17/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 I i I . I N I R m
a u 7 I ~ I 1 1 1 1 1 1 1
M o n i t e u r * *
b e l g e
T r i b u n a l d o C o m m e r c e
0 8 J A N . 2 0 1 4
C H A R L E R O I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 5 9 2 . 7 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U D ' E T U D E D E L A V A L L E E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A V A L L E E , 1 1 5
6 1 2 0 N A L I N N E S
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t t s ' i d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B é n é d i c t e C O U A R D à F o n t a i n e - I ' E v é q u e l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à F o n t a i n e - l ' E v é q u e l e 2 6 D E C . 2 0 1 3 V o 1 . 5 3 1 F o l , 4 1 C s e 1 0 . t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , L e R e c e v e u r ( s i g n é ) S T O Q U A R T » :
E X P O S E
2 ) D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
P a r d é c i s i o n d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t e x c e p t i o n n e l d e C E N T M I L L E ( 1 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s e f f e c t u é e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s a i n s i q u ' e l l e s a p p a r a i s s e n t a u b i l a n d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 2 .
A l a s u i t e d e c e t t e d i s t r i b u t i o n e t a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t , u n d i v i d e n d e n e t d ' u n m o n t a n t d e N O N A N T E M I L L E ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o s a é t é v e r s é s u r l e c o m p t e d e s a s s o c i é s .
A u x t e r m e s d e s a d é c i s i o n p r é v a n t é e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a c h a r g é l ' o r g a n e d e g e s t i o n « d e c o n v o q u e r u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e . . . ( . . , ) . . , a f i n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r l a c r é a t i o n d e 4 3 2 n o u v e a u x t i t r e s d e c a t é g o r i e « B » à r é p a r t i r a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r a p p o r t d u d i v i d e n d e n e t e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . »
L e s a c t i o n n a i r e s t o u s i c i p r é s e n t s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s m o d a l i t é s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i a u r a l i e u p a r l a c r é a t i o n d e M I L L E C i N Q C E N T S ( 1 , 5 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e S O I X A N T E ( 6 0 ) e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D E L I B E R A T I O N S - R E S O L U T I O N S
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e N O N A N T E M I L L E ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o s à C E N T C I N Q U A N T E - D E U X M I L L E ( 1 5 2 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e M I L L E C I N Q C E N T S ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e S O I X A N T E ( 6 0 ) e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
E l l e s p o r t e r o n t l e s n u m é r o s 1 . 2 5 1 à 2 . 7 5 0 ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) D E U X i E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s . t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u t t e
M o n s i e u r J a c q u e s M I C H E e t M a d a m e F r a n ç o i s e B O D A R T , t o u s p r é n o m m é s e t i c i p r é s e n t s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s M i L L E C I N Q C E N T S ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e S O I X A N T E ( 6 0 ) e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t
- M o n s i e u r J a c q u e s M I C H E : H U I T C E N T V I N G T - H U I T ( 8 2 8 ) a c t i o n s , p o r t a n t l e s n u m é r o s 1 . 2 5 1 à 2 . 0 7 8 , s o i t p o u r Q U A R A N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T Q U A T R E - V I N G T S ( 4 9 . 6 8 0 ) e u r o s ;
- M a d a m e F r a n ç o i s e B O D A R T , S I X C E N T S E P T A N T E - D E U X ( 6 7 2 ) a c t i o n s , p o r t a n t l e s n u m é r o s 2 . 0 7 9 à 2 . 7 5 0 , s o i t p o u r Q U A R A N T E M I L L E T R O I S C E N T V I N G T ( 4 0 . 3 2 0 ) e u r o s
E n s e m b l e , M I L L E C I N Q C E N T S ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s p o u r N O N A N T E M I L L E ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e B E 0 3 1 3 2 5 4 3 0 1 0 3 8 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e D E L T A L L O Y D B A N K S A d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e N O N A N T E M I L L E ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o s ,
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
V o t e C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o s à C E N T C I N Q U A N T E D E U X M I L L E ( 1 5 2 . 0 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r D E U X M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E ( 2 . 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s :
- e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 5 , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T C I N Q U A N T E - D E U X M I L L E ( 1 5 2 . 0 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- e n m o d i f i a n t l ' a r t i c l e 6 , p o u r c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , e n a j o u t a n t i n f i n e u n n o u v e a u a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B é n é d i c t e C O L L A R D à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E M I L L E ( 9 0 . 0 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r à C E N T C I N Q U A N T E - D E U X M I L L E ( 1 5 2 . 0 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e M I L L E C I N Q C E N T S ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ;
( S I G N E ) B E N E D I C T E C O L L A R D , N O T A I R E A S S O C I E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/05/2012
ÿþr t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 1 1 1
* i a o s i s M *
T r i b u n a t d e C o m m e r c e
0 8 M A l 2 0 1 2
C H A R L E R O I
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B U R E A U D ' E T U D E D E L A V A L L E E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a V a l l é e 1 1 6
6 1 2 0 N a l i n n e s
I N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 4 . 5 9 2 . 7 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
f T e x t e :
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n u s à e x p i r a t i o n .
S o n t r e c o n d u i t s d a n s l e u r s f o n c t i o n s :
I J a c q u e s M I C H E ( 4 9 . 1 0 . 1 2 . 0 4 7 , 1 3 ) , A d m i n i s t r a t e u r
R u e d e l a V a l l é e , 1 1 5
6 1 2 0 N a l i n n e s
F r a n ç o i s e B O D A R Y ( 5 1 . 1 0 . 1 8 . 1 0 0 . 1 6 ) , A d m i n i s t r a t e u r
R u e d e l a V a l l é e , 1 1 5
6 1 2 0 N a l i n n e s
I I
I C e s n o u v e a u x m a n d a t s s o n t g r a t u i t s e t s e t e r m i n e n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 8 .
I f
I J a c q u e s M I C H E , A d m i n i s t r a t e u r
F r a n ç o i s e B O D A R T , A d m i n i s t r a t e u r
1
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e