22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 15.07.2014 14311-0475-050
20/11/2014
ÿþf l e
M O D W O R D 7 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
W
I V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 4 7 5 2 6 3 3 7 6
C . A . S . Q . C . P R E F A R A I L S
C . A . S . Q . C .
S . A .
C H E M I N C O R B I S I E R 4 - 7 0 6 0 S O I G N I E S
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
t h t l 3 L i T 4 a , L h t - ~ C . ° ; t a , . r , - - ' - - - M O N S
R E G i S F , L u ï ' ~ T r L 4 : : i . , , i , . r : ü R A L E S
Q 7 i t ( L ~ {
~ 2 r ~ 7 ) ' 3 k ~ ~ ~ l
N ° G r e f f e
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E L A N O M I N A T I O N D U N C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 4 a d é l i b é r é s u r l e p o i n t 5 d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p p r o u v e d e m a n i è r e u n a n i m e c o m m e s u i t " l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s p o u r t r o i s a n s , a v e c é c h é a n c e à l ' A G O d e 2 0 1 7 , à s a v o i r : A n d r é F R A N C O I S S P R L ( B 0 3 3 6 ) r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A n d r é F R A N C O I S ; e t B r u n o V A N D E N B O S C H e t C ° S P R L ( B 0 6 1 2 ) r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B r u n o V A N D E N B O S C H .
L e s é m o l u m e n t s d u C o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s e s t f i x é à 1 4 . 5 0 0 ¬ h o r s N A p a r a n i n d e x é s s u r l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E - C O M M E R C C
i 0 < 1 5 0 0 3 2 6 D E C . 2 0 1 4
D I V f S I O N f f M O N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 2 6 3 . 3 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C . A . S . Q . C . P r e f a r a i l s
( e n a b r é g é ) : « C . A . S . Q . C . » , o u « P r e f a r a i l s »
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n C o r b i s i e r 4 , Z o n e A
7 0 6 0 S o i g n i e s
}
, O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E M P R U N T O B L I G A T A I R E S U B O R D O N N E A S S O R T I D E W A R R A N T S E M I S L E 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - u q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
' E n r e g i s t r é 7 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
t e 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 0 0 8 , f o l i o 0 6 3 , c a s e 0 0 1 3 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ,
L e R e c e v e u r
Q u ' e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s e t l e s o b l i g a t a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e . d é n o m m é e " C . A . S . Q . C . P r e f a r a i l s " e n a b r é g é " C . A . S . Q . C , " o u " P r e f a r a i l s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , C h e m i n C o r b i s i e r 4 , Z o n e A , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I , P R O L O N G A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l a p é r i o d e d ' a p p e l d e l a T r a n c h e B d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e d é c i d é p a r ; ; " , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , ; d u d e u x a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 0 6 6 4 0 7 , p o u r u n m o n t a n t d e n e u f c e n t s m i l l e q u i n z e e u r o s q u a r a n t e - h u i t ; ; c e n t s ( 9 0 0 , 0 1 5 , 4 8 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r l e s o b l i g a t i o n s n u m é r o t é e s 2 . 3 9 9 à 4 . 5 5 6 , j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e ! : d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e t t e p r o l o n g a t i o n e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é e p a r l a S o c i é t é R é g i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t d e W a l l o n i e , ; ; s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e A v e n u e D e s t e n a y 1 3 ( B C E 0 2 1 9 . 9 1 9 . 4 8 9 ) i c i : ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c B A U C H E , n é à L o u v a i n l e 2 9 o c t o b r e 1 9 5 6 , d e m e u r a n t à N a m u r 5 0 0 1 , 8 5 R u e ; : = J o s e p h D u r i e u x . ( . . . )
! M A I N T I E N D E S W A R R A N T S
