18/06/2014
ÿþ " V A - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O P 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 - f i 6 J U I N 2 0 1 4 I
I I I l l I 1 I 0 I 1 l i 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 8 5 2 1 *
h l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 0 0 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B V Z A S S O C I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e G i l l y 9 8 , 6 2 0 0 C h â t e l e t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s
O b j e t i s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
P R O C E S - V E R B A L D W A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U O M A 1 2 0 0 8 .
L ' a n d e u x m i l l e h u i t , l e 0 1 m a i , a v e n u e S e r g e n t V d t h o f f n ° 1 2 9 à 5 0 0 0 N a m u r , s ' e s t r é u n i
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . P . R , L . B V Z A S S O C I E S
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r é d é r i c V i a n e
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t p o s s è d e n t
e n s e m b l e
l ' i n t é g r a l i t é d e s d r o i t s s o c i a u x .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e :
A ) q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 0 - L a n o m i n a t i o n d e l a f i d u c i a i r e B V Z A S S O C I E S a u p o s t e d e G é r a n t d e l a F i d u c i a i r e V e r b r u g g e
2 0 - L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e M o n s i e u r F r é d é r i c V i a n e
3 0 - d i v e r s
B ) q u e t o u s l e s a s s o c i é s o n t e u c o n n a i s s a n c e d e c e t o r d r e d u j o u r e t o n t é t é d ' a c c o r d p o u r s e r é u n i r a f i n d ' e n d é l i b é r e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 0 - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' a c t e r l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e l a
f i d u c i a i r e V e r b r u g g e , l a f i d u c i a i r e B V Z A S S O C I E S e t c e , à p a r t i r d e c e 0 1 n i a i 2 0 0 8 à m i n u i t ,
2 0 - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e
l a f i d u c i a i r e B V Z A S S O C I E S d a n s l e c a d r e d u m a n d a t d e g e s t i o n d e l a F i d u c i a i r e V e r b r u g g e ,
M o n s i e u r F r é d é r i c V i a n e , d o m i c i l i é r u e d e l ' E s t a c a d e n ° 4 à 6 0 4 4 R o u x .
3 ° - N é a n t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u b u r e a u . .
L e P r é s i d e n t
M o n s i e u r F r é d é r i c V i a n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
14/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 08.02.2014 14031-0374-016
29/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 21.01.2013 13012-0331-017
29/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 21.01.2013 13012-0345-016
10/09/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 0 0 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n B V Z A S S O C I E S
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 1 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
U
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a i s a a s a *
4 . r i b u n a i d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i . E N ' t ' P W ï T .
3 0 A U G . 2 0 1 2
G i u u t t i a ,
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S
L e 2 0 a o û t d e u x m i l l e d o u z e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a « S P R L B V Z A S S O C I E S »
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r é d é r i c V i a n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a r u e G e o r g e s L e m a î t r e 2 1 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s v e r s l a r u e d e G i l l y 9 8 à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u à d a t e r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r s e s m e m b r e s d u b u r e a u .
L e p r é s i d e n t ,
F r é d é r i c V i a n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/03/2012
ÿþw " E
M O D W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e M A R S 2 0 1 2
P r 1 e G e f e t
i
I 1 I N I I I I 1 1 H 1 I I 1
" i a o s ~ o u "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 0 0 . 4 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e r f e i n i e r ) : B V Z A s s o c i é s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e S e r g e n t V r i t h o f ¬ , 1 2 9 - 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l .
S P R L B V Z A S S O C I E S
1 2 9 , A v e n u e S e r g e n t V r i t h o f f , 5 0 0 0 N a m u r . N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 8 2 . 0 0 0 . 4 1 2
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S
L e 2 8 f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a « S P R L B V Z A S S O C I E S » ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r é d é r i c V i a n e q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r E m m a n u e l Z e n e r e q u i a c c e p t e .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t p o s s è d e n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s d r o i t s s o c i a u x .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e :
A ) q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° - D é m i s s i o n d e M o n s i e u r E m m a n u e l Z e n e r e d u p o s t e d e G é r a n t ;
2 ° - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
3 ° - A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L B V Z A S S O C I E S
4 ° - D i v e r s ;
B ) q u e t o u s l e s a s s o c i é s o n t e u c o n n a i s s a n c e d e c e t o r d r e d u j o u r e t o n t é t é d ' a c c o r d p o u r s e r é u n i r a f i n d ' e n d é l i b é r e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
~ ~ ~ L
V o l « t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 ° - D é m i s s i o n d e M o n s i e u r E m m a n u e l Z e n e r e d u p o s t e d e G é r a n t ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E m m a n u e l Z e n e r e à d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
2 ° - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' a v e n u e S e r g e n t V r i t h o f f 1 2 9 à 5 0 0 0 N a m u r v e r s l a r u e G e o r g e s L e m a i t r e n ° 2 1 à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
3 ° - A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L B V Z A S S O C I E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a c o n v e n t i o n d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 d e c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L B V Z A S S O C I E S d é t e n u e s p a r M o n s i e u r E m m a n u e l Z e n e r e a u p r o f i l d e M o n s i e u r F r é d é r i c V i a n e .
4 ° - b i v e r s ;
N é a n t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 3 0 ' , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r s e s m e m b r e s d u b u r e a u .
L e P r é s i d e n t L e s e c r é t a i r e E m m a n u e l Z e n e r e
F r é d é r i c V i a n e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
07/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.09.2010 10566-0147-016
03/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 25.10.2009 09827-0348-014
08/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 31.08.2008 08705-0233-014
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 30.09.2015 15617-0205-017