19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 16.09.2014 14587-0403-025
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 19.06.2013 13189-0234-031
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 19.06.2013 13189-0203-029
30/07/2012
ÿþf i e z ó 5 o d W o o d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u a a n t B e l g h 5 t a a t s l I 1 1 I l I l i i i l l l I i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 i i I ! ! I I 1 1 1 1 1 1 1 1
= i a i s s ~ s a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 2 7 7 . 8 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A B L I A N C E B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u e V i t a l F r a n ç o i s e 2 1 8 , C h a r l e r o i 6 0 0 1 ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B e a u d o i n w o n e n d e 2 s q u a r e d u C e n t e n a i r e , 9 2 3 5 0 , L e - P l e s s i s - R o b i n s o n , F r a n k r i j k , e n v a n d e h e e r J e a n - M i c h e l G e f f r i a u d w o n e n d e 5 9 r u e d e l ' A b r e u v o i r , 7 8 1 7 0 l a - C e l l e - S a i n t - C l o u d , F r a n k r i j k , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e R a a d v a n B e s t u u r b e d a n k t d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B e a u d o i n e n d e h e e r J e a n - M i c h e l G e f f r i a u d v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j a a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n v e r s t r e k t ,
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t , a l s g e v o l g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B e a u d o i n e n v a n d e h e e r J e a n - M i c h e l G e f f r i a u d , d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t l a n g e r i s s a m e n g e s t e l d u i t z e s b e s t u u r d e r s z o a l s b e p a a l d d o o r a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t c o ö p t a t i e , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r K h a n g P h a m - N g o c , w o n e n d e t e 5 0 , r u e d u D i s q u e - 7 5 0 1 3 P a r i s - F r a n c e , e n v a n d e h e e r G u i l l a u m e V e n d r o u x , w o n e n d e t e A v e n u e S a i n t e F o y 9 / 1 1 - 9 2 2 0 0 N e u i l l y S u r S e i n e - F r a n c e , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e b e ë i n d i g i n g v a n d e r e s p e c t i e v e m a n d a t e n v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B e a u d o i n e n v a n d e h e e r J e a n - M i c h e l G r e f f i a u d ,
( . . . 3
D e z e c o ö p t a t i e i s b e d o e l d o m t e v o o r z i e n i n d e v o o r l o p i g e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s B e a u d o i n e n v a n d e h e e r J e a n - M i c h e l G e f f r i a u d e n d i e n t t e w o r d e n b e v e s t i g d t i j d e n s d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
S t e f a n K r u m m
A f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012
ÿþo e ' R r 9 ! r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 9 1 . 1
1 1 1 1 \ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 3 7 6 9 *
R é s
M o r b e
i r ~ : : ~ ~ ~ " , d " u ~ r r " , ~ - , ~ _
1 9 J U I i . . 2 0 1 2
C ; - i r . R ~ . ~ t f + '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 2 7 7 . 8 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . C A B L I A N C E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e V i t a l F r a n ç o i s s e 2 1 8 , C h a r l e r o i 6 0 0 1 ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o f n i n t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 2 [ " . ]
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M , J e a n - F r a n ç o i s B e a u d o i n r é s i d a n t 2 s q u a r e d u c e n t e n a i r e , 9 2 3 5 0 L e - P l e s s i s - R o b i n s o n , F r a n c e e t d e M . J e a n - M i c h e l G e f f r i a u d r é s i d a n t 5 9 r u e d e l ' A b r e u v o i r , 7 8 1 7 0 l a - C e l l e - S a i n t - C l o u d , F r a n c e , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e m e r c i e M . J e a n - F r a n ç o i s B e a u d o i n e t M . J e a n - M i c h e l G e f f r i a u d p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é .
[ - 1
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M . J e a n - F r a n ç o i s B e a u d o i n e t d e M . J e a n - M i c h e l G e f f r i a u d , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p l u s c o n s t i t u é p a r s i x a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e l e r e q u i e r t l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é . A f i n d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M . K h a n g P h a m - N g o c , r é s i d a n t à 5 0 , r u e d u D i s q u e 7 5 0 1 3 P a r i s - F r a n c e , e t M . G u i l l a u m e V e n d r o u x , r é s i d a n t à A v e n u e S a i n t e F o y 9 / 1 1 - 9 2 2 0 0 N e u i l l y S u r S e i n e - F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é p o u r a c h e v e r l e t e r m e r e s p e c t i f d e s m a n d a t s d e M . J e a n - F r a n ç o i s B e a u d o i n e t d e M . J e a n - M i c h e l G r e f f i a u d .
t " " "
C e t t e c o o p t a t i o n v i s e à a s s u r e r l e r e m p l a c e m e n t p r o v i s o i r e d e M . J e a n - F r a n ç a i s B e a u d o i n e t d e M . J e a n - M i c h e l G e f f r i a u d e t d e v r a ê t r e c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s .
S t e f a n K r u m m
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2012
ÿþ"
E t
M o d w e r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T R i f ? L P r Y L C O , t ; i , ` ! = R C . S
C i i ` i A " r , ! r ~ s ~ l , - r _ - - _ " ` '
4 - 0 5 , 2 i n
G r i f f i e
" i a o s o i a e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e r n e m i n g s v r : 0 8 4 1 . 2 7 7 . 8 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A B L I A N C E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u e V i t a l F r a n ç o i s s e 2 1 8 , 6 0 0 1 C h a r l e r o i ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n - O p r i c h t i n g v a n e e n u i t b a t i n g s z e t e l U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1
O p d r a c h t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s ' b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e e r t e n l e g t d e r a a d e e n o n t w e r p v a n b e v o e g d h e d e n v o o r d i e z u l l e n w o r d e n g e d e l e g e e r d .
N a b e s p r e k i n g v a n h e t b o v e n s t a a n d e , k e u r t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e , o p d r a c h t g o e d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t d a g e l i j k s ° b e s t u u r b e t r e f t , a a n d e h e e r S t e f a n K r u m m , w o n e n d e t e C a m i l l e L e u n e n s s t r a a t 2 0 A , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , , B e l g i ë , e n a a n d e h e e r B o u c h a i b E l O u a h d a n i , w o n e n d e t e R é s i d e n c e l e s C r ê t e s , R u e 2 7 , i m m e u b l e 1 , a p p a r t e m e n t 7 , 2 0 1 5 0 A i n C h o c k , C a s a b l a n c a , M a r o k k o , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t i n h e t b i j z o n d e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n b e h o r e n :
( a ) o n d e r t e k e n i n g v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r e l k e o v e r h e i d s i n s t a n t i e e n n u t s b e d r i j f , m e t i n b e g r i p v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e P o s t , B e l g a c o m e n d e : b e l a s t i n g d i e n s t e n ;
( c ) o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d o c u m e n t e n e n p a k k e t t e n , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e r p o s t , p e r k o e r i e r d i e n s t o f d o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
( d ) v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( e ) h e t n e m e n v a n a l l e s t a p p e n d i e n o d i g e n n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
m e t d i e n v e r s t a n d e e c h t e r d a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n g e e n g e v a l b e t r e k k i n g z a l h e b b e n o p d e a a n g e l e g e n h e d e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n ( d e " A a n g e l e g e n h e d e n V o o r b e h o u d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r " ) o f i n a r t i k e l 2 0 ( d e " A a n g e l e g e n h e d e n V o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g " ) ( b e h a l v e w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g v a n d e r g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n z o a l s v o o r a f g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n ) .
D e h e e r S t e f a n K r u m m e n d e h e e r B o u c h a i b E l O u a h d a n i m o g e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , é é n o f m e e r b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f a a n i e d e r e p e r s o o n v a n h u n k e u z e , z o n d e r d a t z i j e v e n w e l d e t o e l a t i n g h e b b e n o m a l h u n b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p t e d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e o p d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n g e l d i g , z a l z i j n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e z e i n t e t r e k k e n , e n d a t d e h e e r S t e f a n K r u m m e n d e h e e r B o u c h a i b E l O u a h d a n i i e d e r d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( " G e n e r a l M a n a g e r " ) z u l l e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
: e i c e h o b @ t l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
d r a g e n . D e a f g e v a a r d i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n n i e t v e r g o e d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
O p d r a c h t v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n v o o r d e o p e n i n g v a n e e n b a n k r e k e n i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e n o d i g e b e v o e g d h e d e n o p t e d r a g e n v o o r d e o p e n i n g v a n e e n b a n k r e k e n i n g i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a b e s p r e k i n g v a n h e t b o v e n s t a a n d e , k e u r t d e r a a d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o p d r a c h t g o e d a a n d e h e e r S t e f a n K r u m m , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t d e h e e r B e r n a r d B e l v a u x , v a n d e b e v o e g d h e i d o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a n k r e k e n i n g t e o p e n e n b i j B N P P a n b a s F o r t i s e n o m t e d i e n e i n d e a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n .
O p r i c h t i n g v a n e e n u i t b a t i n g s z e t e l
D a v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m e e n u i t b a t i n g s z e t e l o p t e r i c h t e n t e H e i d e v e l d 1 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n , B e l g i ë , e n l e g t a a n d e r a a d u i t w e l k e a c t i v i t e i t e n d o o r d e z e u i t b a t i n g s z e t e l z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d .
N a b e s p r e k i n g v a n h e t b o v e n s t a a n d e , k e u r t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o p r i c h t i n g g o e d v a n e e n u i t b a t i n g s z e t e l t e H e i d e v e l d 1 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n , B e l g i ë , e n b e s l u i t o m a a n e l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o p t e d r a g e n o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e u i t b a t i n g s z e t e l , m e t i n b e g r i p v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n w o r d e n v e r v u l d b i j d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , r e g i s t e r s , d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , e n e l k o n d e r n e m i n g s l o k e t o f e l k e a n d e r e p e r s o o n . "
S t e f a n K r u m m
A f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/03/2012
ÿþ y s ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
Í e i , - i
V I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 5 0 4 8 8 *
R g . M i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 2 F E V . 2 0 1 2
C H A R L E R O I
G r e f t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m _ e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 2 7 7 . 8 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B L I A N C E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 0 1 C h a r l e r o i , R u e V i t a l F r a n ç o i s s e , 2 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2 , I I r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 E U R ) à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 9 8 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 3 5 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , d o n t s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 6 7 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 6 7 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s q u i j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e à p a r t i r d u j o u r d e l e u r é m i s s i o n , p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t , a f i n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e r e l a t i f à l a c e s s i o n d e s t i t r e s ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 : l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 9 8 . 0 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t ( 9 . 9 6 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l , d o n t d e s a c t i o n s a p p a r t e n a n t à l a c a t é g o r i e A e t d e s a c t i o n s a p p a r t e n a n t à l a
c a t é g o r i e B . L e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s A s o n t d é n o m m é s « A c t i o n n a i r e s A » e t l e s a c t i o n n a i r e s
d é t e n a n t d e s a c t i o n s B s o n t d é n o m m é s « A c t i o n n a i r e s B » ,
- A r t i c l e 1 0 : l e n e u v i è m e p a r a g r a p h e ( i i i ) d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
( i i i ) ( A ) a p p r o b a t i o n d e t o u t e d é p e n s e d ' i n v e s t i s s e m e n t n o n p r é v u e a u b u d g e t f i n a n c é e p a r d e t t e ( i ) d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s ( q u e c e s o i t p o u r u n e d é p e n s e p r i s e i s o l é m e n t o u p o u r u n e s é r i e d e d é p e n s e s l i é e s e n t r e e l l e s ) p o u r u n e x e r c i c e s o c i a l c o n s i d é r é , o u ( i i ) e x c é d a n t l e m o n t a n t t o t a l c u m u l é d e s d é p e n s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t n o n p r é v u e s a u b u d g e t e n g a g é e s p a r l a s o c i é t é e t l a S o c i é t é M a r o c a i n e d e 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o n s i d é r é , à m o i n s q u e l a d é p e n s e n e s o i t p r é v u e d a n s l e P l a n d ' A f f a i r e s o u d a n s l e B u d g e t A n n u e l , ( B ) a p p r o b a t i o n d e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d u f i n a n c e m e n t p a r d e t t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n 1 - 1 1 S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à - B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" i a o s o a e 9 *
T r i b u n a l d e C c m m e r c e
2 2 F E V . 2 0 1 2
C H A R L F q O l
1 ) i e
V c I I
b e h t
a a r
B e l (
S t a a l
I I I
1
i Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 2 7 7 . 8 3 2
? B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A B L I A N C E B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 6 0 0 1 C h a r l e r o i , r u e V i t a l F r a n ç o i s s e , 2 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t ;
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 9 8 . 0 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 6 7 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 6 7 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f i s b e g o n n e n v a n a f h e d e n , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) , b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T .
B i j g e v o l g h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t e n t e n e i n d e h e t a r t i k e l i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
D A r t i k e l 5 : d e t w e e e e r s t e l e d e n v a n d i t a r t i k e l w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 9 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o n d e r a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , D e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t b e z i t v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A w o r d e n " A - A a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t b e z i t v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B w o r d e n " B - A a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d .
- A r t i k e l 1 0 : h e t n e g e n d e l i d ( i i i ) v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
( i i i ) ( A ) d e g o e d k e u r i n g v a n e l k e n i e t i n h e t b u d g e t v o o r z i e n e i n v e s t e r i n g s u i t g a v e d o o r m i d d e l v a n s c h u l d e n ( i ) t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 2 0 0 . 0 0 0 e u r o ( v o o r e e n e e n m a l i g e u i t g a v e o f v o o r e e n r e e k s s a m e n h a n g e n d e u i t g a v e n ) i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r o f ( i i ) t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g d a t , g e c u m u l e e r d m e t d e n i e t i n h e t b u d g e t v o o r z i e n e i n v e s t e r i n g s u i t g a v e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e M a r o k k a a n s e V e n n o o t s c h a p i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r , h o g e r
i s d a n 2 0 0 . 0 0 0 e u r o , t e n z i j d e z e u i t g a v e i n h e t B u s i n e s s P l a n o f i n h e t J a a r l i j k s B u d g e t i s v o o r z i e n , ( B ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e f i n a n c i e r i n g s w i j z e v a n e e n d e r g e l i j k e i n v e s t e r i n g s u i t g a v e d o o r s c h u l d e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o a r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O R W O R D 1 1 , 1
T R I B U N A L C O M E P C E
C H A i ? l w r A m
2 7 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
I 1 I I I I I V N N I I I I I V I A Y I I
* i a o a s a o s *
R é :
M o i b e
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 2 7 7 . 8 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B L I A N C E B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e V i t a l F r a n ç o i s s e 2 1 8 , 6 0 0 1 C h a r l e r o i ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s - E t a b l i s s e m e n t d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u [ e 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1
D é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e P r é s i d e n t p r o p o s e c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 1 1 d e s S t a t u t s , q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t s o u m e t a u C o n s e i l u n p r o j e t d e s p o u v o i r s à d é l é g u e r .
