02/04/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R d 1 1 1 1 I U ( ( I 1 1 I 1 1 I n l l A 0 1
M * 1 2 0 6 6 5 0 9 *
~ - , ~ ~ ~ - " ) , r r ' o , ^ , ; ~ , , . _
2 I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D $ t e l ~ g , 9 ~ 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B U R E A U D ' A R C H I T E C T E M A R R A "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 1 4 0 M O R L A N W E Z , r u e d u P o l i c h é n e n u m é r o 8 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e L ' a c t e : C o n s t i t u t i o n .
T e x t e
C o n s t i t u t i o n d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e t r e i z e m a r s d e u x m i t d o u z e ( e x t r a i t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d u d é p ô t ) , i l r é s u l t e q u e
- M o n s i e u r M a t t i a M A R R A , d o m i c i l i é à 7 1 4 0 M O R L A N W E Z , r u e d u P o l i c h ê n e n u m é r o 8 9 .
- M a d a m e S a b i n e S A U V E U R , d o m i c i l i é e à 7 1 4 0 M O R L A N W E Z , r u e d u P o l i c h ê n e n u m é r o 8 9 ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B U R E A U D ' A R C H I T E C T E M A R R A " , a y a n t s o n s i è g e à 7 1 4 0 M O R L A N W E Z , r u e d u P o l i c h ê n e n u m é r o 8 9 .
A r t i c l e 4 O b j e t
L ' o b j e t s o c i a l e t l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é s o n t l i m i t é s a u x p r e s t a t i o n s d e s s e r v i c e s r e l e v a n t d e l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t n e p e u v e n t ê t r e i n c o m p a t i b l e s a v e c c e l l e - c i c o n f o r m é m e n t à L ' a r t i c l e 2 § 2 , 2 è m e d e l a t o i d u 2 0 f é v r i e r 1 9 3 9 .
D a n s t e s l i m i t e s d e l a l o i e t d e l a d é o n t o l o g i e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a l o i d u 2 0 f é v r i e r 1 9 3 9 , l a l o i d u 2 6 j u i n 1 9 6 3 e t l a d é o n t o l o g i e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e d o i v e n t ê t r e r e s p e c t é e s t a n t p a r l a s o c i é t é q u e p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
C o n f o r m é m e n t a u x d i x p o s i t i o n s d e l a l o i d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l s i x , c ' e s t l a s o c i é t é e l l e - m ê m e q u i e x e r c e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t n o n s e s a s s o c i é s ,
L e s s t a t u t s d o i v e n t ê t r e i n t e r p r é t é s e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e ,
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s , t o u s a c t e s , t o u t e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l m ê m e p a r t i e l l e m e n t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r t a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s p o u r l e s b e s o i n s d e s o n a c t i v i t é .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e f u s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a c i l i t e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d u s i e n . E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s o u m a r q u e s o u a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e r e l a t i v e s à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t s o i t p o u r e l l e - m ê m e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s . E l l e p e u t n o t a m m e n t a f f e r m e r o u d o n n e r à b a i l t o u t o u p a r t i e d e s e s e x p l o i t a t i o n s e t i n s t a l l a t i o n s o u t e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s .
A r t i c l e 6 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S .
I l e s t d i v i s é e n m i l l e p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 1 1 0 0 0 è ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 1 0 G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 2 , 1 ° d e l a I c i d u 2 0 f é v r i e r 1 9 3 9 , t o u s l e s g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u s l e s m a n d a t a i r e s i n d é p e n d a n t s q u i i n t e r v i e n n e n t a u n o m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é s o n t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a u t o r i s é e s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t e l l e s d o i v e n t t o u t e s ê t r e i n s c r i t e s à l ' u n d e s t a b l e a u x d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s ,
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y e q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e ,
I l s e r a p o u r v u , l e c a s é c h é a n t , a u r e m p l a c e m e n t d u o u d e s g é r a n t s , d o n t l e s f o n c t i o n s a u r o n t p r i s f i n , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e l l e - c i n e p e u t d é s i g n e r e n q u a l i t é d e g é r a n t q u ' u n e p e r s o n n e e x e r ç a n t l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e e n c e c a s l e u r s p o u v o i r s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . L e g é r a n t a i n s i d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a r é v o c a b l e à t o u t m o m e n t p a r e l l e e t n ' a u r a p a s l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e .
A r t i c l e 1 1 P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L a s o c i é t é n e p e u t s ' e n g a g e r v i s - à - v i s d e s t i e r s q u e s o u s l e c o n t r e s e i n g d ' u n a r c h i t e c t e g é r a n t .
L e s a c t e s r e l e v a n t d e l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e s o n t d é c i d é s e t a c c o m p l i s e x c l u s i v e m e n t p a r d e s a r c h i t e c t e s .
L a s i g n a t u r e d e t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é d o i t ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n d u n o m e t d e l a q u a l i t é d u s i g n a t a i r e .
L e c o n t r a t d ' a r c h i t e c t e p r é c i s e l ' i d e n t i t é d e l ' a r c h i t e c t e a s s o c i é q u i s e r a c h a r g é d e l a m i s s i o n d ' a r c h i t e c t e . A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e v i n g t q u a t r e s e p t e m b r e à d i x h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a s s o c i é a r c h i t e c t e p e u t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t i l f i x e l ' o r d r e d u j o u r .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t h a b i l i t é e à p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n c o n c e r n a n t l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x c l u s i o n d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 8 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 9 A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l a g é r a n c e , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
A r t i c l e 2 0 D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s q u e s t i o n s q u i n e s o n t p a s r é s o l u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t r é g l é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x r è g l e s p r o f e s s i o n n e l l e s e n v i g u e u r a u s e i n d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e d é o n t o l o g i e , l e s d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s s e r o n t p r i s e s p o u r a s s u r e r l e s i n t é r ê t s d e s c l i e n t s , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a p o u r s u i t e d e s c o n t r a t s d ' a r c h i t e c t u r e e t d e s m i s s i o n s e n c o u r s , e n t e n a n t c o m p t e d u c a r a c t è r e i n t u i t u p e r s o n a e d e s d i t s c o n t r a t s .
D e m ê m e , e n c a s d e r e t r a i t , d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , a b s e n c e , i n c a p a c i t é o u i n d i s p o n i b i l i t é e n g é n é r a l e t e n p a r t i c u l i e r e n c a s d e s a n c t i o n d i s c i p l i n a i r e , d e s u s p e n s i o n o u d e r a d i a t i o n d ' u n a r c h i t e c t e a s s o c i é , d e l a s o c i é t é o u d e s e s g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e d e t o u s l e s m a n d a t a i r e s i n d é p e n d a n t s q u i i n t e r v i e n n e n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , i l s e r a p o u r v u i m m é d i a t e m e n t à l e u r r e m p l a c e m e n t a f i n d e p r é s e r v e r l e s i n t é r ê t s d e s m a î t r e s d e l ' o u v r a g e a v e c l e s q u e l s l a s o c i é t é a c o n t r a c t é .
L e m a î t r e d e l ' o u v r a g e e t l e s c l i e n t s s e r o n t i n v i t é s à c o n f i r m e r l e u r s i n s t r u c t i o n s c o n c e r n a n t l a p o u r s u i t e d e s c o n t r a t s e n c o u r s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e
t r e i z e .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ° A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r M a i l l a M A R R A , p r é n o m m é ;
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n .
4 ° L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s
e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e p a r M o n s i e u r M a t t i a M A R R A , p r é c i t é , a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e