19/07/2013
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M o n i t e u r
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* 1 3 1 1 2 3 3 7 *
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1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
1 0 M i _ L . 2 0 1 3
d é p o s é a u g r e f f e l e t
t i r ' - - - - - - -
c e ~ ~ f i o t a r i o - G u y
e i -
M O D W O R D 7 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r e f f i e r a s s u m é - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 7 3 3 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N G E S D U B I E N Ê T R E à D O M I C I L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : 7 6 0 0 P é r u w e l z , r u e d u V e r t C o r o n 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( ' s ) d e l ' a c t e : E X T E N S I O N D ' O B J E T C H A N G E M E N T D E N O M M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
T e x t e I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P - E G E N I N , à T o u r n a i , l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 , l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 3 0 5 , f o l i o 4 2 , c a s e 0 2 , r ô l e s : d e u x , r e n v o i : s a n s . R e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ,
L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) M . W A E L K E N S , q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e A N G E S D U B I E N Ê T R E à D O M I C I L E , a y a n t s o n s i è g e à P é r u w e l z , r u e d u V e r t C o r o n 2 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t n e u f j u i n d e u x m i l n e u f e n v o i e d e p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n ° 0 8 1 6 7 3 3 3 6 7 , t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
S t a t u t s m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 0 j u i l l e t 2 0 0 9 p u b l i é à l a d i t e a n n e x e d u 2 8 j u i l l e t 2 0 0 9 n ° 1 0 7 2 9 4 ;
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d e m o i s e l l e L ' E R A R I O V i r g i n i e , e m p l o y é e , n é e à T o u r n a i l e s i x m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à B e r n i s s a r t , 6 7 , r u e B e r n i s s a r t L a c , ( N N : 7 3 0 5 0 6 3 3 8 8 0 ) .
L e p r é s i d e n t , V u l e p e t i t n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s , n e d é s i g n e n i s e c r é t a i r e , n i s c r u t a t e u r ( s )
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
A l A c t i o n n a i r e s
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s n o m m é s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e s i x
m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é s p a r c e n t v i n g t q u a t r e p a r t s s o c i a l e s , a i n s i q u ' i l e s t j u s t i f i é p a r l a
p r o d u c t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s :
1 . M o n s i e u r E z i o D E T O M M A S I , n é à F i u m e ( I t a l i e ) l e 2 1 n o v e m b r e 1 9 4 2 , d o m i c i l i é à P o v i g l i o ( I t a l i e ) , V i a
P e r s i a , 7 , t i t u l a i r e d e v i n g t p a r t s s o c i a l e s
2 . M a d a m e M i c h e l i n e N a d i a K U Z M I K , , g é r a n t e d e s o c i é t é n é e à T h u n - S a i n t - A m a n d , ( N o r d - F r a n c e ) , l e v i n g t h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , ( N N : 5 1 0 7 2 8 4 0 4 7 0 ) d o m i c i l i é e à T o u r n a i C h a u s s é e d e W i l l e m e a u , 2 9 0 / B t i t u l a i r e d e q u a t r e v i n g t q u a t r e p a r t s s o c i a l e s
3 . M a d e m o i s e l l e L ' E R A R I O V i r g i n i e , e m p l o y é e , n é e à T o u r n a i l e s i x m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à B e m i s s a r t , 6 7 , r u e B e r n i s s a r t L a c , ( N N : 7 3 0 5 0 6 3 3 8 8 0 ) , t i t u l a i r e d e v i n g t p a r t s s o c i a l e s
B I M a d e m o i s e l l e V i r g i n i e L ' E r a r i o , e s t é g a l e m e n t p r é s e n t e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , R E P R E S E N T A T I O N
M o n s i e u r D E T O M M A S I e s t i c i r e p r é s e n t é p a r l a p r o c u r a t i o n d a t é e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 c i - a n n e x é e , p a r M o n s i e u r V i n c e n z o L ' E R A R I O , d o m i c i l i é à T o u r n a i C h a u s s é e d e W i l l e m e a u , 2 9 0 1 E .
E X P O S E D E L A P R E S I D E N T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a p r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 ,
a i n s i q u e l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a t é d u 5 j u i n 2 0 1 3 j u s t i f i a n t l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l p r o p o s é e , c o m m e p r é v u à [ ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s ;
L a s o c i é t é n ' é t a n t p a s p o u r v u e d e c o m m i s s a i r e , i l n ' a p a s é t é é t a b l i d e r a p p o r t p a r c e d e r n i e r . ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s u n p o i n t 3 , l i b e l l é c o m m e s u i t :
« 3 , L a s o c i é t é p o u r r a d e p l u s e x e r c e r l e s a c t i v i t é s d e p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s , d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ,
e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s p o u r c o m p t e p r o p r e , d e m ê m e q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t - v e n t e ,
r e l a t i v e s a u c o m m e r c e , à I ' i m p o r t - e x p o r t , e t a u x a c t i v i t é s d e t y p e H O R E C A . »
D E U X [ E M E = R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e V V i l l e m e a u , 2 9 0 / B , e t d e
m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s e s s t a t u t s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r s a d é n o m i n a t i o n e n « B u r e a u s e r v i c e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s » , e n
a b r é g é « B . S . A . C . « , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s e s s t a t u t s .
P O U V O I R S
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s j o i n t e s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r a p p o o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u s f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e