25/04/2014
ÿþ4 , - 0 4 M O D W O R D 1 1 . 1
Q I \
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 : U i M r n a i d e s o m n i e o e d o e o i J
T r i b u n a l d o « r â p e » c t o C h u e l t z o i
I I M P 2 O v i
L e g â t i e z '
1 . , e _ g r e i f i e r
U r e f f
1 1 1 l W M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é r
M o r b (
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 4 9 0 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . M . G O H Y - C O F F Y N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E C H A S S A R T 2 2 à 6 2 1 0 L E S B O N S V I L L E R S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G . M . G O H Y - C O F F Y N , a y a n t s o n s i è g e à L e s B o n s V i l l e r s , r u e C h a s s a r t 2 2 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C o r a l i e d e W i l d e d ' E s t m a e l , à G e r p i n n e s , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i V i l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , 3 r ô l e s , s a n s r e n v o i v o l 2 6 5 f o l 6 5 c a s e 0 6 a u d r o i t d e 5 0 e u r o s s i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e 1 5 j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , à s a v o i r :
- l e r a p p o r t d r e s s é p a r m a d a m e M a r i e - L a u r e M O R E A U , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l a g é r a n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p r é c i t é , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s « 1 . C o n c l u s i o n s
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C . M . G O H Y - C O F F Y N c o n s i s t e e n c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s p o u r u n t o t a l d e E 1 . 0 3 3 . 2 0 0 , 0 0 .
A u t e r n i e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e q u e M o n s i e u r P a t r i c k G O H Y e t M a d a m e M a r i e - B e r n a d e t t e C O F F Y N p r o p o s e n t d ' e f f e c t u e r à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C . M . G O H Y - C O F F Y N r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s à l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é G . M . G O H Y - C O F F Y N j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n .
N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L i è g e , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - L a u r e M O R E A U A s s o c i é e »
- l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r ,
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N T R E N T E - T R O I S M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 1 . 0 3 3 . 2 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E ) à U N M I L L I O N C I N Q U A N T E E T U N M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 1 , 0 5 1 , 8 0 0 E ) , p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 4 ,
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u v o i e d ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e à s a v o i r l e d i v i d e n d e n e t q u e l e s a p p o r t e u r s o n t p e r ç u , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t g l o b a l d ' u n m i l l i o n t r e n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
M o n i t e u r C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ( a u p r i x d ' é m i s s i o n d e 1 . 7 2 2 e u r o s , c o r r e s p o n d a n t à l a v a l e u r i n t r i n s è q u e c o m p t a b l e d e s p a r t s é t a b l i e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ) i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s . .
b e l g e b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
S o n t i n t e r v e n n u s M o n s i e u r P a t r i c k G O H Y e t M a d a m e M a r i e - B e r n a d e t t e C O F F Y N , a s s o c i é s , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d u d i v i d e n d e n e t q u ' i l s o n t p e r ç u à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t g l o b a l d ' u n m i l l i o n t r e n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s . l i s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r : - M o n s i e u r P a t r i c k G O H Y : 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
- M a d a m e M a r i e - B e m a d e t t e C O F F Y N : 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é q u e l ' a p p o r t p r o v i e n t d e s d i v i d e n d e s n e t s d i s t r i b u é s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 0 5 1 . 8 0 0 E ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r 1 . 3 5 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à U N M I L L I O N C I N Q U A N T E E T U N M I L L E H U I T C E N T S E U R O S e t e s t r e p r é s e n t é p a r
1 . 3 5 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 . 3 5 0 è m e d e l ' a v o i r s o c l e . » L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r u n a l i n é a à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
« P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d 1 . 0 3 3 . 2 0 0 e u r o s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e . »
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P a t r i c k G O H Y , p r é c i t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r e t a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t r e q u i s e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a c c o m p l i r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : C . d e W i l d e d ' E s t m a e l , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p t r i s e s , r a p p o r t s d e l a g é r a n c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e