27/01/2014
ÿþ " M O D W O R D l m
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 4 4 7 . 5 5 7 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U G E N E A U
( e n a b r é g é ) :
f o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 0 0 C h a r l e r o i ) , r u e d u P a r c , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e n o î t L A M B R E C H T S , d e G i l l y , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u S i x i è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 3 , f o l i o 9 3 , c a s e 6 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , - ¬ ) . S i g n é : L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l I . s T A S S A R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L d é n o m m é e B U R E A U G E N E A U a p r i s l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 8 0 . 4 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E E U R O S ( 1 9 9 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e 9 6 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , - ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e n o u v e l l e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s 9 6 9 p a r t s n o u v e l l e s , s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , - E ) c h a c u n e , o u t r e l e s a r r o n d i s , p a r :
- M o n s i e u r M i c h e l G E N E A U , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 1 7 6 . 7 9 2 , - ¬ ) , s o i t 9 5 0 p a r t s s o c i a l e s
- M a d a m e N a d i n e R A M O N , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e s i x c e n t h u i t e u r o s ( 3 . 6 0 8 , - ¬ ) , s o i t 1 9 p a r t s s o c i a l e s .
I l e s t p r é c i s é q u e c e t a p p o r t e n n u m é r a i r e e s t r é a l i s é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e x i s t a n t a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n e x i s t a n t e , d e s o r t e q u e d e m e u r e e n t r e e u x l a m ê m e r é p a r t i t i o n p r o p o r t i o n n e l l e e u é g a r d à l e u r p a r t i c i p a t i o n , l e u r s d r o i t s d e v o t e e t l e u r d r o i t a u d i v i d e n d e .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 1 5 5 1 4 0 0 5 2 7 2 8 3 0 , o u v e r t a u p r è s d e P U I L A E T C O D E W A A Y , à B r u x e l l e s , a u n o m d e l a S P R L B U R E A U G E N E A U , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 8 0 . 4 0 0 , - ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 9 . 0 0 0 , - ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 6 9 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l
S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 9 . 0 0 0 , - ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ Y
V o l e t B - S u i t e
I l e s t d i v i s é e n m i l l e s o i x a n t e - n e u f ( 1 . 0 6 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l e s o i x a n t e - n e u v i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
H I S T O R I Q U E
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e B e n o î t L A M B R E C H T S , à G i l l y , e n d a t e d u 2 8 s e p t e m b r e
2 0 0 5 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) s o c i a l e s s a n s
v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t L A M B R E C H T S , à G i l l y , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e
2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e q u a t r e
c e n t s e u r o s ( 1 8 0 . 4 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e
e u r o s ( 1 9 9 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 9 6 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r
n o m i n a l e » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s u i t e à l ' e n t r é e e n
v i g u e u r d e l a l o i d u 2 j u i n 2 0 0 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t
d o n t l a n o m i n a t i o n a u r a é t é c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l
d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e d e p u i s p l u s d e s i x m o i s a u j o u r d e l a d é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n . L o r s q u e l e
l i q u i d a t e u r n o m m é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l ' a c t e d e n c m i n a t i o n d o i t d é s i g n e r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i
r e p r é s e n t e l e l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) s o u m e t t e ( n t ) l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s
a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s ! e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . »
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e ! a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) B e n o î t L A M B R E C H T S . N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e : U n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e