10/07/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 6 0 . 2 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . R . V .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e C r o i x M a y e u r , 9 à 7 1 1 0 L A L O U V I E R E ( S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S )
O b j e t d e l ' a c t e x R E N O U V E L L E M E N T D E S P O U V O I R S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 a d é c l a r é r e n o u v e l e r l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 d e :
° M o n s i e u r V A N D R O O G E N B R O E C K W i l l y , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 L A L O U V I È R E ( M A U R A G E ) , a v e n u e A . P o u p l i e r , 5 9
° M o n s i e u r V A N D R O O G E N B R O E C K E s t é b a n , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 L A L O U V I È R E ( M A U R A G E ) , r u e d e s B r a i c l i e u x , 1 7 5
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e r a t i f i e r e x p r e s s é m e n t t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r c e s d e r n i e r s , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , d e p u i s l ' e x p i r a t i o n d e l e u r m a n d a t .
S o n t d o n c a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é
° M o n s i e u r V A N D R O O G E N B R O E C K W i l l y
° M o n s i e u r V A N D R O O G E N B R O E C K E s t é b a n
° M o n s i e u r M E T E N S A r m a n d
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é r e n o u v e l e r l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r V A N D R O O G E N B R O E C K E s t é b a n p r é n o m m é à c o m p t e r d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 , e t r a t i f i e r e x p r e s s é m e n t t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r c e d e r n i e r , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , d e p u i s l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t .
I l p e u t à c e t i t r e e x e r c e r s e u l l a p l é n i t u d e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , t e l s q u ' i l s s o n t d é f i n i s a u x s t a t u t s ,
M o n s i e u r E s t é b a n V A N D R O O G E N B R O E C K , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ J I ~ -
i t w
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 1 0 7 1 9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g f R i ~ U i r i A l . . D E C C l r w i L t ; C E :
M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I t i u N A l , D E C O M ? I E i - M O N ,
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 4 J U I N 2 0 1 1
N ° G r e f f e
V o l e t B
i u s 1 1 i u i i i
9 9 0 ~ i i i u i ~ 7 * i ~ i i n i i i
R 1 1 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 6 0 . 2 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : C . R . V .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e C r o i x M a y e u r , 9 à 7 1 1 0 L A L O U V I E R E ( S T R E P Y - B R A C Q U E G M E S ) O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - D E M I S S I O N , N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n A E R T S , à L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s , l e s e i z e m a i d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à L a L o u v i è r e , p r e m i e r b u r e a u , l e d i x - h u i t m a i d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 3 4 8 f o l i o 3 6 c a s e 1 , r e ç u : v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ) e u r o s , s i g n é : l e r e c e v e u r P . A U T I E R , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C . R . V . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 1 0 L A L O U V I E R E ( S T R E P Y - B R A C Q U E G N I E S ) , r u e C r o i x M a y e u r , 9 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 0 0 . 2 5 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 7 5 . 2 5 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t u n e ( 8 0 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u s e i z e m a i d e u x m i l l e o n z e .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x t o t a l d e d e u x c e n t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 0 0 . 2 5 0 E U R ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 ) E x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d é c l a r é v o u l o i r e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e , e n s o r t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n a é t é e x e r c é e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e s o u s c r i v a n t à c e t t e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l p o s s è d e , à s a v o i r :
N O M N O M B R E A U G M E N T A T I O N D E
D ' A C T I O N S C A P I T A L
V A N 2 6 7 6 6 . 7 5 0 ¬
D R O O G E N B R O E C K W i l l y
V A N 2 6 7 6 6 . 7 5 0 ¬
D R O O G E N B R O E C K
E s t e b a n
M E T E N S A r m a n d 2 6 7 6 6 . 7 5 0 ¬
T O T A L 8 0 1 2 0 0 . 2 5 0 ¬
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e d e u x c e n t m i l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 0 0 . 2 5 0 E U R ) a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é p o s é e s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 4 1 9 1 3 9 4 6 o u v e r t a u p r è s d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é . L e s h u i t c e n t u n e ( 8 0 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t d o n c é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
3 . - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - d e s s u s a é t é r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 7 5 . 2 5 0 E U R ) .
4 . - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e s 5 d e s s t a t u t s .
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
* L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s
( 2 7 5 . 2 5 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t u n e ( I . 1 0 0 a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c e n t u n i è m e ( 1 / 1 . 1 0 1 4 ' ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t n u m é r o t é e d e u n ( I ) à m i l l e c e n t u n
( 1 . 1 0 1 ) .
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o u s c r i t s ' é l e v a i t à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 E U R ) e t é t a i t
r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / T R O I S
C E N T I E M E ( 1 / 3 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t n u m é r o t é e s u n ( 1 ) à t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é l i b é r é e e n e s p è c e s e n t o t a l i t é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e m a i d e u x m i l l e o n z e , a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x
c e n t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 0 0 . 2 5 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 E U R ) à
d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 7 5 . 2 5 0 E U R ) e t a c r é é h u i t c e n t u n e ( 8 0 1 ) a c t i o n s
n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s n u m é r o t é e s d e t r o i s c e n t u n
à m i l l e c e n t u n , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
5 ) D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d u s e i z e m a i d e u x m i l l e o n z e d e :
M a d a m e E s m e r a l d a V A N D R O O G E N B R O E C K , d o m i c i l i é e à 1 8 0 0 V I L V O O R D E , W e i k a n s t r a a t , 2
A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d o n t l e s p o u v o i r s o n t é t é r e n o u v e l é s p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r o i s a v r i l d e u x
m i l l e s e p t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 5 8 1 4 3
d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l u i d o n n e r e n t i è r e e t d é f i n i t i v e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n p a s s é e .
E n r e m p l a c e m e n t , e l l e a d é c l a r é n o m m e r a u n o u v e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u s e i z e m a i d e u x m i l l e
o n z e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
M o n s i e u r M E T E N S A r m a n d T h i e r r y , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 L A L O U V I È R E ( M A U R A G E ) , r u e d u H u i t m a i , 4 , q u i a
d é c l a r é a c c e p t e r .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e n o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - A i m e r i e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t d u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e