L ' a s s e m b l é e e t l ' o b l i g a t a i r e u n i q u e c o n s t a t e n t e t d é c i d e n t q u e s u i t e a u x r é s o l u t i o n s s u b 1 e t 2 c i - a v a n t , l e s w a r r a n t s n u m é r o t é s d e 2 . 3 9 9 à 4 . 5 5 6 c o n t i n u e n t d ' e x i s t e r e t l e s d r o i t s q u i y s o n t a t t a c h é s s o n t m a i n t e n u s . I V . M O D I F I C A T I O N D E S C O N D I T I O N S D E L ' E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e e t l ' o b l i g a t a i r e u n i q u e d é c i d e n t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n p a r l e t e x t e ; ! s u i v a n t :
" L ' e m p r u n t e s t é m i s p o u r u n e d u r é e a y a n t p r i s c o u r s l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 e t s e t e r m i n a n t l e 2 8 f é v r i e r 2 0 2 0 . " L ' a s s e m b l é e e t [ ' o b l i g a t a i r e u n i q u e d é c i d e n t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n p a r l e t e x t e ; s u i v a n t
« C h a q u e o b l i g a t i o n e s t r e m b o u r s a b l e e n q u a t r e v e r s e m e n t s é g a u x d e q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 8 3 , 4 1 ¬ ) l e d e r n i e r j o u r d e f é v r i e r d e s a n n é e s 2 0 1 6 à 2 0 1 9 i n c l u s e s s u i v i s d ' u n d e r n i e r v e r s e m e n t d e : ! q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s q u a r a n t e - d e u x c e n t s ( 8 3 , 4 2 ¬ ) l e 2 8 f é v r i e r 2 0 2 0 , »
L ' a s s e m b l é e e t l ' o b l i g a t a i r e u n i q u e d é c i d e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n e n y ! : ' ; r e m p l a ç a n t l e d e u x i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a S . R . I . W . a u r a e n o u t r e l e d r o i t d e d e m a n d e r t o u s a u t r e s r e n s e i g n e m e n t s q u ' e l l e e s t i m e r a i t u t i l e a u x f i n s ; d ' a p p r é c i e r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n d e t r é s o r e r i e d e l a s o c i é t é C A . S . Q . ; ; P R E F A R A I L S . E l l e p o u r r a à t o u t m o m e n t p r o c é d e r s u r p l a c e à l ' e x a m e n d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é q u i d e v r a ; m e t t r e à s a d i s p o s i t i o n , o u à c e l l e d e s e s m a n d a t a i r e s s e s l i v r e s c o m p t a b l e s e t t o u s a u t r e s d o c u m e n t u t i l e s à ; c e t t e f i n , " ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a i y t i g u e e o n f o r m e _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
K
1 :
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 , 1
S o p h i e M a q u e t N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 2 p r o c u r a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d t a V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 21.06.2013 13194-0016-048
17/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 . 7
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 6 A O U T 2 0 1 2
G r e f f e
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i a i a 3 i s s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 0 4 7 5 2 6 3 3 7 6
C . A . S . Q . 0 P R E F A R A I L S P R E F A R A I L S
S . A .
C H E M I N C O R B I S I E R 4 - 7 0 6 0 S O I G N I E S
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 2 0 j u i n 2 0 1 2 à 1 3 h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , i l a é t é
d é c i d é d e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 : l a s o c i é t é S P R L V A L E M I , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à B - 4 3 0 0 W a r e m m e , C l o s d e s M é s a n g e s , 1 7 ( R P M 0 8 9 6 . 9 7 7 . 2 1 2 ) r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C l a u d e B O L E T T E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 28.06.2012 12224-0552-046
02/04/2012
ÿþA
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 2 6 3 3 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . A . S . Q . C . P r e f a r a i l s
( e n a b r é g é ) : « C . A . S . Q . C , » , o u « P r e f a r a i l s »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 6 0 S o i g n i e s , C h e m i n C o r b i s i e r 4 , Z o n e A .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : É M I S S I O N D ' U N E M P R U N T O B L I G A T A I R E S U B O R D O N N E A S S O R T I D E W A R R A N T S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S " P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u
p r e m i e r m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é q u a t o r z e r ô l e s q u a t r e r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 5 m a r s 2 0 1 2
V o l u m e 3 4 f o l i o 8 7 c a s e 6
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C . A . S . Q . C .
P r e f a r a i l s " e n a b r é g é " C . A . S . Q . C . " o u " P r e f a r a i l s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , C h e m i n C o r b i s i e r 4 ,
Z o n e A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . É M I S S I O N D ' U N E M P R U N T O B L I G A T A I R E S U B O R D O N N E
1 . 1 . . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i f à l ' é m i s s i o n
d ' o b l i g a t i o n s a s s o r t i e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
1 . 2 . É m i s s i o n d ' u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e s u b o r d o n n é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e s u b o r d o n n é p r e n a n t c o u r s à s a l i b é r a t i o n p o u r s e
t e r m i n e r l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 9 e t d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n n e u f c e n t m i l l e c e n t v i n g t - c i n q E u r o s t r e n t e - s i x
c e n t i m e s ( 1 , 9 0 0 . 1 2 5 , 3 6 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 4 . 5 5 6 ) o b l i g a t i o n s , n u m é r o t é e s
d e 1 à 4 . 5 5 6 , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e q u a t r e c e n t d i x - s e p t E u r o s e t s i x c e n t s ( 4 1 7 , 0 6 ¬ ) c h a c u n e , c h a q u e
o b l i g a t i o n é t a n t a s s o r t i e d ' u n w a r r a n t d é t a c h a b l e p o r t a n t l e m ê m e n u m é r o d ' o r d r e q u e l ' o b l i g a t i o n à l a q u e l l e i l
e s t a t t a c h é l o r s d e s a c r é a t i o n , d o n n a n t c h a c u n l e d r o i t d e s o u s c r i r e u n e a c t i o n a u p r i x p a r a c t i o n d e q u a t r e c e n t
d i x - s e p t E u r o s e t s i x c e n t s ( 4 1 7 , 0 6 ¬ ) .
1 . 3 . D é t e r m i n a t i o n d e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n d e s o b l i g a t i o n s a s s o r t i e s d e w a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e c o m m e s u i t l e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n :
1 . L I B É R A T I O N
L ' e m p r u n t e s t l i b é r a b l e e n d e u x t r a n c h e s c o m m e s u i t ;
L a T r a n c h e A à s a v o i r l e s o b l i g a t i o n s n u m é r o t é e s 1 à 2 . 3 9 8 p o u r 1 . 0 0 0 . 1 0 9 , 8 8 ¬ ( u n m i l l i o n c e n t n e u f e u r o s
q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t i m e s ) e s t l i b é r a b l e c e j o u r p a r c o n s o l i d a t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d u s o l d e r e s t a n t d û e n
p r i n c i p a l e t i n t é r ê t s s u r l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1
L a T r a n c h e B à s a v o i r l e s o b l i g a t i o n s n u m é r o t é e s 2 . 3 9 9 à 4 . 5 5 6 p o u r 9 0 0 . 0 1 5 , 4 8 ¬ ( n e u f c e n t m i l l e q u i n z e
e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t i m e s ) , s u r a p p e l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L a l i b é r a t i o n d e v r a i n t e r v e n i r s u r l e c o m p t e I B A N B E 8 4 7 3 2 0 1 9 1 3 8 9 5 9 B I C : C R E G B E B B d e C . A . S . Q . C .
P R E F A R A I L S . d a n s l e s c i n q j o u r s o u v r a b l e s d e l a n o t i f i c a t i o n d e c e t a p p e l a c c o m p a g n é d e l a p r e u v e d e
l ' a c c o r d d e b a n q u e s s u r l e f i n a n c e m e n t d e l a d e r n i è r e p h a s e d u p l a n d ' i n v e s t i s s e m e n t a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 e t p o r t a n t p r i n c i p a l e m e n t s u r l a c o n s t r u c t i o n d ' u n e
u n i t é d e b r o y a g e d e _ p n e u s u s a g é s " _ - - _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e n a u M o n i t e b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l l ' i i ' I I ' I I l J I I ] I I A I
* i
R e l e 1 1 3 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l ^ G i ü t i A A L D E C C U I xI L R L J E
D E M O N
2 1 M A R S 2 0 1 2
G r e f f e
M D D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A d é f a u t d ' a p p e l n o t i f i é a u p l u s t a r d l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 l a t r a n c h e B s e r a c a d u q u e e t l ' e m p r u n t s e r a l i m i t é à l a t r a n c h e A .
L e s o l d e d e s i n t é r ê t s c o u r u s s u r l ' e m p r u n t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 e s t p a y a b l e d a n s l e s d e u x j o u r s o u v r a b l e s d u p r é s e n t a c t e .
2 , F O R M E
L e s o b l i g a t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . ( . . . )
1 . 6 , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' e x e r c i c e d e t o u t o u p a r t i e d e s w a r r a n t s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e u n m i l l i o n n e u f c e n t m i l l e c e n t v i n g t - c i n q E u r o s e t t r e n t e - s i x c e n t s ( 1 . 9 0 0 . 1 2 5 , 3 6 E ) à p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m q u a t r e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 4 . 5 5 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à n u m é r o t e r , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r v i e n d r a e t s e r a d é t e r m i n é e à l a s u i t e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) é m i s e t s e r a a s s o c i é e à l ' é m i s s i o n d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s à d é t e r m i n e r .
E t a n t p r é c i s é q u e :
1 . C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e d r o i t à u n e a c t i o n ;
2 . Q u ' i l y a u r a c r é a t i o n d ' a u t a n t d ' a c t i o n s n o u v e l l e s q u e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e x e r c é s .
3 . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . ( . . . )
1 . 7 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t a u x f i n s d e , c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e ( s ) a u g m e n t a t i o n ( s ) d e c a p i t a l , l e n o m b r e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e , e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s e n t e n a n t c o m p t e d e l ' a j u s t e m e n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s u r b a s e d e s w a r r a n t s e x e r c é s . ( . . . )
I l . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
A r t i c l e n e u f : c o m p l é t e r l e t e x t e d u d e r n i e r a l i n é a p a r " a u x a s s e m b l é e s o r d i n a i r e s e t s p é c i a l e s e t p a r l e n u p r o p r i é t a i r e a u x a s s e m b l é e s e x t r a o r d i n a i r e s " , ( . . . )
A r t i c l e d i x : R e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s e t q u a t r e m e m b r e s a u p l u s , n o m m é p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . "
A j o u t e r u n a l i n é a i n f i n e : " L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t . " ( . . . )
A r t i c l e t r e i z e ; R e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . ( " )
A r t i c l e v i n g t - e t u n : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r : ' T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e a c t i o n n a i r e o u n o n . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t d o n n é e p a r é c r i t o u p a r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s e m a t é r i a l i s a n t e n u n é c r i t e n m a i n d e l a s o c i é t é . " ( . . . )
A r t i c l e v i n g t - s i x : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r : A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e n v e r t u d ' u n p r o c u r a t i o n q u i a u t o r i s e à v o t e r s u r d e s s u j e t s a j o u t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t q u e l a d é c i s i o n r e c u e i l l e l ' u n a n i m i t é . ( " )
A r t i c l e v i n g t - h u i t : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r : " L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . U n e a b s t e n t i o n n ' e s t p a s p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n p o u r l e c a l c u l d e s v o i x .
