12/02/2014
ÿþV o l e t B - S u i t e
/ ~ I t i n a l e .
A º%,
l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s p o u r l e s c o n v e r t i r e n a c t i o n s s a n s M o o w o R o ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é . I t i i l ! ! 1 1 1 1 , 1 1 7 1 k 1 I I T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
M o b d é p o s é a u g r e f f e l e
t t u e 4 3
~ * , ~ " i c l ` ó ~ l l i l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 9 7 2 . 5 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C a b i n e t M é d i c a l J . F . L a b r i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e s M a r r o n n i e r s , 2 2 à 7 7 1 1 M o u s c r o n ( D o t t i g n i e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L 5 3 7 C I R 9 2 M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D E L C O U R à M o u s c r o n e x D o t t i g n i e s l e v i n g t s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l a é t é d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D A N V O Y E & C ° » , a y a n t s e s b u r e a u x é t a b l i s à L a L o u v i è r e , r u e P a u l P a s t u r , 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e s a r t i c l e s 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I . C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
" Q u e l ' a p p o r t q u e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s L A B R I Q U E s e p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S c P R L « C A B I N E T M E D I C A L J . F . L A B R I Q U E » r é p o n s a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
" Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 8 6 6 . 9 2 6 , 9 0 ¬ .
" Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
" Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
" Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t
e f f e c t u é q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à L a L o u v i è r e l e 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3
( s i g n a t u r e )
X a v i e r D A N V O Y E ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
i M d 4 t i ' r d i u r r ~ r e s t ~ l p l d c e p c i è i i k p f f l i d u t à r ` è f e t : : c B : A u A a e p a l a t o N b i n r x e t c a l i q J b t t t d u i n ó f a t a i r i n ' s t a i r a e r d a t a r d t o d s i t a l p Q s e r , s m m e t o r l e d e p g r e m n m a ' s
a y w a r } l q a a . a i o b t e i E e p a i é s É n á e t d a l p Q r a c e r u r e i a t u r a t e i à i t d e a l y d e : l e d d i e r s ' A J k e r e r m ¢ o N d ? f r a r e t e t i g i g r t a t g r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , e t a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s o i x a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t v i n g t s i x e u r o s n o n a n t e c e n t s ( £ 8 6 6 . 9 2 6 , 9 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d e l a r é s e r v e d i s p o n i b l e n e t d i s t r i b u é e p a r l a s o c i é t é , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( £ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) à h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e s i x e u r o s n o n a n t e c e n t s ( £ 8 8 5 . 4 7 6 , 9 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e c i n q m i l l e c i n q u a n t e e t u n e ( 3 5 . 0 5 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s i n d i c a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s L A B R I Q U E , p r é n o m m é , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e e n c o m p t e c o u r a n t q u ' i l d é t i e n t e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é « C A B I N E T M É D I C A L J . F . L A B R I Q U E » , e t c e à c o n c u r r e n c e s e u l e m e n t d e h u i t c e n t s o i x a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t v i n g t s i x e u r o s n o n a n t e c e n t s ( £ 8 6 6 . 9 2 6 , 9 0 ) , a p p o r t e n n a t u r e e n t i è r e m e n t l i b é r é à l a s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . T r e n t e c i n q m i l l e c i n q u a n t e e t u n e ( 3 5 . 0 5 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s L A B R I Q U E , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t . I I n e s e r a c r é é a u c u n c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » à l ' o c c a s i o n d e c e t a p p o r t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s L A B R I Q U E , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é « C A B I N E T M É D I C A L J . F . L A B R I Q U E » , s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u v i n g t d e u x n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t p o u r u n m o n t a n t s e u l e m e n t d e h u i t c e n t s o i x a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t v i n g t s i x e u r o s n o n a n t e c e n t s ( £ 8 6 6 . 9 2 6 , 9 0 ) . A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s L A B R I Q U E , p r é n o m m é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s a c r é a n c e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a d i t e s o c i é t é « C A B I N E T M É D I C A L J . F . L A B R I Q U E » , p o u r u n m o n t a n t s e u l e m e n t d e h u i t c e n t s o i x a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t v i n g t s i x e u r o s n o n a n t e c e n t s ( £ 8 6 6 . 9 2 6 , 9 0 ) . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s L A B R I Q U E , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e e x p r e s s é m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x c o n c l u s i o n s d u R é v i s e u r X a v i e r D A N V O Y E , t r e n t e c i n q m i l l e c i n q u a n t e e t u n e ( 3 5 . 0 5 1 ) p a r t s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s e u r o s d i x c e n t s ( £ 3 , 1 0 ) , p o u r p o r t e r c a p i t a l d e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e s i x e u r o s n o n a n t e c e n t s ( E 8 8 5 . 4 7 6 , 9 0 ) à h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( £ 8 8 5 . 4 8 0 , 0 0 ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r o i s e u r o s d i x c e n t s ( £ 3 , 1 0 ) , p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' i l s f i g u r e n t d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e v i n g t s e p t m a r s d e u x m i l t r e i z e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
' r L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( E 8 8 5 . 4 8 0 , 0 0 ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t e t u n e ( 3 5 . 8 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s i n d i c a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
i l n ' a é t é c r é é a u c u n c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e l a ( r e ) f o r m u l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t l e c a p i t a l
s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c s o n h i s t o r i q u e .
A p r è s a v o i r t r a i t é e t a p p r o u v é c e t a r t i c l e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é s e r a m o d i f i é , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( £
8 8 5 . 4 8 0 , 0 0 ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t e t u n e ( 3 5 . 8 0 1 , - ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s i n d i c a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L u d o v i c D u F a u x , à M o u s c r o n , l e h u i t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e s i x , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d r e s s é l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l u n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , d ' e x p r i m e r l e c a p i t a l e n e u r o s e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p o u r l e p o r t e r à d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D e l c o u r , à D o t t i g n i e s , l e v i n g t s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é , u n e p r e m i è r e f o i s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s o i x a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t v i n g t s i x e u r o s n o n a n t e c e n t s ( E 8 6 6 . 9 2 6 , 9 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e c i n q m i l l e c i n q u a n t e e t u n e ( 3 5 . 0 5 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n a p p o r t d e c o m p t e s c o u r a n t s e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l u n e s e c o n d e f o i s d e t r o i s e u r o s d i x c e n t s ( E 3 , 1 0 ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s à d u e c o n c u r r e n c e , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( E 8 8 5 . 4 8 0 , 0 0 ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e a c c o r d e à l a g é r a n c e l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a c c o r d e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a f i n d e p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + p i è c e s y a n n e x é e s , f o r m u l a i r e 1 + c o p i e ,
c h è q u e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
l e r e q u é r a n t
l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D E L C O U R à D o t t i g n i e s