07/02/2014
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L
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 3 7 0 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 7 0 . 2 2 8 . 9 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C A B I N E T M E D I C A L M a r i e - A n n e W A L L E M A C Q
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
2 9 J A R . 2 9 1 4
j ' i a r i e - 3 ~ y
,
G r e f f e ° - - 1 C , ; S t l l í t ~ ~
, d é p o s é a . . . g , - -
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1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é c i v i l e à l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P o n t 5 0 à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L a u r e n t S N Y E R S , à f a r é s i d e n c e d ' E n g h i e n , e n d a t e d u 5
d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s c S P R L " C A B I N E T
M E D I C A L M a r i e - A n n e W A L L E M A C Q " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à R u e d u P o n t 5 0 à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , i n s c r i t e
à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 . 8 7 0 . 2 2 8 . 9 6 6 ; a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e C E N T H U I T M I L L E E U R O S ( 1 0 8 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X -
H U I T M I L L E S I X C E N T ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à C E N T V I N G T - S I X M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 2 6 . 6 0 0 ¬ ) , p a r
i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d a n s l e c a p i t a l , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D r o i t d e p r é f é r e n c e :
S a n s o b j e t .
S o u s c r i p t i o n :
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e q u i p r é c è d e , l ' a s s o c i é e u n i q u e , s e u l e c o m p a r a n t e d é c l a r e s o u s c r i t e l ' i n t é g r a l i t é d e
c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n t o t a l d e C E N T H U I T M I L L E E U R O S ( 1 0 8 . 0 0 0 ¬ ) .
L ' a s s o c i é e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a s o m m e t o t a l e d e C E N T H U I T E U R O S ( 1 0 8 . 0 0 0 ¬ ) e s t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , e t r e m e t t e n t p r é s e n t e m e n t a u n o t a i r e
s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n é m i s e p a r l a b a n q u e I N G .
C e t t e a t t e s t a t i o n e s t e n p o s s e s s i o n d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u e l e s f o n d s v e r s é s p r o v i e n n e n t d ' u n e
d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s / b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l s q u ' e l l e s / i l s f i g u r e n t a u x c o m p t e s
a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é q u e p a r l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é c i t é e , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t p o r t é à C E N T V I N G T -
S I X M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 2 6 . 6 0 0 ¬ ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T 1 O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
« A r t i c l e C I N Q c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à C E N T V I N G T - S I X M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 2 6 . 6 0 0 ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r C E N T S P A R T S S O C I A L E S ( 1 0 0 ) a v e c d r o i t s d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N :
P O U V O I R S D ' E X E C U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n t e , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y '
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t à a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s ,
m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L a u r e n t S N Y E R S ,
N o t a i r e à E n g h i e n
l e 2 0 J a n v i e r 2 0 9 4
d é p o s é e n m ê m e t e m p s - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s - p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e