A y a n t d i s c u t é d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é l é g a t i o n d e [ a ' g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , à M . S t e f a n K r u m m , ; a y a n t s o n d o m i c i l e à C a m i l l e L e u n e n s s t r a a t 2 0 A 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e l g i q u e , e t M . B o u c h a i b E l : O u a h d a n i , a y a n t s o n d o m i c i l e à R é s i d e n c e l e s C r ê t e s , R u e 2 7 , I m m e u b l e 1 , a p p a r t e m e n t 7 , 2 0 1 5 0 A i n C h o c k , C a s a b l a n c a , M a r o c , c h a c u n a g i s s a n t s e u l . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ; c o m p r e n d r a , n o t a m m e n t , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
( a ) S i g n e r [ e s é c h a n g e s d e c o u r r i e r s j o u r n a l i e r s ;
"
( b ) R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e e t e n t r e p r i s e d e s e r v i c e p u b l i c , y c o m p r i s , ' , a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l a P o s t e , d e B e l g a c o m e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ;
( c ) S i g n e r l e s r é c é p i s s é s d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s e t p a q u e t s e n v o y é s à l a S o c i é t é , p a r l a ;
p o s t e , p a r d e s s e r v i c e s d e c o u r r i e r s e x p r e s s , o u p a r d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
"
( d ) R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e s e m p l o y e u r s e t d e s o r g a n i s a t i o n s ; s y n d i c a l e s ;
( e ) E n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e ! C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
é t a n t e n t e n d u , c e p e n d a n t , q u ' e n a u c u n c a s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p o u r r a c o m p r e n d r e l e s a f f a i r e s ; m e n t i o n n é e s à l ' A r t i c l e 1 0 d e s S t a t u t s ( l e s « Q u e s t i o n s R é s e r v é e s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n » ) o u à l ' A r t i c l e : 2 0 ( l e s « Q u e s t i o n s R é s e r v é e s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e » ) ( s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l a m i s e e n o e u v r e d e t e l l e s , a f f a i r e s a p p r o u v é e s a u p r é a l a b l e p a r l e s a c t i o n n a i r e s o u l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x S t a t u t s ) . , .
M . S t e f a n K r u m m e t M . B o u c h a i b E l O u a h d a n i p e u v e n t , s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r u n o u ! p l u s i e u r s p o u v o i r s s p é c i a u x r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à d e s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é , o u à t o u t e a u t r e ' p e r s o n n e d e l e u r c h o i x , s a n s p o u r a u t a n t ê t r e a u t o r i s é s à d é l é g u e r l a t o t a l i t é d e l e u r s p o u v o i r s d e g e s t i o n ; j o u r n a l i è r e .
m e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ` a u x M o n i . u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
. L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s e r a v a l a b l e j u s q u ' à c e
q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e l a r é v o q u e r , e t q u e M . S t e f a n K r u m m e r M . B o u c h a i b E l O u a h d a n i . p o r t e r o n t c h a c u n l e t i t r e d e D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( c < G e n e r a l M a n a g e r » ) . L e s D é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e r c e v r o n t a u c u n e r é m u n é r a t i o n d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
"
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r l ' o u v e r t u r e d ' u n c o m p t e b a n c a i r e .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' o u v e r t u r e d ' u n c o m p t e b a n c a i r e a u n o m d e l a S o c i é t é .
A y a n t d i s c u t é d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l a p p r o u v e à [ ' u n a n i m i t é l a d é l é g a t i o n à M . S t e f a n K r u m m , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M . B e r n a r d B e l v a u x , d u p o u v o i r d ' o u v r i r u n c o m p t e b a n c a i r e a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , a i n s i q u ' e n t r e p r e n d r e t o u t e d é m a r c h e , ' n é c e s s a i r e p o u r c e f a i r e .
E t a b l i s s e m e n t d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e P r é s i d e n t p r o p o s e d ' é t a b l i r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à H e i d e v e l d 1 - 1 6 5 4 H u i z i n g e n , e n B e l g i q u e e t e x p o s e a u C o n s e i l q u e l l e s a c t i v i t é s s e r o n t e x e r c é e s p a r c e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n .
A y a n t d i s c u t é d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à H e i d e v e l d 1 - 1 6 5 4 H u i z i n g e n , B e l g i q u e , e t d é c i d e d e d é l é g u e r à c h a q u e D é l é g u é à f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r : l ' é t a b l i s s e m e n t d e c e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , y c o m p r i s , t o u t e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s , d e s r e g i s t r e s , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e , e t d e t o u t g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e o u a u t r e p e r s o n n e .
S t e f a n K r u m m
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 8 9 3 *
D é p o s é
2 3 - 1 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 1 2 7 7 8 3 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A B L I A N C E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 0 1 C h a r l e r o i , R u e V i t a l F r a n ç o i s s e 2 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 n o v e m b r e
2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
. . . / . . .
1 . A L S T O M T R A N S P O R T , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s - P e r r e t ( F r a n c e ) , a v e n u e A n d r é M a l r a u x 3 , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e N a n t e r r e s o u s l e n u m é r o 3 8 9 1 9 1 9 8 2 ,
. . . / . . .
2 . N E X A N S H A R N E S S E S , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à
1 6 5 4 H u i z i n g e n , H e i d e v e l d 1 , B e l g i q u e , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
s o u s l e n u m é r o 0 4 3 2 . 1 0 0 . 4 5 5 ,
. . . / . . .
C i - a p r è s d é n o m m é e s : " l e s c o m p a r a n t s " .
. . . / . . .
A . F o r m e j u r i d i q u e d é n o m i n a t i o n s i è g e
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e , q u i s e r a d é n o m m é e C A B L I A N C E B E L G I U M .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p o u r l a p r e m i è r e f o i s à 6 0 0 1 C h a r l e r o i , r u e V i t a l F r a n ç o i s s e 2 1 8 ,
a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e C h a r l e r o i .
B . C a p i t a l a c t i o n s l i b é r a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t t r e n t e ( 6 3 0 ) a c t i o n s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s
c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- L a s o c i é t é A L S T O M T R A N S P O R T d é c l a r e s o u s c r i r e t r o i s c e n t q u i n z e ( 3 1 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A q u ' e l l e l i b è r e e n t i è r e m e n t .
- L a s o c i é t é N E X A N S H A R N E S S E S d é c l a r e s o u s c r i r e t r o i s c e n t q u i n z e ( 3 1 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B q u ' e l l e l i b è r e e n t i è r e m e n t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e c e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e d i t c i - d e s s u s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 E U R )
- * C O N S T I T U T I O N * -
. . . / . . . L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t s u r l ' h o n n e u r , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , n e p a s r é p o n d r e à l a d é f i n i t i o n d e P M E d o n n é e p a r l ' a r t i c l e 2 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t d è s l o r s s u r l ' h o n n e u r q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e n e r é p o n d e l l e - m ê m e p a s à l a d é f i n i t i o n d e P M E d o n n é e p a r c e t t e l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- * D E C L A R A T I O N P R E A L A B L E * -
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u i l e s t p r é v u d o u v r i r p r o c h a i n e m e n t u n s i è g e d e x p l o i t a t i o n e n
F l a n d r e . D è s l o r s , d é c i s i o n a é t é p r i s e d e c o n s t i t u e r l a s o c i é t é e n f r a n ç a i s e t e n n é e r l a n d a i s a f i n d e
s a t i s f a i r e a u x l é g i s l a t i o n s l i n g u i s t i q u e s a p p l i c a b l e s .
- * S T A T U T S * -
C H A P I T R E 1 e r : D E N O M I N A T I O N , S I E G E S O C I A L , O B J E T E T D U R E E
A r t i c l e 1 . D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e : C A B L I A N C E B E L G I U M .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t
a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s
i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ;
2 ° l a f o r m e , e n e n t i e r o u e n a b r é g é , r e p r o d u i t s l i s i b l e m e n t e t p l a c é s i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u
a p r è s l e n o m d e l a s o c i é t é ;
3 ° l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
4 ° l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ;
5 ° l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n
d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R u e V i t a l F r a n ç o i s s e 2 1 8 - 6 0 0 1 C h a r l e r o i , a r r o n d i s s e m e n t
j u d i c i a i r e d e C h a r l e r o i .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' a u t r e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n ,
s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O B J E T
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r :
- L a v e n t e d e s y s t è m e s d e c â b l a g e e t d a r m o i r e s é l e c t r i q u e s b a s s e t e n s i o n p o u r l i n d u s t r i e f e r r o v i a i r e ;
- L a v e n t e d e s y s t è m e s d e c â b l a g e e t d e c â b l e s p o u r d a u t r e s i n d u s t r i e s ;
- L a r é a l i s a t i o n d e t e s t s d e c o n f o r m i t é d e s y s t è m e s d e c â b l a g e e t d a r m o i r e s é l e c t r i q u e s b a s s e t e n s i o n ;
- L a g e s t i o n d e s v e n t e s e t l e s u i v i d e s c o m m a n d e s e n c e c o m p r i s l a p r é p a r a t i o n d e s o f f r e s , l a g e s t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n d e s c o m m a n d e s ;
- L e s u i v i a u p r è s d e l a c l i e n t è l e ;
- L a c h a t d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s ;
- L a g e s t i o n d e l a f a c t u r a t i o n ; e t
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e e t n o t a m m e n t d e s s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u a c c e s s o i r e à s o n o b j e t s o c i a l , g é r e r c e s p a r t i c i p a t i o n s e t l e s f i n a n c e r .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
A r t i c l e 4 . D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C H A P I T R E 2 : C A P I T A L E T A C T I O N S
A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 6 3 . 0 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t t r e n t e ( 6 3 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l , d o n t d e s a c t i o n s a p p a r t e n a n t à l a c a t é g o r i e A e t d e s a c t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p p a r t e n a n t à l a c a t é g o r i e B . L e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s A s o n t d é n o m m é s « A c t i o n n a i r e s A » e t l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s B s o n t d é n o m m é s « A c t i o n n a i r e s B » .
I n i t i a l e m e n t , t r o i s c e n t q u i n z e ( 3 1 5 ) a c t i o n s a p p a r t i e n n e n t à l a c a t é g o r i e A e t t r o i s c e n t q u i n z e ( 3 1 5 ) a c t i o n s a p p a r t i e n n e n t à l a c a t é g o r i e B .
