07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 01.07.2014 14258-0402-014
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 05.07.2013 13284-0155-013
10/07/2013
ÿþM O D W O R D 5 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 6 9 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U M D A S S U R A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P r é B a r a 3 2 - 7 3 4 0 C O L F O N T A I N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 3 m a i 2 0 1 3 . L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e 1 3 m a i , à d i x h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l .
A é t é t e n u l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e t a s o c i é t é B U R E A U M D A S S U R A N C E S S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C O L F O N T A I N E , R u e P r é B a r a 3 2 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e F A N C E L L O M a d e l e i n e , g é r a n t , S o n t p r é s e n t s :
1 . M o n s i e u r D i R O S A M i c h e l , a s s o c i é .
P r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s
2 . M o n s i e u r D I R O S A D a n i e l , g é r a n t .
P r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s
3 . L a S A A S S U R A N C E S D I R O S A ,
P r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h e l D i R O S A
4 . M o n s i e u r D i R O S A P i e t r o ,
P r o p r i é t a i r e d e 1 0 p a r t s
5 . M a d a m e D I R O S A J e a n n i n e ,
P r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s
6 . M a d a m e F A N C E L L O M a d e l e i n e , g é r a n t e
P r o p r i é t a i r e d e 0 p a r t s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e
a ) Q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s e s o n t p r é s e n t é s
v o l o n t a i r e m e n t à f a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
b ) Q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e r é s u l t a n t d e p a r t i c i p a t i o n s c r o i s é e s ;
c ) Q u e l a s o c i é t é n ' a a c q u i s a u c u n e d e s e s p r o p r e s a c t i o n s ;
d ) Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u , j o u r .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V I S
u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 5 7 2 5 *
1 , t t , l t N A L D E C O M M E R C E
M O N S G R E F F E
0 I l t I I L 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r ;
1 , L e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n ;
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
3 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ;
4 , D é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s .
5 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D I R O S A P i e t r o e n q u a l i t é d e g é r a n t .
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r r a s s e m b l é e , c e l l e - d a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
R é s e r v é "
e l L I
M o n i t e u r
b e l g e
5 , N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D I R O S A P i e t r o e n q u a l i t é d e g é r a n t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D I R O S A P i e t r o e n t a n t q u e g é r a n t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é s i n c é r e e t c o n f o r m e
D I R O S A D a n i e l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 10.07.2012 12294-0111-013
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 12.07.2011 11301-0132-014
23/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 I I 1 J 1 1 1 5 ~ ~ ~ n 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 6 9 . 4 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U M D A S S U R A N C E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P r é - B a r a 3 2 à 7 3 4 0 C O L F O N T A I N E
( a d r e s s e c o m p l o t e )
~ k I E i U N A L U E C O M M E R C E
1 3 J U I L . 2 0 1 5
D I V I S I O N W e N S
1 , M o n s i e u r D I R O S A M i c h e l , a s s o c i é .
P r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s
2 . M o n s i e u r D I R O S A D a n i e l , g é r a n t .
P r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s
3 , L a S A A S S U R A N C E S D I R O S A ,
P r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h e l D I R O S A
4 . M o n s i e u r D I R O S A P i e t r o , g é r a n t
P r o p r i é t a i r e d e 1 0 p a r t s
5 . M a d a m e D I R O S A J e a n n i n e ,
P r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s
6 . M a d a m e F A N C E L L O M a d e l e i n e , g é r a n t e
P r o p r i é t a i r e d e 0 p a r t s
°
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R a c h a t p a r l a s o c i é t é d e 2 0 % d e s e s p r o p r e s p a r t s .
L ' a n d e u x m i l q u i n z e , l e n e u f j u i n , à d i x h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l .
A é t é t e n u ( ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é B U R E A U M D A S S U R A N C E S S P R L , d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t é t a b l i à C O L F O N T A I N E , R u e P r é B a r a 3 2 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e F A N C E L L O M a d e l e i n e , g é r a n t .
S o n t p r é s e n t s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B w S u i t e
j
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e :
a ) Q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s e s o n t p r é s e n t é s v o l o n t a i r e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
b ) Q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e r é s u l t a n t d e p a r t i c i p a t i o n s c r o i s é e s ;
c ) Q u e l a s o c i é t é n ' a a c q u i s a u c u n e d e s e s p r o p r e s a c t i o n s ;
d ) Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r : ; 1 , D é c i s i o n d u r a c h a t p a r l a s o c i é t é d e 2 0 % d e s e s p r o p r e s p a r t s .
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l e r a c h a t p a r l a s o c i é t é d e 2 0 % d e s e s p r o p r e s p a r t s .
L ' o r d r e d u j o u r é p u i s é , f a s é a n c é e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s -
v e r b a l . ,
P a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
D I R O S A P i e t r o
M e n t i o n n e r s u r l a d e m i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e