17/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 0 6 5 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C A B I N E T D ' E X P E R T S C O M P T A B L E S E T D E C O N S E I L S F I S C A U X S E C R E T I N V I N C E N T "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 0 1 C h a r l e r o i ( e x M a r c i n e l l e ) , A v e n u e E u g è n e M a s c a u x 8 2 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e N o t a i r e E r i c L O S S E A U , à S o l r e - s u r - S a m b r e , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A B I N E T D ' E X P E R T S C O M P T A B L E S E T D E C O N S E I L S F I S C A U X S E C R E T I N
V I N C E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 1 C H A R L E R O I ( e x M a r c i n e l l e ) , A v e n u e E u g è n e M a s c a u x , 8 2 9 ; S o c i é t é
c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c L o s s e a u , d e r é s i d e n c e à S o i r e - s u r - S a m b r e , l e 1 8 o c t o b r e
2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 n o v e m b r e d e l a m ê m e a n n é e , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 1 1 1 4 -
0 1 6 3 1 6 2 ; I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i , s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 0 6 5 . 0 9 0 e t à l a
T . V . A . s o u s l e n u m é r o 8 7 7 . 0 6 5 . 0 9 0 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s 3 0 m i n u t e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V i n c e n t S E C R E T I N , g é r a n t ,
m i e u x q u a l i f i é c i - a p r è s .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e
M o n s i e u r S E C R E T I N V i n c e n t M i c h e l P a u l M a u r i c e , e x p e r t c o m p t a b l e , n é à
C h a r l e r o i l e s e i z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 6 . 1 1 . 1 6 - 1 0 9 . 0 1 ) ,
é p o u x d e M a d a m e H a b e t s I s a b e l l e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 6 0 3 2 C H A R L E R O I ( e x M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ) ,
A l l é e d u M u g u e t , 2 2 ,
P r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t a i n s i r e p r é s e n t é à l ' A s s e m b l é e , e t d i s p e n s e
a y a n t é t é d o n n é e d e l a c o n v o q u e r c o m m e l e c o n s t a t e l ' A s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u ' a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s e t d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t à h a u t e u r d e t r e n t e e t u n
m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s m o y e n n a n t l a r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e
m o b i l i e r d e 1 0 % ( C i . R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 , a d d e n d u m d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 ) .
A l ' o c c a s i o n d e c e t t e a s s e m b l é e , l ' a s s o c i é u n i q u e s ' e s t e n g a g é à a f f e c t e r l e m o n t a n t n e t o b t e n u d u
d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d e 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , à s a v o i r v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 7 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , à u n e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o p é r é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l m i s e à j o u r d e s s t a t u t s
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 2 7 . 9 0 0 , 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n
e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e d e u x
c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 2 7 9 ) p a r t s n o u v e l l e s .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
4 . P o u v o i r s a u g é r a n t d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
R é s o l u t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O U W O R D 1 1 . 1
~ ' ' r . : e , 5 ` f ~
I
J I , ! I I . L U 1 1
1 I
I A
I 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l - - m i s e à j o u r d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 3 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u i s ' é t a b l i t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R é s i d e n c e M a n d e l a A p p a r t e m e n t 2 A v e n u e E u g è n e M a s c a u x 8 2 9 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 1 2 1 2 3 5 0 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 2 7 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 5 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 2 7 9 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s t e l q u e c o n s t a t é c i - d e s s u s .
R é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s p a r t s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r M o n s i e u r V i n c e n t S E C R E T I N , c o m p a r a n t , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r d é p ô t p r é a l a b l e s u r l e c o m p t e s p é c i a l B E 0 7 0 8 8 2 3 6 6 1 9 2 6 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a S A B e l f i u s B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n é m a n a n t d u d i t o r g a n i s m e f i n a n c i e r r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e ' c a p i t a l d é c i d é e c l a v a n t e s t d é f i n i t i v e e t q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é e f f e c t i v e m e n t à c i n q u a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 5 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t v i n g t - n e u f ( 5 2 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s ; L ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l ' a l i n é a s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 6 0 0 1 M A R C I N E L L E ( C h a r l e r o i ) , A v e n u e E u g è n e M a s c a u x 8 2 9 , R é s i d e n c e M a n d e l a , A p p a r t e m e n t 2 . »
L ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t v i n g t - n e u f ( 5 2 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l i n i t i a l é t a i t d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r M o n s i e u r V i n c e n t S E C R E T I N . I l a é t é p o r t é à c i n q u a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d a t e d u q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L a m a j o r i t é d e s p a r t s d o i t ê t r e d é t e n u e p a r d e s e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s c o n s e i l s f i s c a u x , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s C o n s e i l s f i s c a u x . L e s d e u x q u a l i t é s d o i v e n t ê t r e r é u n i e s .
U n e m i n o r i t é d e s p a r t s s o c i a l e s p e u t ê t r e d é t e n u e p a r d e s p e r s o n n e s q u i o n t , à l ' é t r a n g e r , u n e q u a l i t é r e c o n n u e é q u i v a l e n t e à c e l l e d ' e x p e r t - c o m p t a b l e o u d e c o n s e i l f i s c a l e n B e l g i q u e .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
E r i c L o s s e a u , N o t a i r e d e S o l r e - s u r S a m b r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
E R I C L O S S E A U à S o l i e S S a m b r e