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B j o u i s s e n t d e d r o i t s i d e n t i q u e s e t s o u m e t t e n t l e u r s t i t u l a i r e s a u x m ê m e s o b l i g a t i o n s , s o u s r é s e r v e d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s s p é c i f i q u e s a u x a c t i o n s d e c h a q u e c a t é g o r i e d é f i n i s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
U n a c t i o n n a i r e n e p e u t d é t e n i r q u e d e s a c t i o n s d u n e s e u l e c a t é g o r i e . D è s l o r s l a c h a t o u l a s o u s c r i p t i o n d u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s d u n e c a t é g o r i e p a r u n a c t i o n n a i r e d é t e n a n t u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s d u n e a u t r e c a t é g o r i e p r o v o q u e , d e p l e i n d r o i t , s a n s a u t r e f o r m a l i t é , l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a o u d e s a c t i o n s a i n s i a c q u i s e s o u s o u s c r i t e s e n a c t i o n s d e l a m ê m e c a t é g o r i e q u e c e l l e ( s ) p r é c é d e m m e n t d é t e n u e ( s ) p a r l a c t i o n n a i r e a c q u é r e u r o u s o u s c r i p t e u r .
A r t i c l e 6 . A P P E L S D E F O N D S
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d o i v e n t ê t r e f a i t s a u x l i e u x e t a u x d a t e s d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s s o c i a u x a f f é r e n t s à c e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e r e s t é e s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t v e n d r e l e s a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , s o i t d i r e c t e m e n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , s o i t p a r i n t e r m é d i a i r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e . E n c e c a s l e p r i x d e l a c e s s i o n e s t é t a b l i s u r b a s e d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é p a r l e s a c t i o n n a i r e s e t e s t p a y a b l e a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 7 . N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é . S e u l e l i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s p e u v e n t ê t r e d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s à l e u r d e m a n d e . T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
. . . / . . .
C H A P I T R E 3 : A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 9 . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T a n t q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t d é t e n u d e f a ç o n é g a l e p a r l A c t i o n n a i r e A e t l A c t i o n n a i r e B ( l a « P h a s e A » ) , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d e s i x ( 6 ) m e m b r e s q u i s e r o n t n o m m é s c o m m e s u i t :
- t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l A c t i o n n a i r e A ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s A » ) ;
- t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l A c t i o n n a i r e B ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s B » ) .
D è s l o r s q u e l A c t i o n n a i r e A d é t i e n d r a m o i n s d a c t i o n s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é q u e l A c t i o n n a i r e B ( l a « P h a s e B » ) , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a c o m p o s é d e s i x ( 6 ) m e m b r e s q u i s e r o n t n o m m é s c o m m e s u i t :
- d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l A c t i o n n a i r e A ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s A » ) ;
- q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r é s e n t é s p a r l A c t i o n n a i r e B ( l e s « A d m i n i s t r a t e u r s B » ) .
L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e v a c a n c e d u n e p l a c e d a d m i n i s t r a t e u r , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t e n c o o p t a n t u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r c h o i s i p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s d é t e n t e u r s d e l a c a t é g o r i e d a c t i o n s q u i a v a i e n t p r o p o s é l a d m i n i s t r a t e u r q u i d o i t ê t r e r e m p l a c é . L a d m i n i s t r a t e u r a i n s i d é s i g n é p o u r s u i t e t t e r m i n e l e m a n d a t d e c e l u i q u i l r e m p l a c e . L a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n .
C h a q u e f o i s q u ' i l s e r a p r o c é d é à u n e é l e c t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n v u e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t a p r i s f i n , l e d r o i t d e p r é s e n t e r d e s c a n d i d a t s a p p a r t i e n d r a e x c l u s i v e m e n t a u x d é t e n t e u r s d e l a c a t é g o r i e d a c t i o n s q u i a v a i e n t p r é s e n t é l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
T a n t q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n a p a s p o u r v u a u x p o s t e s v a c a n t s p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n r e s t e n t e n f o n c t i o n s i c e l a s a v è r e n é c e s s a i r e p o u r q u e l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o i t c o m p o s é d u n o m b r e m i n i m u m d e m e m b r e s p r é v u s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
D u r a n t l a P h a s e A , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é n o m m e r a e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s A . D u r a n t l a P h a s e B , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n o m m e r a e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s B . L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e n m ê m e t e m p s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é l i r e u n s e c r é t a i r e q u i p a r t i c i p e r a a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e t à t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s . S i u n s e c r é t a i r e e s t n o m m é , i l p r é p a r e r a e t d i s t r i b u e r a l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 0 . R E U N I O N E T D E L I B E R A T I O N S
