t o t r e t f r e r a a K a e p t a o c d e l t e A n i m e , e t 9
i t % l e , e t
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .