11/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
{ c t e B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 . 0 1 1 1 1
- - - - -
? C i E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 2 6 9 . 1 3 6
D é n o r n i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L F . V E R M E E R S C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n , a v e n u e d e l ' E u r o p e , 1 9 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e M a t h i e u D U R A N T , à S a i n t - G h i s l a i n , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e i a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A B I N E T M E D I C A L F . V E R M E E R S C H , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n , a v e n u e d e l ' E u r o p e , 1 9 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 9 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 5 5 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e ! e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x ' r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , s a u f q u e l e s n o u v e l l e s p a r t s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 0 j u i n 2 0 1 6 e t c e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s r e l a t i f a u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t s u r l e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d ' a c t i o n s o u p a r t s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s a c q u i s e s a u m o y e n d e n o u v e a u x a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e à l a s o u s c r i p t i o n .
L e r é g i m e f i s c a l d e t a x a t i o n d u p r é c o m p t e e s t c e l u i s t i p u l é à l ' a r t i c l e 2 6 9 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 5 5 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t s e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 6 9 0 8 8 2 6 5 8 2 7 1 7 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 1 , 1 6 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 r e s t e c i a n n e x é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e , é t a n t p a r a i l l e u r s l e g é r a n t , r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s s o c i a l e n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 4 4 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 7 4 . 4 . 0 d E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 7 4 4 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s b l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
I l e s t a j o u t é u n d e r n i e r p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 5 a f i n d e r e l a t e r l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a t h i e u D U R A N T , à S a i n t - G h i s l a i n , l e 2 6 J u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 5 5 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é s e r v é . À a u
M d n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e