16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 08.07.2013 13293-0351-009
04/01/2013
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I 1 n 1 1 1 1 O 1 5 2 ~ ~ ~ u ~ u ~ ~ u m n ~ ~ u
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I E N T R E E
2 1 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
: N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 2 1 3 . 7 0 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B U I L D I N G H I G H T E C H N O L O G Y
( e n a b r é g é ) : B . H . T .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C o u t u r e l l e s 2 à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n e t n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r d e v a n t l e n o t a i r e A u d e P A T E R N O S T E R l e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 2 q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e t o u s l e s a c t e s r é a l i s é s p o u r c o m p t e e t / o u a u n o m d e l a s o c i é t é p a r M o n s i e u r J A W O R S K I S e r g e , M o n s i e u r J A W O R S K I M i c h e l e t M a d a m e D A U V I L L E E M i c h è l e n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s l o r s d e s a s s e m b l é e g é n é r a l e s d e s 2 3 j a n v i e r 2 0 0 4 e t e n s e p t e m b r e 2 0 0 4 a i n s i q u e l e s a c t e s e f f e c t u é s p a r l e u r s é v e n t u e l s m a n d a t a i r e s - o n t b e l e t b i e n é t é f a i t s p a r l a s o c i é t é o u p o u r s o n c o m p t e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e
p é r i o d e d e 6 a n s ,
M o n s i e u r J A W O R S K I S e r g e , p r é c i t é
M o n s i e u r J A W O R S K I M i c h e l , p r é c i t é
M a d a m e D A U V I L L E E M i c h è l e , p r é c i t é
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c l a r é r a t i f i e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t t o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s s i g n é s p a r e u x , p a r M o n s i e u r J A W O R S K I S e r g e , i n d i v i d u e l l e m e n t p o u r e t / o u a u n o m
d e l a s o c i é t é . "
E n s u i t e s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l a d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r J A W O R S K I S e r g e , p r é c i t é .
L e N o t a i r e A u d e P A T E R N O S T E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/11/2012 : CH193591
13/07/2012 : CH193591
03/06/2011 : CH193591
17/09/2009 : CH193591
18/06/2009 : CH193591
06/06/2008 : CH193591
25/07/2007 : CH193591
09/07/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' i ' r i u u n a # c i e c o m m e r c e c i e C : n a r i e r o à E N T R E L E
3 Q ! l l l U 2 0 1 5
L e G r i f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ; B U I L D I N G H I G H T E C H N O L O G Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o u t u r e l l e s , 2 à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 3 2 1 3 7 0 1
0 b l e t d e l ' a c t e ; d é c e s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t r i c e s , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i a é t é a n o n y m e B u i l d i n g H i g h T e c h n o l o g y t e n u e l e 2 5 j u i n
2 0 1 5 a c o m m u n i q u é l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
- D é c è s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
- L a n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t r i c e s
- L a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l e d é c è s e t l a c e s s i o n d e s f o n c t i o n s d e M o n s i e u r S e r g e J A W O R S K I d o m i c i l i é R u e
d e s C o u t u r e l l e s , 2 à 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E - N A L I N N E S .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à l ' u n a n i m i t é , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M a d a m e C a r o l J A W O R S K I d o m i c i l i é e à 7 3 2 1 B L A T O N - R u e d e P é r u w e l z , 8 1
- M a d a m e K a t h y J A W O R S K I d o m i c i l i é e à 7 1 0 0 H A I N E - S A I N T - P A U L - R u e I n s t i t u t N o t r e - D a m e d e l a
C o m p a s s i o n , 2 9 8 B o î t e 6 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t r i c e s s e r a g r a t u i t . L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e
j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 8 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l J A W O R S K 1 d o m i c i l i é à 6 0 0 0
C H A R L E R O I B o u l e v a r d T i r o u , 1 3 5 B o î t e 1 1 . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e P é r u w e l z , 8 1 à 7 3 2 1 B L A T O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n i q u e l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
- L a n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t r i c e s - d é l é g u é e s
- R é p a r t i t i o n d e s p o u v o i r s
- L a d é s i g n a t i o n d ' u n e p r é s i d e n t e
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t r i c e s - d é l é g u é e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e s a r e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , a v e c l e s p o u v o i r s l e s
p l u s é t e n d u s , K a t h y J A W O R S K I e t C a r o l J A W O R S K I . E l l e s p o u r r o n t v a l a b l e m e n t a g i r s e u l e s e t n e d e v r o n t
j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e o u s p é c i a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , K a t h y J A W O R S K I .
K a t h y J A W O R S K 1 A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2005 : CH193591
23/09/2004 : CH193591
07/06/2004 : CH193591
06/04/2004 : CH193591
27/06/2003 : CH193591
07/08/2002 : CH193591