24/04/2014
ÿþ M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 1 1 1 I 1 1 , 1 1 1 1 1 j 1 j 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 1 A V R . 2 0 1 4
C l i t e f f e 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 5 5 9 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D E N T A I R E G O O S S E N S E T R O B I N E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 2 0 0 C h â t e l e t - P l a c e S a i n t R o c h , 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e :
L a S o c i é t é A n o n y m e " C A B I N E T D E N T A I R E G O O S S E N S E T R O B I N E T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h â t e l e t ( 6 2 0 0 C h â t e l e t ) , P l a c e S a i n t R o c h , 2 6 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n c i s F L A M E N G à C h â t e l e t , l e 2 7 j a n v i e r 1 9 9 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 8 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 2 0 2 2 8 - 2 3 5
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e d i t n o t a i r e F l a m e n g I e 1 2 j u i l l e t 2 0 0 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 3 0 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 8 3 0 - 1 1 1 . C o m p o s é e d e :
1 . 1 M o n s i e u r J e a n - L é o n , L é o p o l d , Y v e s G O O S S E N S , é p o u x d e M a d a m e B é a t r i c e R O B I N E T , ( N N 6 3 . 0 6 . 0 2 - 1 0 9 . 3 2 ) , d o m i c i l i é à 5 6 5 1 W a l c o u r t ( T a r ) , r u e d e l a B a r r i è r e , 1 0 .
T i t u l a i r e d e 6 2 5 a c t i o n s e t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ,
2 . / M a d a m e B é a t r i c e , M a r i e , G i l b e r t e R O B I N E T , é p o u s e d e M o n s i e u r J e a n - L é o n G O O S S E N S , ( N N 6 2 . 0 1 . 0 5 - 2 8 6 . 9 7 ) , d o m i c i l i é e à 5 6 5 1 W a l c o u r t ( T e r ) , r u e d e l a B a r r i è r e , 1 0 .
T i t u l a i r e d e 6 2 5 a c t i o n s e t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , p r é a l e
r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
b ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s b o m m e r c i a t e s
( a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ) ;
c ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n
a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e '
c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e
2 0 1 3 , r e l a t i v e s a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
« V I , C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
O Q u e l e s a p p o r t s q u e M o n s i e u r J e a n - L é o n G O O S S E N S e t M a d a m e B é a t r i c e R O B I N E T s e p r o p o s e n t
d ' e f f e c t u e r à l a S A « C A B I N E T D E N T A I R E G O O S S E N S - R O B I N E T » r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e '
c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
O Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o m p r e n n e n t d e s c r é a n c e s l i q u i d e s , c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e
3 0 5 . 9 3 2 , 8 0 ¬ ,
O Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
O Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
O Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é q u i
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n .
F a i t à L a L o u v i è r e l e 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3
X a v i e r D A N V O Y E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
R é s o l u t i o n s
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r y a j o u t e r :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t r é a l i s e r u n e a c t i v i t é i m m o b i l i è r e à c a r a c t è r e p a t r i m o n i a l , v i a
d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s , l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i a m é l i o r e n t l e r e v e n u d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é . »
E t d è s l o r s d ' a j o u t e r c e t e x t e d a n s l e s s t a t u t s
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
2 . t D é c i s i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
2 . 1 . a . - D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 3 0 6 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 6 2 . 0 0 0 e u r o s à 3 6 8 . 0 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 6 . 1 6 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n v u e d e r é m u n é r e r : 1 1 u n a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e 3 0 5 . 9 3 2 , 8 0 e u r o s c o r r e s p o n d a n t a u x c o m p t e s c o u r a n t s d e s a p p o r t e u r s M o n s i e u r J e a n - L é o n G O O S S E N S p o u r 1 5 2 . 9 6 6 , 4 0 e u r o s e t M a d a m e B é a t r i c e R O B I N E T p o u r 1 5 2 . 9 6 6 , 4 0 e u r o s e t 2 . ) u n p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e 6 7 , 2 0 e u r o s .
L e c a p i t a l e s t d o n c a l o r s d e 3 6 8 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 7 . 4 1 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . 2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
I n t e r v i e n n e n t a u x p r é s e n t e s :
M o n s i e u r J e a n - L é o n G O O S S E N S e t M a d a m e B é a t r i c e R O B I N E T e n l e u r q u a l i t é d ' a p p o r t e u s e s
L e s q u e l s i n t e r v e n a n t s , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é . L e s d i t e s c r é a n c e s s o n t d é c r i t e s « i n e x t e n s o » a u r a p p o r t p r é v a n t é d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t l a r é a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s , q u i a c c e p t e n t e n p e r s o n n e , l e s 6 . 1 6 8 a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t , s a v o i r à M o n s i e u r J e a n - L é o n G O O S S E N S : 3 . 0 8 4 a c t i o n s e t à M a d a m e B é a t r i c e R O B I N E T : 3 . 0 8 4 a c t i o n s .
2 . 3 . C o n s t a t a t i o n .
L e P r é s i d e n t e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 6 8 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 7 . 4 1 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n c i d e s s u s , d e r e m p l a c e r
l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à 3 6 8 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 7 . 4 1 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
4 . P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/10/2014
ÿþM d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 5 5 9 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D E N T A I R E G O O S S E N S - R O B I N E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e S a i n t - R o c h , 2 6 - 6 2 0 0 C H A T E L E T
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s - P V A G E d u 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4
O R D R E D U J O U R :
O C o n f i r m a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
C o n f i r m a t i o n d e l a d u r é e d e s m a n d a t s
C o n f i r m a t i o n d e s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n s
o C o n f i r m a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , e n d a t e d u 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 ,
D d e r e n o u v e l e r d e p u i s c e t t e d a t e , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , q u i a c c e p t è r e n t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
q u e l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t e r a i e n t i d e n t i q u e s à c e u x q u i l e u r a v a i e n t é t é c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t .
E i Q u e l e m a n d a t d e p r é s i d e n t s e r a i t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , t a n d i s q u e c e u x d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r a i e n t r é m u n é r é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e e n 2 0 1 9 , j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a é t é c o m p o s é c o m m e s u i t :
C M o n s i e u r J e a n - L é o n G O O S S E N S ,
E l M a d a m e B é a t r i c e R O B I N E T .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e é g a l e m e n t q u ' e n s u i t e d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t d é c i d a d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t , M o n s i e u r J e a n - L é o n G O O S S E N S q u i a c c e p t a , e t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J e a n - L é o n G O O S S E N S , e t M a d a m e B é a t r i c e R O B I N E T q u i a c c e p t è r e n t é g a l e m e n t .
E n f i n , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , j u s q u ' à c e j o u r , d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s .
r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r i e r c . D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
- 9 n a %
T i E j l a g e n T i i l F e t S é t i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e