03/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
i i i i r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 5 0 4 0 *
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
2 3 D E S , 2 0 1 3
G r e f f e - ° '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 1 . 9 5 5 . 6 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l V A N N I E U W E N H U Y S E C . ( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R o y a l e 1 0 à 6 1 8 1 C o u r c e l l e s ( G o u y - l e z - P i é t o n )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s T e x t e ;
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B i n c h e , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u x d r o i t s d e 5 0 , - e , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
E n l ' É t u d e à 1 9 h e u r e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C a b i n e t M é d i c a l V A N N T E U W E N H U Y S E C . " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C o u r c e l l e s ( e x G o u y - - L e z - P i e t o n ) , R u e R o y a l e 1 0 .
A y a n t p o u r N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 8 2 1 . 9 5 5 . 6 3 0 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e P o l D E C R U Y E N A E R E , d e r é s i d e n c e à B i n c h e , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s r é f é r e n c e 7 0 7 9 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V A N N T E U W E N H U Y S E C h r i s t i n e A l i d a M a r i a , n é e à G o s s e l i e s , l e 1 1 o c t o b r e 1 9 6 0 , d o m i c i l i é e à C o u r c e l l e s ( e x - G o u y - L e z - P i e t o n ) , R u e R o y a l e 1 0 . N N : 6 0 . 1 0 . 1 1 - 0 8 8 . 3 9 .
E s t p r é s e n t e M a d a m e V A N N X E U W E N H U Y S E C h r i s t i n e A l i d a M a r i a q u i d é c l a r e p o s s é d e r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e t ê t r e s e u l e g é r a n t e d e l a d i t e s o c i é t é .
D é c l a r a t i o n .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e ê t r e c a p a b l e e t c o m p é t e n t e p o u r a c c o m p l i r l e s a c t e s j u r i d i q u e s c o n s t a t é s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t n e p a s ê t r e s u j e t t e à u n e m e s u r e q u i p o u r r a i t e n t r a î n e r u n e i n c a p a c i t é à c e t é g a r d t e l l e q u e l a f a i l l i t e , l e r è g l e m e n t c o l l e c t i f d e d e t t e s , l ' a t t r i b u t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e o u a u t r e s .
L a q u e l l e c o m p a r a n t e a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
- l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d e m ê m e q u e l a g é r a n t e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
- - M o n i t e u r -
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
c o n v o c a t i o n s .
- - i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e
t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
L a P r é s i d e n t e r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U { N T A T I O N D E C A P I T A I 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 e ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e ) à N O N A N T E T R O I S M I L L E E U R O S ( 9 3 . 0 0 0 e ) p a r l a c r é a t i o n d e 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e s p r é s e n t e s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e v i n g t s i x e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e à l a s o u s c r i p t i o n .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M a d a m e V A N N I E U W E N H U Y S E C h r i s t i n e , q u i d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e s p r é s e n t e s , d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u g m e n t e r l e c a p i t a l c o m m e d i t c i - a v a n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 8 6 e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r S E P T A N T E Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s c i - d e s s u s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' U N / C I N Q U I E M E .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s s o i t l a s o m m e d e Q U A T O R Z E M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E V I N G T E U R O S ( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 e ) a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S B A N Q U E a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t q u i a é t é r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t q u i l ' a t t e s t e , c o m p t e n u m é r o 0 8 8 - 2 6 2 7 6 5 0 - 1 2 .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t
s u i v a n t :
" 1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é
( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) ; i l e s t r e p r é s e n t é
i e l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
à n o n a n t e t r o i s m i l l e
e u r o s
p a r 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n u m é r i a i r e . .
" 2 - L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l i a 1
s ' é l e v a i t à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n 4 p a r
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e , a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
" 3 - L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . "
D E U X I E M E R É S O L U T I O N - P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N F I N A L E .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t a c t e , s ' é l è v e à 1 0 2 5 , 4 2 e
V O T E .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s a v e c a n n e x e , r e p r e n a n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
D E C R U Y E N A E R E P o l ,
N o t a i r e ,
R é s e r v é
A u
- A l M o r e e u r - r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o r N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .