18/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 1 1 1 1 M M O N
T r i b u n a l d c c m - a - p e r c e d e C L a r t e r z i E N T R E L E
( i 6 i d i U 2 0 1 4
L e i e ë f f a t i e r
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 6 3 5 . 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « C R L »
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e p s o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 4 0 F o n t a i n e - l ' E v é q u e , r u e B e l l e F o n t a l i k 5
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r f e N o t a i r e L é o p o l d D e r b a i x l e 0 4 . 0 6 . 2 0 1 4 s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L « C R U > , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 4 0 F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , r u e B e l l e F o n t a i n e , n u m é r o 5 . S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s V e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 9 0 . 6 3 5 . 0 9 3 , a y a n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e ; l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d è s f o r s d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , e t p o u r l a p r o c h a i n e f o i s l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , à d i x - h u i t h e u r e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r S C A L Z O L u I g i , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L é o p o l d D e r b a i x , N o t a i r e à B i n c h e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 06.02.2014 14032-0045-016
02/01/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O
. E N T R E L E
1 9 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 6 3 5 . 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . R . L .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , r u e B e l l e F o n t a i n e , n u m é r o 5
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L é o p o l d D e r b a i x l e 1 3 . 1 2 . 2 0 1 2 s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C . R . L . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , r u e B e l l e F o n t a i n e , n u m é r o 5 , S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 , 6 3 5 . 0 9 3 , a y a n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T M I L L E e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e C I N Q C E N T S O I X A N T E - Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 5 6 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à N E U F C E N T S O I X A N T E - Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 9 6 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t s e t l i b é r é s c o m p l è t e m e n t , e n t r a î n a n t l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e ( 4 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e d è s l e u r é m i s s i o n . L e s d i v i d e n d e s s u r c e s t i t r e s p o u r r o n t b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r . S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r a t i o n c o m p l è t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à l ' i n s t a n t p a r l a M o n s i e u r C l a u d i o S C A L Z O e t M a d a m e R o s a l i a S C A L Z O , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , c o m p l è t e m e n t l i b é r é s , s o i t l a s o m m e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a é t é p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 4 - 8 3 3 5 - 6 8 9 2 - 3 2 5 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e B e l f i u s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t e n d a t e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à s e s g é r a n t s p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n : e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L é o p o l d D e r b a i x , N o t a i r e à B i n c h e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 03.12.2012, DPT 14.12.2012 12667-0440-016
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 05.12.2011, DPT 06.01.2012 12004-0567-016
08/03/2011
ÿþ. t
V o l e t B
M o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u I l 1 1 1 h I 1 1 1 0 I 1 I l 1 1 0 1 1 1 1 f f 1 I I I I i
* 1 1 0 3 6 3 6 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 6 3 5 . 0 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . R . L .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P é t r i a 9 8 - 6 1 4 0 F O N T A I N E - L ' E V E Q U E
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
P a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e e n d a t e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à 6 1 4 0 F O N T A I N E L ' E V E Q U E , R u e B e l l e F o n t a i n e 5 , a v e c e f f e t a u 7 f é v r i e r 2 0 1 1 .
L u i g i S C A L Z O ,
U n g é r a n t .
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f b u n a I d e C o m m e r t x .
2 . 4 F E V . 2 2 , 1
C H A R L E R O f
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 06.12.2010, DPT 31.01.2011 11023-0154-016
10/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 07.12.2009, DPT 08.12.2009 09879-0183-014
14/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 01.12.2008, DPT 09.01.2009 09006-0337-015