15/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
" 1 9 0 1 5 5 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 9 7 9 8 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L B O Ë L
, . ;
E V ~ ~ i ' 6 S É
P 6 - n i - î _ P i k
T R I B U I ~ ~ t i D E C O M M E R C E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P o n t à l a F a u l x 5 3 à 7 6 0 0 P é r u w e l z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A B I N E T M E D I C A L B O Ë L " à P é r u w e l z , r u e P o n t à l a F a u i x 5 3 , , t e n u e e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A 1 N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R é s o l u t i o n s "
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) à c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( E U R 1 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s , e n p r é c i s a n t q u e d e s ' r é d u c t i o n s d e c a p i t a l e f f e c t u é e s u l t é r i e u r e m e n t s e r o n t r é p u t é e s s ' o p é r e r e n p r e m i e r l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l r é a l i s é s u i v a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 G . I . R . 1 9 9 2 .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , l e s s o u s c r i p t e u r s p r é c i t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n , n u m é r a i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e e t l ' a v o i r l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e ' a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e , 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n , d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 7 5 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x t i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A 1 N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 6 W O R O N . 1
* 1 3 1 6 5 6 3 1 *
R é : M o i
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« 1 1 1 1 1 1
d é p o s é r a u g r e ' . l e
T ~ l ' J + l ~ ~ : ,
G r e f f e M " a r i e - G u y
C r e e i r e r P e " u ,
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e t o u r n a i
2 2 O C T . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 9 7 9 . 8 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : < c C A B I N E T M E D I C A L B O E L »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 6 0 0 P é r u w e l z , R u e d u P o n t à l a F a u l x , 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E
L E D I X - H U I T O C T O B R E
D e v a n t M a î t r e J e a n - L o u i s M E R T E N S , N o t a i r e r é s i d a n t à L e u z e - e n - H a i n a u t .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A B I N E T M E D I C A L B O E L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P é r u w e l z , r u e P o n t à l a F a u l x , 5 3 ,
c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e E m m a n u e l G h o r a i n à P é r u w e l z r e ç u l e d o u z e m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e -
h u i t , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t
n o n a n t e - h u i t s o u s l e n u m é r o 9 8 0 4 0 8 - 2 5 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o
0 4 6 2 , 9 7 9 . 8 1 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l G h o r a i n
p r é n o m m é l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q j u i l l e t
d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 0 6 1 0 8 1 6 9 .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r
s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s t r e n t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R e n é B O E L , c i - a p r è s
q u a l i f i é , l e q u e l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M a d a m e N a t h a l i e B O E L , c i - a p r è s q u a l i f i é e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s d é s i g n é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , à s a v o i r :
1 ) M a d a m e B O E L N a t h a l i e M a r i e M a t h i l d e G h i s l a i n e , n é e à T o u r n a i l e o n z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 8 0 3 1 1 2 8 2 - 7 7 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r D a v i d M E D A R D , d o m i c i l i é e à J e m e p p e - s u r - S a m b r e , r u e d e s P e u p l i e r s , 1 A .
P r o p r i é t a i r e d e s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 7 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 ) M o n s i e u r B O E L R e n é E l o i M a r i e G h i s l a i n , n é à T o u r n a i l e p r e m i e r j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f
( n u m é r o n a t i o n a l : 4 9 0 1 0 1 1 8 9 - 4 1 ) , é p o u x d e M a d a m e N e l l y M O R E A U , d o m i c i l i é à P é r u w e l z , P o n t à l a F a u l x ,
5 3 .
P r o p r i é t a i r e d e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
S o i t e n s e m b l e : s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
O R D R E D U J O U R
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
A ) R a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s a v e c e n a n n e x e u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ;
B ) P r o p o s i t i o n d ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e n y a d j o i g n a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s , l e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e r e s t a n t i n c h a n g é q u a n t à l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e g é n é r a l e d a n s t o u t e s s e s a p p l i c a t i o n s , l a m é d e c i n e d u t r a v a i l e t / o u l a m é d e c i n e s c o l a i r e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n p è r e d e f a m i l l e » n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s
M i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e l o b j e t s o c i a l .
3 ° P o u v o i r s a u g é r a n t a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e .
l l . Q u e l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t e t l e g é r a n t s o n t t o u s p r é s e n t s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t e n c o n s é q u e n c e v a l a b l e m e n t r é u n i e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d e v r o n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r r a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R É S O L U T I O N S
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ' .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e
s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t , à c e t e f f e t , d ' i n s é r e r à l a f i n d e l ' a r t i c l e t r o i s , l e
t e x t e s u i v a n t :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n
d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a
c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a
v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , e t q u e c e s o p é r a t i o n s s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n
p è r e d e f a m i l l e » n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e
c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s
d e u x / t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s , e t n o t a m m e n t d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r
a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
V o t e s .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . , ( o n o m e t )
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é à L e u z e - e n - H a i n a u t d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3 v o l u m e 4 3 4 f o l i o 4 6 c a s e 1 0 r e ç u
c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r a . i , ( s i g n é ) A n n e D e r o u x .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u
3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J e a n - L o u i s M e r t e n s , N o t a i r e à L e u z e - e n - H a i n a u t .