L e c o n s e i l s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u u n a d m i n i s t r a t e u r l e d e m a n d e e t , à t o u t l e m o i n s , a u m o i n s u n e f o i s p a r t r i m e s t r e . L a d m i n i s t r a t e u r q u i d e m a n d e a u p r é s i d e n t d e c o n v o q u e r u n e r é u n i o n i n d i q u e é g a l e m e n t l e s p o i n t s q u i l s o u h a i t e v o i r p o r t e r à l o r d r e d u j o u r . S i l e p r é s i d e n t n e c o n v o q u e p a s d e c o n s e i l d a n s l e s s e p t ( 7 ) j o u r s c a l e n d r i e r s d e c e t t e d e m a n d e , l a d m i n i s t r a t e u r d e m a n d e u r a u r a l e d r o i t d e c o n v o q u e r l u i - m ê m e l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s r é u n i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t s e t e n i r p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s c o n v o c a t i o n s à t o u t e r é u n i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t n o t i f i é e s p a r é c r i t à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s d o u z e ( 1 2 ) j o u r s c a l e n d r i e r s a v a n t l a r é u n i o n s a u f s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s y r e n o n c e n t . N o n o b s t a n t c e q u i p r é c è d e , s i l e q u o r u m d e l a p r e m i è r e r é u n i o n n e s t p a s a t t e i n t , l e s d é l a i s d e c o n v o c a t i o n p o u r u n e p r e m i è r e e t u n e d e u x i è m e r é u n i o n d e c a r e n c e s e r o n t a b r é g é s à c i n q e t t r o i s j o u r s r e s p e c t i v e m e n t . E n c a s d u r g e n c e , l e d é l a i d e c o n v o c a t i o n p e u t ê t r e r é d u i t à q u a r a n t e - h u i t ( 4 8 ) h e u r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p a r c o u r r i e r a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n , p a r c o u r r i e r e x p r e s s d é l i v r é p a r u n s e r v i c e i n t e r n a t i o n a l r e c o n n u d e d i s t r i b u t i o n d e c o u r r i e r o u r e m i s e n m a i n s p r o p r e s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r o u e n v o y é e p a r e - m a i l à l a d r e s s e t e l l e q u e n o t i f i é e p a r l a d m i n i s t r a t e u r a u p r é s i d e n t l e c a s é c h é a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n d r o n t l o r d r e d u j o u r q u i d é t a i l l e r a d e f a ç o n r a i s o n n a b l e l e s p o i n t s q u i s e r o n t d i s c u t é s d u r a n t l a r é u n i o n e t s e r o n t a c c o m p a g n é e s d e s c o p i e s d e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s d a n s l o r d r e d u j o u r . A l u n a n i m i t é d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s ( e t n o n u n i q u e m e n t c e u x p r é s e n t s à l a r é u n i o n ) d e s p o i n t s a u t r e s q u e c e u x r e p r i s à l o r d r e d u j o u r p e u v e n t ê t r e a j o u t é s à c e l u i - c i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i a u m o i n s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s A e t d e u x A d m i n i s t r a t e u r s B s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p a r l e b i a i s d u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e d o n n é e p a r c o u r r i e r , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e à u n a d m i n i s t r a t e u r ( e t p o u r a u t a n t q u a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s ) . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , l a r é u n i o n p e u t ê t r e r e p o r t é e a f i n q u e l l e s o i t t e n u e l e c i n q u i è m e j o u r s u i v a n t l a d a t e d e l a p r e m i è r e r é u n i o n . L e q u o r u m d e p r é s e n c e d e c e t t e s e c o n d e r é u n i o n s e r a i d e n t i q u e à c e l u i d e l a p r e m i è r e .
S i l o r s d e c e t t e s e c o n d e r é u n i o n , l e q u o r u m n e s t p a s a t t e i n t , l a r é u n i o n s e r a r e p o r t é e e t t e n u e l e t r o i s i è m e j o u r s u i v a n t l a d a t e d e l a d e u x i è m e r é u n i o n . A f i n q u e l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p u i s s e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r , a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s d e v r o n t ê t r e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r l e b i a i s d u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e d o n n é e p a r c o u r r i e r , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e à u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u t r e a d m i n i s t r a t e u r ( e t p o u r a u t a n t q u a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s ) s a u f l o r s q u e l o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n c o m p r e n d u n e o u p l u s i e u r s Q u e s t i o n s R é s e r v é e s a u C o n s e i l d u r a n t l a P h a s e A a u q u e l c a s l e q u o r u m s e r a a t t e i n t s i a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d o n t a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r B . P e n d a n t l a P h a s e B , l o r s q u e l o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n c o m p r e n d u n e o u p l u s i e u r s Q u e s t i o n s R é s e r v é e s a u C o n s e i l d u r a n t l a P h a s e B , l e q u o r u m s e r a a t t e i n t s i a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d o n t a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r A .
S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i p r é c è d e , t o u s l e s p o i n t s à l o r d r e d u j o u r d u n c o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t a p p r o u v é s p a r m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x é m i s e s l o r s d e l a r é u n i o n . C e c i s i g n i f i e q u e t o u t e d é c i s i o n d e v r a ê t r e a p p r o u v é e p a r a u m o i n s l a m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l o r s d e l a r é u n i o n , p o u r a u t a n t q u e l e n o m b r e d e v o t e s n é g a t i f s e t d a b s t e n t i o n s s o i t i n f é r i e u r a u n o m b r e d e v o t e s a f f i r m a t i f s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t n e s e r a p a s d é c i s i v e .