T o u t e f o i s t o u t e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d o n t l ' a d o p t i o n r e q u i e r t e n v e r t u d e l a l o i u n e m a j o r i t é s p é c i a l e , n e s e r a a d o p t é e q u e s i e l l e o b t i e n t u n e m a j o r i t é d e 8 1 % d e s v o i x e x p r i m é e s . ( . . . )
I I I . N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
l a S A S p a r a x i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 ( R P M L i è g e 0 4 5 2 . 1 1 6 . 3 0 7 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c B A U C H E , d e m e u r a n t à 5 0 0 1 - - B E L G R A D E , r u e D u r i e u x , 8 5 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e , p r o c u r a t i o n , R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
; " S r f
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2011
ÿþ e f q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
I U h I ~ i i r ~ n i i u 9 i q
* 1 1 1 5 0 5 3 *
J R r B U t G A L f J c C , U 1 v 1 M t r l i L t _ - M v N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 6 S E P . i i n )
N ' G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 2 6 3 3 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . A . S . C . Q . P R E F A R A I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : 7 0 6 0 S O I G N I E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 a d é l i b é r é s u r l ' u n i q u e p o i n t s u r l ' o r d r e d u j o u r e t a p p r o u v é d e m a n i è r e u n a n i m e c o m m e s u i t : " s o n t d é s i g n é s a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p o r t a n t s u r l e s e x e r c i c e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 , l a s o c i é t é c i v i l e B r u n o V a n D e n b o s c h & C o - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t l a s o c i é t é c i v i l e A n d r é F r a n c o i s , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . C e s s o c i é t é s o n t d é s i g n é s c o m m e r e p r é s e n t a n t , : r e s p e c t i v e m e n t M o n s i e u r V a n D e n B o s c h , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t M o n s i e u r A n d r é F r a n c o i s , r é v i s e u r . d ' e n t r e p r i s e s .
L a r é m u n é r a t i o n d e l e u r f o n c t i o n e s t f i x é e à 1 4 . 5 0 0 E U R h o r s T V A p a r a n n é e , m o n t a n t i n d e x é s u r b a s e
d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n . "
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 27.06.2011 11199-0164-042
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 21.06.2010 10201-0274-039
02/04/2015
ÿþM O D W O R D 7 5 , 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " h e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 2 6 3 . 3 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . A . S . Q . C . P r e f a r a i l s
( e n a b r é g é ) : P r e f a r a i l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : C h e m i n C o r b i s i e r 4 - 7 0 6 0 S o i g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n I N o m i n a t i o n
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 2 m a r s 2 0 1 5
( . . )
M o n s i e u r R o d e m a r q u e s o n a c c o r d p o u r d é m i s s i o n n e r d u m a n d a t [ d ' a d m i n i s t r a t e u r ] q u ' i l e x e r c e à t i t r e p e r s o n n e l .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l o r s d e l a r é u n i o n d u 4 m a r s 2 0 1 5 , M o n s i e u r R o d e a d é c i d é d e r e m e t t r e s o n m a n d a t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à l a d i s p o s i t i o n d u C A q u i a a c c e p t é c e t t e d é m i s s i o n ( i l e s t r a p p e l é q u e c e t t e d é c i s i o n v a u t p o u r t o u t e s l e s f i l i a l e s d e P r e f a r a i l s ) .
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r t e m p o r a i r e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e u l M o n s i e u r G r i m m o n p r é , q u i a c c e p t e .
( . . )
P a r a i l l e u r s , l e c o n s e i l m a n d a t e M o n s i e u r B e r t r a n d G r i m m o n p r é a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - a v a n t e t l e u r p u b l i c a t i o n , a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
B e r t r a n d G r i m m o n p r e
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I I I I I I I I I f l 1 1
> 1 5 0 9 8 9 8 6 *
u i
U N A L G ~ ^ á i . : : : 1 2 E R C L
2 0 1 5
~
D 1 V I S 1 C a l f M O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.06.2009, DPT 15.07.2009 09418-0110-044
05/05/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 19.06.2008 08250-0176-023
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 20.07.2007 07441-0065-015
06/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.08.2006, DPT 31.08.2006 06754-2603-015
05/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.08.2005, DPT 30.09.2005 05775-3876-013
24/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 27.09.2004, DPT 20.12.2004 04864-2090-012
04/08/2004 : NI093894
10/10/2003 : NI093894
18/09/2002 : NI093894
07/12/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)