12/05/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 . 7 2 6 . 7 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D ' A V O C A T H E L E N E P E P I N
( e n a b r é g é . ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 3 3 0 S A I N T - G H I S L A I N , r u e d u P o r t , 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e M a t h i e u D U R A N T , à S a i n t - G h i s l a i n , l e 7 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s a u b u r e a u d e S a i n t - G h i s l a i n , l e 1 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 1 3 8 f o l i o 8 2 c a s e 7 , r e ç u : c i n q u a n t e ( 5 0 , 0 0 ) e u r o s , s i g n é : l e r e c e v e u r F R E T I N C H . , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A B I N E T D ' A V O C A T H E L E N E P E P I N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 0 S A I N T - G H I S L A I N , r u e d u P o r t , 4 2 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x a m i n e s o n p r o c è s - v e r b a l d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s à l ' a s s o c i é u n i q u e e t l ' a p p o r t i m m é d i a t d e c e s d i v i d e n d e s n e t s e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e t l e c o n f i r m e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c u r a s ( 2 2 5 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t i m m é d i a t d e s d i v i d e n d e s n e t s d i s t r i b u é s e n t i è r e m e n t l i b é r é s , a v e c é m i s s i o n d e m i l l e d e u x c e n t d i x ( 1 2 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
P o u r p o u v o i r b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r , l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s d o i v e n t ê t r e r e s p e c t é e s
A r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 :
- D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s ( p a s l e s r é s e r v e s e x o n é r é e s ) t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 ;
- L e s r é s e r v e s p r o v i e n n e n t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é t e n u e a v a n t l e t e r a v r i l 2 0 1 3 ;
- L e m o n t a n t r e ç u d o i t ê t r e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l ;
- L a p a r t i e q u i n ' e s t p a s r é i n c o r p o r é e e s t t a x é e à 2 5 % ;
- C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o i t s e p r o d u i r e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e t e r o c t o b r e 2 0 1 4 ;
- L e c a p i t a l a u g m e n t é d o i t , e n p r i n c i p e , ê t r e c o n s e r v é p e n d a n t 8 a n s ( 4 a n s p o u r l e s p e t i t e s s o c i é t é s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) p r e n a n t c o u r s à d a t e r d u d e r n i e r a p p o r t e n c a p i t a l q u i s e p r o d u i t d a n s l e c a d r e d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ( l e d i v i d e n d e v a r i e e n f o n c t i o n d u d é l a i é c o u l é ) ;
- T o u t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l d a n s c e t t e p é r i o d e d e 8 a n s ( o u 4 a n s ) s e r a d ' a b o r d r é p u t é e s ' o p é r e r e n p r e m i e r l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a ! r é a l i s é s u i v a n t c e r é g i m e .
- U n e d i s p o s i t i o n a n t i - a b u s e s t à r e s p e c t e r ;
- C e t t e r é g l e m e n t a t i o n s ' a p p l i q u e a u x a p p o r t s e f f e c t u é s j u s q u ' a u d e r n i e r j o u r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e
c l ô t u r e a v a n t l e t e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
- N o n c u m u l a v e c l ' a r t i c l e 2 6 9 C I R 9 2 § 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e v o u l o i r b é n é f i c i e r d u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 d o n t q u e s t i o n à l a
c i r c u l a i r e a d m i n i s t r a t i v e d u 1 3 . 1 1 . 2 0 1 3 C i R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A G F i s c N ° 3 5 / 2 0 1 3 ) p e r m e t t a n t n o t a m m e n t a u x
s o c i é t é s c l ô t u r a n t l e u r s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l e
3 1 m a r s 2 0 1 4 a u p l u s t a r d ( v o i r p o i n t 3 ° d e l a d i t e c i r c u l a i r e ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e f F e _
1 T R I B U N A i _ L C
M O D W O R D i t i
R é I I l u U I l I l I l I I I l u
M o b * 1 4 0 9 7 2 2 6 *
i
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 s e t
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t a i n s i e f f e c t u é , d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) , i l e s t a t t r i b u é à l ' u n i q u e a s s o c i é , m i l l e d e u x c e n t d i x ( 1 2 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' u n i q u e a s s o c i é e s t d è s l o r s t i t u l a i r e d e m i l l e t r o i s c e n t d i x ( 1 3 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é
à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
L a s o c i é t é a d è s l o r s c e m o n t a n t à s a d i s p o s i t i o n .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a f i n d e j u s t i f i e r d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
l l e s t d é c i d é d ' é m e t t r e e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l m i l l e d e u x c e n t d i x ( 1 2 1 0 ) p a r t s
s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s
s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
E l l e s s o n t a t t r i b u é e s à l ' u n i q u e a s s o c i é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é
p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t
r e p r é s e n t é p a r c e n t s p a r t s s o c i a l e s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e r e q u é r i r l ' a p p l i c a t i o n d u b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t a p p o r t é e s a u x s t a t u t s
A r t i c l e 4 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t s d i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l a s o c i é t é d i s p o s a i t d ' u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R )
r e p r é s e n t é p a r c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a t h i e u D U R A N T , N o t a i r e à S a i n t - G h i s l a i n , l e s e p t m a r s
d e u x m i l q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x
c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e f i x e r à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t i m m é d i a t e t i n t é g r a l d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s e t p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t
d i x ( 1 2 1 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n
n é c e s s a i r e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e