26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 23.07.2014 14336-0546-013
20/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1 .
t l 3 R 1 E i l f f i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 0 D E C . a 1 3
G r e f f e
N °
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 0 4 3 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L D I S T E R R .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 7 0 2 2 M o n s , C h a u s s é e d e M a u b e u g e , n u m é r o 5 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r e s t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e i g e « C a b i n e t M é d i c a l D i s t e r R . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 2 2 M o n s , C h a u s s é e d e M a u b e u g e , n u m é r o 5 1 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 8 7 . 2 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 8 0 . 8 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e c i n q c e n t t r o i s e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( 5 0 3 , 2 3 ) e t s e r o n t i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 7 . 4 4 0 , 0 0 ) .
D r o i t d e s o u s o r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s : L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é e t , q u ' e n c o n s é q u e n c e , c e t a r t i c l e n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n .
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r D I S T E R , l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e l e s t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c i n q c e n t t r o i s e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( 5 0 3 , 2 3 ) c h a c u n .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e g é r a n t c o n s t a t e e t l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 8 0 . 8 0 0 , 0 0 ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
- A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 2 8 0 . 8 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r C I N Q C E N T C I N Q U A N T E - H U I T ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 5 5 8 é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
G u i l l a u m e H A M B Y E , N o t a i r e .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 05.07.2013 13276-0008-011
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 27.06.2012 12223-0069-011
09/02/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 8 0 . 0 4 3 . 5 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L D I S T E R R .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 2 2 M o n s ( M e s v i n ) , C h a u s s é e d e M a u b e u g e , n ° 5 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E ,
L e v i n g t - c i n q j a n v i e r ,
P a r d e v a n t n o u s , M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à M o n s .
E n l ' é t u d e d e M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E s i s e à 7 0 0 0 M o n s , r u e d u G o u v e r n e m e n t , n u m é r o 2 9 , s ' e s t r é u n i e . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e . d r o i t b e l g e d é n o m m é e « C A B I N E T M E D I C A L D I S T E R R . » d o n t f e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 2 2 M o n s ' ( M e s v i n ) , C h a u s s é e d e M a u b e u g e , n u m é r o 5 1 3 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e n u m é r o 4 8 0 . 0 4 3 . 5 9 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e r e ç u p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 1 4 a v r i l 2 0 0 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 a v r i l 2 0 0 3 s o u s l e n u m é r o : 0 3 0 4 8 0 5 6 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 7 5 . 0 0 0 ' E U R O S p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 E U R O S à 9 3 . 6 0 0 E U R O S p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e t o t a l e d ' u n m o n t a n t d e 7 5 . 0 0 0 E U R O S . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s c r é e r e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e ; c a p i t a l d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é q u i a l i b é r é i n t é g r a l e m e n t l e m o n t a n t d e 7 5 . 0 0 0 E U R O S s u r l e c o m p t e b a n c a i r e ; d e l a s o c i é t é e t n o u s a r e m i s l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e l e p r o u v a n t p o u r ê t r e c o n s e r v é e a u d o s s i e r .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d ' u n m o n t a n t d e 7 5 . 0 0 0 E U R O S a u t i t r e d e c a p i t a l s o c i a l . L e n o t a i r e s o u s s i g n é e s t r e q u i s d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p a r a p p o r t d e n u m é r a i r e s e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 9 3 . 6 0 0 E U R O S .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r i n t é g r a l e m e n t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l e n v u e d e t e n i r c o m p t e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e ; e n c o n s é q u e n c e , l e n o u v e l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t l i b e l l é d e l a m a n i è r e ' s u i v a n t e : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à 9 3 . 6 0 0 E U R O S .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à 1 8 . 6 0 0 E U R O S . L o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e ' c a p i t a l r é a l i s é e l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 d e v a n t M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é . d e 7 5 . 0 0 0 E U R O S p o u r ê t r e p o r t é d e 1 8 . 6 0 0 E U R O S à 9 3 . 6 0 0 E U R O S s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s : s o c i a l e s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a q u e p a r t r e p r é s e n t a n t 1 / 1 8 6 d u c a p i t a l s o c i a l . C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e » .
3 . L e s p o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n ,
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A p r è s a v o i r é t é m i s e s a u v o t e , l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i p r é c é d e n t o n t é t é
s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
L e s d r o i t s d ' é c r i t u r e s s ' é l è v e n t à 9 5 e u r o s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e s p r é s e n t e s , l e c o m p a r a n t a s i g n é a v e c n o u s , n o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s E n r e g i s t r é à M o n s I
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S ) M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i ~ 3 I 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' - c t e E a u l , g r e f f e o M M E R C E - M O N S
, 4 R T M , C I R A 4 F
M a l i 2 . 1
I I I I I I I I I I ! 1 1 ° 1 1 1 , 1 1 1 1 1 ( 1 1 ) 1 1 j 1
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011 : MOA012187
17/06/2011 : MOA012187
24/06/2009 : MOA012187
27/06/2008 : MOA012187
14/06/2007 : MOA012187
29/06/2006 : MOA012187
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 08.07.2015 15285-0311-011
14/06/2005 : MOA012187
17/06/2004 : MOA012187
30/07/2003 : MOA012187
25/04/2003 : MOA012187