10/10/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
n
0 1 O C T . 2 0 1 4
* 1 4 1 8 5 9 2 *
C H A F M p I
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 5 2 . 3 4 8 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . B T T O U R S
t e n a b r è g e ) *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 3 4 P é r o n n e s - l e z - B i n c h e , A v e n u e L é o p o l d I I I , 3 7 1 a
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B T T O U R S " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 7 1 3 4 P é r o n n e s - l e z - B i n c h e , A v e n u e L é o p o l d I l i , 3 7 1 a , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 4 3 8 . 8 5 2 . 3 4 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é , e n d a t e d u v i n g t - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , d u q u i n z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , s o u s n u m é r o 8 9 1 2 1 5 - 3 4 2 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e l o r s d e l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 7 4 1 6 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s , n o t a m m e n t a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e D e r u e , N o t a i r e a u R o e u l x , e n d a t e d u t r e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l d e u x , c o n t e n a n t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e , p u b l i é l e o n z e o c t o b r e d e u x m i l d e u x s o u s r é f é r e n c e 0 2 1 2 5 9 1 1 ; e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , s o u s s i g n é , l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , s o u s l e n u m é r o 1 3 0 1 3 3 3 0 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e n o î t D I E U ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 ° L a S . A . B T D E V E L O P P E M E N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 3 4 P é r o n n e s - l e z - B i n c h e , A v e n u e L é o p o l d I l l , 3 7 1 a , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e h u i t o c t o b r e d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 4 5 8 3 2 ,
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e l o r s d e l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 7 3 3 9 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t n o t a m m e n t a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , n u m é r o 0 0 0 3 4 2 2 , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n .
I c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à s a v o i r , M o n s i e u r B e n o î t D I E U , n é l e d o u z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é e à 7 0 6 3 S o i g n i e s , R u e d u C a i l l o u , 5 0 , n o m m é à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n .
T i t u l a i r e d e v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e ( 2 5 . 4 0 4 ) a c t i o n s .
2 ' L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s M I C H E L S A L A U N P A R T I C I P A T I O N S , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i e n F r a n c e , à 2 9 5 9 0 P o n t - d e - B u i s L e s Q u i m e r c ' h , r u e d e Q u i m p e r , 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e Q u i m p e r s o u s l e n u m é r o 5 0 7 . 5 3 8 . 4 8 6 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t e n v e r t u d e s s t a t u t s , M o n s i e u r M i c h e l S A L A U N , n é l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e n F r a n c e , 2 9 5 9 0 B E N O D E T ( F r a n c e ) , K a z K o a d , 2 , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e n o î t D i e u , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d u 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T i t u l a i r e d e d e u x ( 2 ) a c t i o n s .
? , 1 a i d o n n a r s u r L a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m a t q u e l d u n o ¬ a i r e i n s t r u m e n t a n t o u L e l a p e r s o n n e a u l e s o e r s o n n s s
a y a n t i o u v c l r d e r a p r . 4 s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d a s t t e r s
A u v e r s o . N C r r e t s r g n a t u r a
} r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T O T A L : S o i t u n t o t a l d e v i n g t - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s i x ( 2 5 . 4 0 6 ) a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l a i n s i q u e l e d é c l a r e n t l e s c o m p a r a n t s .
C O N V O C A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T C O M M I S S A I R E S
S o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s d e l a s o c i é t é q u i d i s p e n s e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
A d m i n i s t r a t e u r s :
1 ) L a S . A . B T D E V E L O P P E M E N T d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 1 3 4 P é r o n n e s - l e z - B i n c h e , A v e n u e L é o p o l d I I I , 3 7 1 A , m i e u x d é s i g n é e c i - a v a n t , n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 0 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 5 6 3 4 4 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t D I E U , n é l e d o u z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é e à 7 0 6 3 S c i g n i e s , R u e d u C a i l l o u , 5 0 .
2 ) L a S . A . S A L A U N A U T O C A R S d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i e n F r a n c e , à 2 9 5 9 0 P o n t - d e - B u i s , r u e d e Q u i m p e r , 3 8 , n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 0 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 1 5 6 3 4 4 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l S A L A U N , d o m i c i l i é à 2 9 5 9 0 B E N O D E T ( F r a n c e ) , K a z K o a d , 2 , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B e n o î t D I E U e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 q u i r e s t e r a a n n e x é e .
C o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K P M G &