29/05/2015
ÿþe ~ r y M a E P D F 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 7 0 6 . 0 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A B I N E T S O I N S I N F I R M I E R S N A C R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 0 0 H a i n e - S a i n t - P i e r r e , r u e d e l a H e s t r e , 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g t . d é n o m T f r t s i è g e D é m i s . e t N o m . g é r a n t
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 2 2 a v r i l 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A B I N E T S O I N S I N F I R M I E R S N A C R E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 H a i n e - S a i n t - P i e r r e , r u e d e l a H e s t r e , 2 2 ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 7 0 6 . 0 3 2 ) , s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i s e r a d é s o r m a i s d é n o m m é e « C A B I N E T ` '
S O I N S I N F I R M I E R S V I S E U R V é r o n i q u e » e n a b r é g é « C S I V I S E U R V E R O N I Q U E » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - T r a n s f e r t d u s i è g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s o n a d r e s s e a c t u e l l e v e r s 7 1 6 0 C h a p e l l e - l e z -
H e r l a i m o n t , r u e d e T r a z e g n i e s , 9 3 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C h a n g e m e n t d ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a l e l e r j a n v i e r e t f i n i r a l e 3 1
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
L ' e x e r c i c e e n c o u r s s e r a d o n c c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 e t l e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e 1 " j a n v i e r
2 0 1 6 .
Q A T R I E M E R E S O L U T I O N C h a n g e m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
q u i s e r a f i x é e à p a r t i r d e 2 0 1 6 a u 3 0 m a i à 1 8 h e u r e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N C h a n g e m e n t d a n s l e d é l a i d e s c o n v o c a t i o n s
A f i n d e r é p o n d r e a u x e x i g e n c e s d e l a l o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o r t e r à 1 5 j o u r s , l e d é l a i d e l ' e n v o i d e s
c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t , l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
' A r t i l e 1 : L e t e x t e d u 2 e m c p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « C A B I N E T S O I N S I N F I R M I E R S V I S E U R V E R O N I Q U E » e n a b r é g é « C S I V I S E U R
V E R O N I Q U E » . »
A r t i c l e 2 : L e t e x t e d u 1 ' a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 6 0 C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t , r u e d e T r a z e g n i e s , 9 3 . »
A r t s : L e t e x t e d u 1 ` r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e 3 0 M A I à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t ;
i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , »
L e s m o t s « h u i t j o u r s » r e p r i s d a n s l e 3 ` m ` a l i n é a d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « Q U I N Z E :
J O U R S » .
A r t i c l e e 2 0 : L e t e x t e d u 1 ` r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 ` t j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e . »
L e s m o t s « L e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e » r e p r i s a u d é b u t d u 2 Z m o a l i n é a d e c e t a r t i c l e '
s o n t s u p p r i m é s .
S E T I E M E R E S O L U T I O N D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d o n n é e c e j o u r p a r M a d a m e C h r i s t i a n e C H A V E P E Y E R d e s e s f o n c t i o n s d e '
g é r a n t e e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V i e e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 7 5 8
T R I B U N A L D E C O M M E
2 0 1 5
S i e è f # e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l e t B - S u i t e "
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e g é r a n t e , M a d a m e V é r o n i q u e V I S E U R , à c o m p t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N S
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 2 2 / 4 / 2 0 1 5 ;
. S t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 2 / 4 / 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e