09/05/2014
ÿþ 4 4
F _ r i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e R i a d 2 . 0
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 3 9 2 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L R . D . I . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , P l a c e V a n d e r v e l d e , 3 5
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e :
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C a b i n e t m é d i c a l R . D . I . S . " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i ( 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ) , P l a c e V a n d e r v e l d e , 3 5 , c o n s t i t u é e i n i t i a l e m e n t s o u s f o r m e d e s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e à C h a r l e r o i d u v i n g t - c i n q m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e , s o u s l e n u m é r o 9 0 0 4 1 4 - 6 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e t s a f o r m e e n s a f o r m e a c t u e l l e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , s o u s l e n u m é r o 9 2 0 1 1 6 - 9 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . e x t r a o r d i n a i r e d u d i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u c i n q j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 9 - 0 1 - 0 5 1 8 8 6 .
L ' a s s e m b l é e e s t c o m p o s é e d e s d e u x s e u l s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p o s s é d a n t l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l :
1 . 1 M o n s i e u r D i d i e r , M a r i e , N i c o l a s , P i e r r e , L o u i s S A U V A G E , n é à C h a r l e r o i , l e 1 1 a o û t 1 9 5 6 , é p o u x d e M a d a m e V i v i a n e C O L L I N , d o m i c i l i é à G e r p i n n e s ( 6 2 8 0 G e r p i n n e s ) , r u e d u P e t c h y , 4 1 / A . ( N N : 5 6 . 0 8 . 1 1 1 6 3 . 6 0 )
P r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é e t g é r a n t d e c e l l e - c i .
2 . 1 M a d a m e I s a b e l l e , M a r i e , C h r i s t i a n e , J e a n n e S A U V A G E , n é e à C h a r l e r o i , l e 2 8 m a i 1 9 5 9 , d i v o r c é e ,
d o m i c i l i é e à G e r p i n n e s ( 6 2 8 0 G e r p i n n e s ) , r u e d u P e t c h y , 4 1 . ( N N : 5 9 . 0 5 . 2 8 - 1 3 2 . 1 1 )
P r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é e t g é r a n t e d e c e l l e - c i .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ( a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ) ;
b ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M a d a m e A n n i c k B o s s a e r t d e l a S P R L « B M S » à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 8 7 , e n d a t e d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 , r e l a t i v e s a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V I I I C O N C L U S I O N S
S u i t e a u x i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s e l l e a p r o c é d é e t à [ ' e x a m e n d e s d o c u m e n t s q u i l u i o n t é t é s o u m i s , l a s o c i é t é B . M . S . & C ° s p r l r e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T R . D . I . S . » p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e p o u r u n m o n t a n t d e 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , q u e :
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r r t ü m , n . L . u . c u u i t t a e c e C h a r l e r o i
. r g ` " 1 f i e 4 i e
2 2 a n
L e f e ê È g r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ " 1 a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e n l a
m a t i è r e ;
" l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e d e l a
d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
. l e m o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t
c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e 4 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
C A B I N E T M E D I C A L R . D . I . S . » .
I l e s t u t i l e d e r a p p e l e r q u e l a m i s s i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s l e 2 0 m a r s 2 0 1 4
B . M . S . & C ° s . p . r . E .
r e p r é s e n t é e p a r
A n n i k B O S S A E R T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
R é s o l u t i o n s
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 . D é c i s i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s à
2 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 4 6 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s :
- 2 3 0 p a r t s p o u r M o n s i e u r D i d i e r S a u v a g e ,
- 2 3 0 p a r t s p o u r M a d a m e I s a b e l l e S a u v a g e ,
e n v u e d e r é m u n é r e r u n a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s c o r r e s p o n d a n t
a u x c o m p t e s c o u r a n t s d e s a p p o r t e u r s à c o n c u r r e n c e d e :
- 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r M o n s i e u r D i d i e r S a u v a g e ,
- 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r M a d a m e I s a b e l l e S a u v a g e .
L e c a p i t a l e s t d o n c a l o r s d e 2 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 5 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 . 2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
I n t e r v i e n n e n t a u x p r é s e n t e s :
M o n s i e u r D i d i e r S a u v a g e e t M a d a m e I s a b e l l e S a u v a g e :
L e s q u e l s i n t e r v e n a n t s , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t
f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é . L e s c r é a n c e s q u ' i l s d é t i e n n e n t
s o n t d é c r i t e s « i n e x t e n s o » a u r a p p o r t p r é v a n t é d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L e s 4 6 0 p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t e c i - a v a n t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t d o n c a t t r i b u é e s :
- 2 3 0 p a r t s p o u r M o n s i e u r D i d i e r S a u v a g e ,
- 2 3 0 p a r t s p o u r M a d a m e I s a b e l l e S a u v a g e .
1 . 3 . C o n s t a t a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t :
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e 2 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 5 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
A p r è s a v o i r d é c i d é s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ~
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u M o n i t e u r b e l g e L e c a p i t a l e s t f i x é à n o m i n a l e . 2 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 5 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
3 . P o u v o i r s à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
4 . M i s e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r d a n s l e s s t a t u t s l e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i d o n c :
- à l ' a r t i c l e 1 9 d e r n i e r a l i n é a , « . . . h u i t j o u r s . » d e v i e n t « q u i n z e j o u r s . » .
- à l ' a r t i c l e 2 2 , a l i n é a , 7 , p o i n t 5 « . . . à l ' a r t i c l e 7 8 4 d e s l o i s c o o r d o n n é e s . » d e v i e n t « . . . a u c o d e d e s s o c i é t é s . » .
- à l ' a r t i c l e 2 4 , d e r n i e r a l i n é a , « . . . à l ' a r t i c l e 1 2 0 d e s l o i s c o o r d o n n é e s . » d e v i e n t « . . . a u c o d e d e s s o c i é t é s . » .
- l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r :
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r ( s ) e t , à d é f a u t , p a r d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i , e n c e c a s , d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e r a l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
S i l e l i q u i d a t e u r , n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n ' e s t p a s u n m é d e c i n l é g a l e m e n t h a b i l i t é s à e x e r c e r l ' a r t d e g u é r i r e n B e l g i q u e , i l d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n i n s c r i t a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s . »
- à l ' a r t i c l e 2 8 , « a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . » d e v i e n t « . . . a u c o d e d e s s o c i é t é s . » .
D é c l a r a t i o n s f i s c a l e s
1 J U n i q u e m e n t p o u r l a p e r c e p t i o n d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t d é c l a r é q u e
a ) l a v a l e u r v é n a l e n e t t e d e s a p p o r t s e n n a t u r e s ' é l è v e g l o b a l e m e n t à l a s o m m e d e 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s ;
b ) l e s a p p o r t s o n t é t é r é m u n é r é s e x c l u s i v e m e n t e n d r o i t s s o c i a u x d o n t l a v a l e u r v é n a l e e s t é g a l e à l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t .
2 J L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é d é c i d é e e n r a i s o n d e f a p o s s i b i l i t é q u ' o f f r e l ' a l i n é a t e r d e l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u t e r j u i l l e t 2 0 1 3 , p p 4 1 4 8 1 - 4 1 4 8 2 , q u i p r é v o i t q u ' u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e p e u t ê t r e d i s t r i b u é , à c o n d i t i o n q u ' i l c o r r e s p o n d e a u m a x i m u m à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n s e p r o d u i s e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e t e r o c t o b r e 2 0 1 4 . L e c a p i t a l a i n s i a u g m e n t é d o i t , e n p r i n c i p e , ê t r e c o n s e r v é p e n d a n t 8 a n s ( 4 a n s p o u r l e s « p e t i t e s » s o c i é t é s )
L a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a é t é p r i s e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l a m i s e e n p a i e m e n t a é t é f i x é e a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e