04/03/2014
ÿþ M a d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 1 F E Y . 2 0 4
i G r e f f e
I , * I I I N V I W I ~ I V V I 1 1
1 9 0 5 9 9 0 5 *
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 0 . 5 9 7 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . G A S T R O - M E D
a b r é g e ) *
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
M o n s i e u r D A I N A N E A b d e r r a h m a n e n é à D r B e n n i M e k o u r a , l e q u i n z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 7 0 4 1 5 4 7 9 - 2 1 , d o m i c i l i é à 5 0 7 0 S a r t - E u s t a c h e ( F o s s e s - l a - V i l l e ) , R u e d e l ' E g l i s e , 1 5 .
T i t u l a i r e d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o o i a l a i n s i q u e l e d é c l a r e n t l e s c o m p a r a n t s .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
[ E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t e a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t :
1 ) C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
2 ) C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
4 ) P o u v o i r s
D É L B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L a s o c i é t é p o r t e r a d é s o r m a i s l a d é n o m i n a t i o n d e « B U S I N E S S D E V E L O P P E M E N T E T C O M M U N I C A T I O N » e n a b r é g é ,
« B E . C O M . » .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
i + , l a n i i o r t n e r s u r ' a d s ¬ n i e r a p a g e d u V l e t 3 : A u r e c t o : N o r n a t q u a t i t é n o t o t r e i n s t r u r n e a t a n t o u d a i a p O r , o n w a o ; r d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r w s v r t o r 1 a r 5 o n r o m o r a l e a i ' u g a r , 1 d e s t i e r s
A u . * r , , i e s o . N o m e t s i g n a t : . r h
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 6 5 0 Y v e s - G o m e z é e , R u e d e C h a r l e r o i , 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G A S T R O - M E D " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 5 6 5 0 Y v e s - G o m e z é e , R u e d e C h a r l e r o i , 3 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , s o u s s i g n é , l e v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l n e u f ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u v i n g t - c i n q m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 1 2 1 6 ; s o c i é t é a u c a p i t a l d e 2 0 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 . 5 9 7 . 1 2 8 ;
I m m a t r i c u l é e à l a T . V . A , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 . 5 9 7 . 1 2 8 .
B U R Z 6 L . 1
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A b d e r r a h m a n e D A I N A N E , m i e u x d é n o m m é c i - d e s s o u s ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e B e r n a r d L E M A I G R E , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
« E l l e e s t d é n o m m é e « B U S I N E S S D E V E L O P P E M E N T E T C O M M U N I C A T I O N » , e n a b r é g é « B E . C O M , » ,
C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à 6 2 0 0 C h â t e l e t , R u e d e s S a b l i è r e s , 7 .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 0 0 C h â t e l e t , R u e d e s S a b l i è r e s , 7 » .
L M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
I . R a p p o r t d u a é r a n t
E n v u e d e s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r A b d e r r a h m a n e D A I N A N E , g é r a n t , p r é c i t é ,
d o n n e l e c t u r e d e s o n r a p p o r t , é t a b l i e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e
l ' o b j e t s o c i a l .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e D i n a n t .
I I . S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
A u r a p p o r t p r é c i t é e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e t é t a t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e D i n a n t .
H l . E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t e n d u e n s o n a r t i c l e 3 p a r c e q u i s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i b u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a i e t l e s e c t e u r H O R E C A , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u s r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , c a f é t é r i a s , d é b i t s d e b o i s s o n , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s a l l e s d e r é u n i o n o u b a n q u e t s , a v e c o u s a n s s e r v i c e t r a i t e u r , a i n s i q u e l a p r é p a r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e , l a v e n t e a m b u l a n t e , l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l s d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t d e t o u s a l i m e n t s à e m p o r t e r o u à c o n s o m m e r s u r p l a c e , e n c e c o m p r i s d e b o i s s o n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s a c t i v i t é s d e p r o d u c t i o n e t d ' é d i t i o n d a n s l e s s e c t e u r s a r t i s t i q u e , d i d a c t i q u e , i n f o r m a t i q u e e t p u b l i c i t a i r e ; t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t p r o m o t i o n n e l l e s y r e l a t i v e s , a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e b i e n s e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s d i t e s a c t i v i t é s , t e l s q u e l ' o r g a n i s a t i o n d ' u n e r é g i e p u b l i c i t a i r e , d ' u n e a g e n c e d e p u b l i c i t é , l ' i m p r e s s i o n d e l i v r e s , j o u r n a u x b r o c h u r e s , e t c . , l e g r a p h i s m e e t l e l e t t r a g e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
E t d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l a p u b l i c i t é é c r i t e , a u d i o - v i s u e l l e e t p a r I n t e r n e t .
L ' a c t i v i t é d e c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t l e m a n a g e m e n t e n g é n é r a l e t d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , f i n a n c i e r , c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e , o r g a n i s a t i o n n e l o u d e l a c o m m u n i c a t i o n e n g é n é r a l .
- L e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d e
c o n s e i l s , d ' e x p e r t i s e s d ' a c t e s t e c h n i q u e s d e f o u r n i t u r e d e t r a v a u x , d ' é t u d e d e m a r c h é e t d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n s e i l s e t d ' a v i s a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s i n t e r n e s e t e x t e r n e s a i n s i q u e d e s é m i n a i r e s .
- L ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t o u l i q u i d a t e u r e t e n g é n é r a l t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s d a n s l e s s o c i é t é s e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s .
- P o u r s o n p r o p r e c o m p t e l e s a c t i v i t é s d e c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t / o u m o b i l i e r , e t l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s a u t i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t .
- L ' a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t a u d é v e l o p p e m e n t d e s p e r s o n n e s , d e s é q u i p e s e t d e s o r g a n i s a t i o n s d e m o y e n .
- L e s a c t i v i t é s d e c o a c h i n g , d ' a c c o m p a g n e m e n t i n d i v i d u e l o u c o l l e c t i f , d e s o u t i e n e t d ' i n t e r v e n t i o n a u p r è s d e s p e r s o n n e s , d e s é q u i p e s , e t d e s o r g a n i s a t i o n s , d e f o r m a t i o n s i n t e r p e r s o n n e l l e s e t s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e s e t d e s é m i n a i r e s .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
[ p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L i s p o s i t i o n s T r a n s i t o i r e s
G é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t a t u t d e M o n s i e u r D A I N A N E A b d e r r a h m a n e e n t a n t q u e g é r a n t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d e
f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
I l a é t é n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , o u l ' a s s o c i é u n i q u e ,
d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x ,
i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
~
. R à s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e B - B u l f e
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e r a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e f e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d e g é r a n c e e t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e m o i n s d e 3 m o i s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
1 1 1 e F r a r n e r s ü F ; j p a g V o l t 8 A u r r : ~ t o N o m 2 t q : : á ' i t a d u n o t e r a l n s t ; u r ' n e r l t a , " . t c u o a r s o r ' . r : à o u d e s w e r s o i l n e 5
a y a n t ^ c ; u ' " i o t r û c ' ' 2 } ? f . 3 s r n t e r . a r s O n r l L r n c r 3 . e r ' e g a r d j a s 4 t e i s
, 3 0 1 i t " - p r , o ! l e m û ! 5 1 g , , a t U t ` t ,