05/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
2 T J A N , 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 h i g U I J I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 9 6 8 . 3 4 4 .
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T N I E D I C A L F A L L A - V E R S C H E L D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 6 1 S o i g n i e s ( C a s t e a u ) , r u e d e l ' A g a c e , 1 2 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S a n d r i n e K O E U N E , à M o n s , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t à M a n s , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e i a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C A B I N E T M E D I C A L F A L L A - V E R S C H E L D E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 1 C A S T E A U , R u e d e l ' A g a c e , 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à M o n s , s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 9 6 8 . 3 4 4 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e X a v i e r B R I C O U T , à S o i g n i e s , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l l e c i n q , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 0 8 8 7 9 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 , 9 6 8 . 3 4 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 6 7 . 4 0 0 e u r ) p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t q u a t r e v i n g t s i x m i l l e , e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 e u r o s ) e t c e , p a r l a c r é a t i o n d é 9 0 0 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x g l o b a l d e 1 6 7 . 4 0 0 e u r o s e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e 3 3 . 4 8 0 e u r o s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a s s o c i é s a c t u e l s i c i p r é s e n t s d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t e t r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t - r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e . d e s s o c i é t é s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
A [ ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s a c t u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r F A L L A : à c o n c u r r e n c e d e 4 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
- p a r M a d a m e V E R S C H E L D E : à c o n c u r r e n c e d e 4 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ; "
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e p a r p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 9 0 0 1 7 1 7 2 6 6 0 7 1 a u
n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l e B a n q u e B n p F o r t i s P a r i b a s ;
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 1 5
j a n v i e r 2 0 1 4 ,
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e
c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 6 . 0 0 0 e u r ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r
m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e r a d a t e d e s e x e r c i c e s s o c i a u x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e s e x e r c i c e s s o c i a u x e t m o d i f i e e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 5 d e s
s t a t u t s , p a r l e r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t f 3 - ~ u i t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - R e c o n d u c t i o n d e l a d u r é e d e s m a n d a t s d e s g é r a n t s "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l a m a n d a t d e M o n s i e u r F A L L A J e a n - P i e r r e e t
d e M a d a m e V E R S C H E L D E p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - R a t i f i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x p a r
M o n s i e u r F A L L A J e a n - P i e r r e e t d e M a d a m e V E R S C H E L D E D o m i n i q u e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a t r e v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 5 . 0 0 0 e u r " ) I I e s t r e p r é s e n t é
p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s »
- l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , p a r l e r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n . »
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
F R A I S
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l a l e c t u r e l u i a é t é d o n n é e d e l ' a r t i c l e d e u x c e n t e t t r o i s d u C o d e d e
l ' E n r e g i s t r e m e n t
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p e u t p a s b é n é f i c i e r d e l ' e x o n é r a t i o n d u d r o i t d ' e n r e g i s t r e m e n t p r é v u à
l ' a r t i c l e 3 0 2 b i s d u m ê m e C o d e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e n o u t r e s a v o i r q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e s "
f o r m e s q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a S o c i é t é e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s , s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à m i l l e h u i t
c e n t q u a r a n t e d e u x e u r o s n o n a n t e d e u x c e n t s
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e