10/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
p l J U I F , 2 0 1 5
G r e f f e
« f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 . 2 2 9 . 2 7 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l d e s D o c t e u r s L I S O N & B A I L L I E N ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : P l a c e C o m m u n a l e 1 7 à 7 1 7 0 B o i s - d ' H a i n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e B i n c h e , l e 1 9 j u i n 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é a u x d r o i t s d e 5 0 , - e , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
D e v a n t N o u s , M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e
d e r é s i d e n c e à B i n c h e .
E n l ' E t u d e à m i d i
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T M E D I C A L D E S D O C T E U R S L I S O N & B A I L L I E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 7 0 B O I S - D ' H A I N E , P L A C E C O M M U N A L E 1 7
A y a n t p o u r N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 8 7 9 . 2 2 9 . 2 7 9
C o n s t i t u é e p a r a c t e - d u N o t a i r e L é o p o l d D E R B A I X , à B i n c h e , l e l e r f é v r i e r 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 f é v r i e r s u i v a n t s o u s r é f é r e n c e 0 6 0 3 6 5 9 3 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L I S O N P o l O c t a v e C h a r l e s , n é à H a i n e S a i n t
P a u l l e 2 5 d é c e m b r e 1 9 5 4 ( N N : 5 4 1 2 2 5 0 6 9 1 1 ) ,
d o m i c i l i é . à M a n a g e ( B o i s d ' H a i n e ) , P l a c e C o m m u n a l e
1 7 .
S o n t p r é s e n t s ( o u r e p r é s e n t é s ) , s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é : l e s a s s o c i é s
1 / M o n s i e u r L I S O N P o l , p r é n o m m é , d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s . l e n o m b r e d e
p r o p r i é t a i r e
2 / M a d a m e B A I L L I E N F r a n ç o i s e T h é r è s e R a y m o n d e G h i s l a i n e , n é e à N i v e l l e s , l e 2 8 j u i n 1 9 5 6 , ( N N : 5 6 0 6 2 8 2 2 0 6 1 ) d o m i c i l i é à M a n a g e ( B o i s d ' H a i n e ) , P l a c e C o m m u n a l e 1 7 , p r o p r i é t a i r e d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 5 0 9 8 9 3 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t V o l e t E 3 - s u i t e
T O T A L : 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
L e s s e u l s g é r a n t s d e l a s o c i é t é é t a n t : M a d a m e
B A I L L I E N F r a n ç o i s e e t M o n s i e u r L I S O N P o l s o n t
p r é s e n t s .
E X P O S E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
- l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d e m ê m e q u e l e s g é r a n t s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
- i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e r c e r a d o r é n a v a n t l e l e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é c o m m e s u i t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . "
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e l e r j u i l l e t 2 0 1 4 s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
S E C O N D E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e 3 e m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à 1 5 h e u r e s
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s
e s t d o n c m o d i f i é c o m m e s u i t « I l s e r a t e n u
a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e t r o i s i e m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à 1 5 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
D I S P O S I T I O N F I N A L E .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t a c t e , s ' é l è v e à 7 9 0 , 8 7 E
V O T E .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é
a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t R : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d - k - : s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
A u
r - i t r r Y e t n
b e l g e
R é s e r v é
A u
- - ~ o r t i t ~ s r b e l g e
` ' V o l e t B - s u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s , a v e c a n n e x e , r e p r e n a n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
D E C g r Y E N A E R E P o l ,
N o t : e i r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s l i e r
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
e r s o n n e s a y a n t