15/01/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A U G R E F F E L E
e
. u , Y i \ ~ 0 ~ - 0 1 - 2 0 1 4
T R f B U h J A L i e f f p C M N I E R C E r ~ 3 ' n r l r , ~ , , í
v r , I C
G Y ~ ~
u 1 , 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1
y r I
D é n o m i n a t i o n : " C A B I N E T M E D I C A L B L A N D I N E S C H A F F E R "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é ' C i v i l e à f o r m e d e ' S o c i é t é P r i v é e . à R e s p o n s a b i l i t é "
S i è g e : L i m i t é e
7 5 0 0 T o u r n a i , r u e R o b e r t C a m p i n , 2 8 / 2
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 6 4 4 . 6 4 4
O b l a t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v e t t e M i k o l a j c z a k , n o t a i r e a s s o c i é , à T o u r n a i , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à s a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 1 e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 3 1 0 , f o l i o 6 7 , c a s e 1 8 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s , p a r l e R e c e v e u r a i ( s ) M . W a e l k e n s ,
I I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , " C A B I N E T 1 V I E D I C A L B L A N D I N E S C H A F F E R " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e R o b e r t C a m p i n , 2 8 / 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J a c m i n , à M a r q u a i n , l e 2 0 j u i n 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 j u i l l e t 2 0 0 5 , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 9 4 0 3 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J a c m i n , s u s d i t , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 4 8 0 3 9 , e t d o n t l e s i è g e a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 1 3 0 2 8 7 8 7 , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s e t d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 8 3 . 2 5 1 , 9 4 E U R . ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 £ ) à c e n t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 0 1 . 8 5 1 , 9 4 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t e n p r é c i s a n t q u e d e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l a 9 f f e c t u é e s u l t é r i e u r e m e n t s e r o n t r é p u t é e s s ' o p é r e r e n p r e m i e r l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l r é a l i s é s u i v a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é e , M a d a m e B l a n d i n e S C H A F F E R , . p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n L S o u s c r i p t i o n - - L i b é r a t i o n
M a d a m e B l a n d i n e S C H A F F E R , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , d o m i c i l i é e à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e R o b e r t C a m i n , 2 8 / 2 , a s o u s c r i t e n p r o p o r t i o n d e s a p a r t d a n s l e c a p i t a l e n n u m é r a i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' â t r e d é c i d é e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e -
r ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s "
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
f a n + M o n i t e u r
b e l g e
v e l e - s u i t e
v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 8 3 . 2 5 1 , 9 4 E U R . ) e t l ' a v o i r l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 5 0 6 8 8 9 8 5 9 6 2 0 6 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . L ' a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
P a r t i c u l a r i t é s c o n c e r n a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r é t é e n t i è r e m e n t i n f o r m é e s u r l ' é t e n d u e d u r é g i m e t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r l a d i s p o s i t i o n q u i p r é v o i t u n e c o t i s a t i o n d i s t i n c t e e n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e l a p o l i t i q u e d e d i v i d e n d e s p a r r a p p o r t a u x c i n q d e r n i è r e s a n n é e s c o m p t a b l e s e t c e l l e q u i p r é v o i t q u ' e n c a s d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l d a n s l e s q u a t r e a n n é e s v o i r h u i t a n n é e s p o u r c e r t a i n e s . s o c i é t é s , u n p r é c o m p t e m o b i l i e r s u p p l é m e n t a i r e e s t d û .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n " e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 0 1 . 8 5 1 , 9 4 E ) .
- q u e l a s o c i é t é " d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 8 3 . 2 5 1 , 9 4 E U R . ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s i è g e a c t u e l d e l a s o c i é t é e t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
A r t i c l e 2 : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e R o b e r t C a m p i n , 2 8 1 2 »
A r t i c l e 5 : « L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 0 1 . 8 5 1 , 9 4 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e a u x f i n s d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e :
S i x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é é s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l e p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à c o n c u r r e n c e d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e d é l a i l é g a l a u r e c e v e u r d ' i m p ô t s c o m p é t e n t .
P O U R . E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
e .
J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : l ' I o m e t s i g n a t u r e .
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 21.08.2013 13436-0388-012
18/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u
- - 2 4 ( 9 1
. ~ + e l e 0 6 r ~ ~ .
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2 0 1 3
t M a r i e - G u y
G r e f f e G r e f f i e r a s s u m é
1 1 1 1 8 1 1 1
A
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 . 6 4 4 . 6 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L B L A N D I N E S C H A F F E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E à f o r m e d e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : P L A C E H E R G E 3 1 1 1 - 7 5 0 0 T O U R N A I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - N o m i n a t i o n g é r a n t
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 D E C E M B R E 2 0 1 2
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e B l a n d i n e S C H A F F E R , r e p r é s e n t a n t e d e l a S P R L C I N A M O N , g é r a n t e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d u g é r a n t
M a d a m e . l a g é r a n t e e x p o s e q u e
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
" N o m i n a t i o n g é r a n t
" T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 - T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M a d a m e l a g é r a n t e s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e B l a n d i n e S C H A F F E R a u t i t r e d e g é r a n t e p o u r l e s a f f a i r e s m é d i c a l e s , e t c e , a v e c e f f e t a u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à
l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; r u e R o b e r t C a m p i n 2 8 / 2 à 7 5 0 0 T o u r n a i . E . r " % 1 . 1 d l . >
u A l . 1 1 1 Z ) n l e _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é ,
B l a n d i n e S C H A F F E R
G é r a n t e
t n
, .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 28.08.2012 12455-0422-011
30/09/2011
ÿþ M o c l 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 3 1 M 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o a u g r e f f e ] î 3 2 0 1 1
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 6 4 4 6 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L B L A N D I N E S C H A F F E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e H e r g é , 3 / 1 1 - 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N G E R A N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I l r é s u l t e , d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à M a r q u a i n , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L c i v i l e C A B I N E T M E D I C A L
B L A N D I N E S C H A F F E R s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 s e r a d é s o r m a i s r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E T R E I Z E :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , d o n t u n a u m o i n s e s t a s s o c i é , n o m m é s p o u r u n e
d u r é e d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e
m é d i c a l e .
L e g é r a n t p e u t ê t r e s o i t u n e p e r s o n n e p h y s i q u e , s o i t u n e p e r s o n n e m o r a l e , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
o u l e g é r a n t , e s t u n e p e r s o n n e p h y s i q u e , a y a n t l a q u a l i t é d e m é d e c i n , i n s c r i t e à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
P o u r l e s a f f a i r e s m é d i c a l e s , l e g é r a n t d o i t ê t r e u n m é d e c i n a s s o c i é .
P o u r l e s a f f a i r e s n o n m é d i c a l e s , l e g é r a n t p e u t ê t r e u n n o n - a s s o c i é , p e r s o n n e p h y s i q u e o u p e r s o n n e
m o r a l e .
L e g é r a n t n o n - a s s o c i é n e p o u r r a f a i r e a u c u n a c t e à c a r a c t è r e m é d i c a l e t d e v r a s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r l a
d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , l e g é r a n t p e u t ê t r e n o m m é p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a a u t o m a t i q u e m e n t r a m e n é à m a x i m u m s i x a n s ,
é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d u o u d e s g é r a n t s , f i x e o u v a r i a b l e , s e r a d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s f r a i s e t v a c a t i o n s p o u r r o n t ê t r e r e m b o u r s é s .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u g é r a n t n e p e u t ê t r e a l l o u é e a u d é t r i m e n t
d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s , e t s o n m o n t a n t d o i t c o r r e s p o n d r e à d e s p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n r é e l l e m e n t
e f f e c t u é e s .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é e t e n c a s d e d é c è s d e c e t a s s o c i é u n i q u e , s i p a r m i l e s h é r i t i e r s , o u
l é g a t a i r e s , f i g u r e u n m é d e c i n i n s c r i t a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , c e l u i - c i e x e r c e r a t o u s l e s p o u v o i r s d u
g é r a n t .
L e m a n d a t d u g é r a n t p e u t ê t r e r e c o n d u i t . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
1 0 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f o n c t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s c i - a v a n t v o t é e s , q u e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s s e r a
d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e d i t c i - d e s s u s .
2 0 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B l a n d i n e S C H A F F E R , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e d e i a
s o c i é t é , à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e .
A c o m p t e r d e c e t t e d a t e , l a n o u v e l l e g é r a n t e d e l a s o c i é t é s e r a :
L a S P R L C I N A M O N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T O U R N A I , P l a c e H e r g é , 3 / 1 1 ( R P M n u m é r o
0 8 3 1 . 6 6 7 . 0 1 3 ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e B l a n d i n e S C H A F F E R , d o m i c i l i é e à T O U R N A I ,
P l a c e H e r g é , 3 / 1 1 .
I I e s t d é c i d é q u e l e m a n d a t d e g é r a n t e d e l a S P R L C I N A M O N s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 30.08.2011 11458-0294-012
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 26.08.2010 10444-0408-012
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 28.08.2009 09651-0169-012
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 27.08.2008 08620-0054-012
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 28.08.2007 07611-0378-012
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 27.08.2015 15474-0401-012
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 31.08.2016 16568-0585-013