08/04/2014
ÿþR é s ( a ~ M o n i b e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o o W O R D 1 1 , t
I I 1 1 1 0 1 1
f l
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 7 t S 2 6 1 k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 5 8 6 . 3 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L D U D O C T E U R H O N H O N B R I G I T T E ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 6 2 8 0 G e r p i n n e s - - A l l é e d e s C r o i s a d e s , 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e I ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 p a r M a î t r e A n n e - S o p h i e D E M O U L I N , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e L e s B o n s V i l l e r s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a c o m p a r u l ' a s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A B I N E T M E D I C A L D U D O C T E U R H O N H O N B r i g i t t e " , l a q u e l l e a p r é a l a b l e m e n t e x p o s é q u e
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 s u i v i e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a r s 2 0 1 4 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s b r u t d e d e u x c e n t q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s e t d i x c e n t i m e s ( 2 0 4 . 6 5 6 , 1 0 0 , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é t e l q u ' e l l e s s e p r é s e n t a i e n t l o r s d e l a c l ô t u r e d u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u p r e m i e r j u i n 2 0 1 2 .
- C e t t e a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s s e f a i t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C o d e d e s I m p ô t s u r l e s r e v e n u s ( C 1 R 9 2 ) .
- U n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) a d è s l o r s é t é r e t e n u , d e s o r t e q u e l e d i v i d e n d e n e t a t t r i b u é s ' é l è v e à c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s e t q u a r a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 8 4 . 1 9 0 , 4 9 ¬ ) . L ' a s s o c i é e u n i q u e d é t i e n t d e c e f a i t u n e c r é a n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s e t q u a r a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 8 4 . 1 9 0 , 4 9 E ) à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . L ' a s s o c i é e u n i q u e s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r c e t t e c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 p r é v a n t é e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s o c i é e u n i q u e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
L ' a s s o c i é e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r e c o n n a i t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a v o i r l e r a p p o r t d u g é r a n t e t c e l u i d u r é v i s e u r , e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r M a r c G I L S O N c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n o ù n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é , i l s ' a g i t d ' u n e c r é a n c e à v u e ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
d ) f a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 7 . 4 3 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L u C A B I N E T M E D I C A L D U D O C T E U R H O N H O N B R I G I T T E » .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é , V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e
P o u r l a S C i v P R L « D O S T & P A R T N E R S »
M a r c G I L S O N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é » ,
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i a n n e x é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s e t q u a r a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 8 4 . 1 9 0 , 4 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à d e u x c e n t d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t i m e s ( 2 0 2 7 8 2 , 5 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e 7 4 3 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d e l ' a s s o c i é e u n i q u e e t q u e l e s 7 4 3 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a s s o c i é e u n i q u e , M a d a m e B r i g i t t e H a n h o n , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e s a c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s e t q u a r a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 8 4 . 1 9 0 , 4 9 ¬ ) p r o v e n a n t d e s d i v i d e n d e s n e t d i s t r i b u é s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( C I R 9 2 ) a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
L ' a s s o c i é e u n i q u e , M a d a m e B r i g i t t e H O N H O N p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é « C A B I N E T M E D I C A L D U D O C T E U R H O N H O N B R I G I T T E » p r é c i t é e , u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s e t q u a r a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 8 4 , 1 9 0 , 4 9 ¬ ) c o n s t i t u é e s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s n e t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
M a d a m e B r i g i t t e H O N H O N , c o m p a r a n t e p r é c i t é e , d é c l a r e p a r c o n s é q u e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s a c r é a n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s e t q u a r a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 8 4 . 1 9 0 , 4 9 ¬ ) q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e . L ' a p p o r t e u r d é c l a r e e t g a r a n t i t q u e c e t t e c r é a n c e e s t q u i t t e e t l i b r e d e m i s e e n g a g e e t q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t e n c o n s é q u e n c e e n t i è r e m e n t l i b é r é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e H o n h o n B r i g i t t e , q u i a c c e p t e , 7 4 3 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é e u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t I n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t i m e s ( 2 0 2 7 8 2 , 5 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 8 1 8 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n h u i t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 8 1 8 0 é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r m e t t r e l ' a r t i c l e 5 e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , e t c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 6 - h i s t o r i q u e d u C a p i t a l a i n s i q u ' i l s u i t :
« A r t i c l e c i n q - - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t i m e s ( 2 0 2 7 8 2 , 5 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 8 1 8 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e s i x H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r a c t e d u N o t a i r e A n n e - S o p h i e D E M O U L I N , à L e s B o n s V i l l e r s , l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s e t q u a r a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 8 4 . 1 9 0 , 4 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à d e u x c e n t d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t i m e s ( 2 0 2 7 8 2 , 5 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e 7 4 3 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A n n e - S o p h i e D E M O U L I N n o t a i r e a s s o c i é
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 2 1 m a r s 2 0 1 4 e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e