D u r a n t l a P h a s e A , n o n o b s t a n t c e q u i p r é c è d e , l a p p r o b a t i o n o u l a d o p t i o n d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ( l e s « Q u e s t i o n s R é s e r v é e s a u C o n s e i l d u r a n t l a P h a s e A » ) r e q u e r r o n t l u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r B d e v r o n t ê t r e p r é s e n t s :
( i ) a p p r o b a t i o n d e t o u t e m o d i f i c a t i o n , t o u t e m i s e à j o u r o u t o u t a j u s t e m e n t d u P l a n d A f f a i r e s I n i t i a l , à l e x c e p t i o n d e t o u t e m o d i f i c a t i o n , t o u t e m i s e à j o u r o u t o u t a j u s t e m e n t r é s u l t a n t d é l é m e n t s d é j à p r é v u s d a n s l e P l a n T r i e n n a l ;
( i i ) a p p r o b a t i o n d u P l a n T r i e n n a l d e l a s o c i é t é , à l e x c e p t i o n d e s é l é m e n t s d é j à p r é v u s d a n s l e P l a n d A f f a i r e s I n i t i a l ;
( i i i ) a p p r o b a t i o n d e t o u t a j u s t e m e n t d u P l a n T r i e n n a l c o n s é c u t i f à u n e p e r t e d e c o m p é t i t i v i t é d e l a s o c i é t é c o n v e n u e e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s ;
( i v ) a r r ê t é d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é ;
( v ) p r o p o s i t i o n d e d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s n o n c o n f o r m e s a u x r è g l e s c o n v e n u e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s ;
( v i ) ( A ) a p p r o b a t i o n d e t o u t e d é p e n s e d i n v e s t i s s e m e n t n o n p r é v u e a u b u d g e t ( i ) d u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ( q u e c e s o i t p o u r u n e d é p e n s e p r i s e i s o l é m e n t o u p o u r u n e s é r i e d e d é p e n s e s l i é e s e n t r e e l l e s ) p o u r u n e x e r c i c e s o c i a l c o n s i d é r é o u ( i i ) e x c é d a n t l e m o n t a n t t o t a l c u m u l é d e s d é p e n s e s d i n v e s t i s s e m e n t n o n p r é v u e s a u b u d g e t e n g a g é e s p a r l a s o c i é t é e t l a S o c i é t é M a r o c a i n e d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e x e r c i c e s o c i a l c o n s i d é r é , à m o i n s q u e l a d é p e n s e n e s o i t p r é v u e d a n s l e P l a n d A f f a i r e s o u d a n s l e B u d g e t A n n u e l , ( B ) a p p r o b a t i o n d u m o d e d e f i n a n c e m e n t d u n e t e l l e d é p e n s e d i n v e s t i s s e m e n t ( e n f o n d s p r o p r e s o u e n d e t t e ) e t ( C ) e n c a s d e f i n a n c e m e n t p a r d e t t e , a p p r o b a t i o n d e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d u n t e l f i n a n c e m e n t ;
( v i i ) a p p r o b a t i o n e t m o d i f i c a t i o n d e t o u s a c c o r d s a v e c d e s p a r t i e s l i é e s e t / o u o p é r a t i o n s c o n c l u e s e n d e h o r s d u c o u r s n o r m a l d e s a f f a i r e s ( n o t a m m e n t t o u s a c c o r d s e t / o u o p é r a t i o n s a v e c u n a c t i o n n a i r e o u a v e c u n e s o c i é t é l i é e à u n a c t i o n n a i r e o u a v e c u n e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e u n m e m b r e d e l a f a m i l l e d u n a c t i o n n a i r e a u n e p a r t i c i p a t i o n ) s i c e s a c c o r d s e t / o u o p é r a t i o n s n e s o n t p a s d é j à p r é v u s d a n s l e P l a n d A f f a i r e s o u l e B u d g e t A n n u e l ; é t a n t p r é c i s é q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i o n t u n c o n f l i t d i n t é r ê t s a u s e n s d u C o d e d e s s o c i é t é s n e p e u v e n t p a s p r e n d r e p a r t a u v o t e ;
( v i i i ) a p p r o b a t i o n d e t o u t e n g a g e m e n t h o r s - b i l a n ( e n c e c o m p r i s t o u t e g a r a n t i e é m i s e p a r l a s o c i é t é p o u r g a r a n t i r s e s o b l i g a t i o n s o u l e s o b l i g a t i o n s d e t i e r s ) ( A ) d u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s , à t o u t m o m e n t o u ( B ) e x c é d a n t l e m o n t a n t t o t a l c u m u l é d e s e n g a g e m e n t s h o r s b i l a n d e l a s o c i é t é e t l a S o c i é t é M a r o c a i n e , à t o u t m o m e n t , d e 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s , à m o i n s q u e c e t e n g a g e m e n t n e s o i t p r é v u d a n s l e P l a n d A f f a i r e s o u d a n s l e B u d g e t A n n u e l ;
( i x ) t o u t e m p r u n t , à m o i n s q u i l n e s o i t p r é v u d a n s l e P l a n d A f f a i r e s o u d a n s l e B u d g e t A n n u e l , c o n t r a c t é e n d e h o r s d u c o u r s n o r m a l d e s a f f a i r e s :
( A ) p e n d a n t l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 i n c l u s ( i ) p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s o u ( i i ) e x c é d a n t l e p l a f o n d d e s e m p r u n t s f i x é à 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é e t l a S o c i é t é M a r o c a i n e e n d e h o r s d u c o u r s n o r m a l d e s a f f a i r e s ;
( B ) p e n d a n t l a p é r i o d e d é b u t a n t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 ( i ) p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s o u ( i i ) e x c é d a n t l e p l a f o n d d e s e m p r u n t s d e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é e t l a S o c i é t é M a r o c a i n e e n d e h o r s d u c o u r s n o r m a l d e s a f f a i r e s ;
( x ) t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s p r i n c i p e s c o m p t a b l e s u t i l i s é s p a r l a s o c i é t é ;
( x i ) a p p r o b a t i o n d e t o u t e d é p e n s e d e x p l o i t a t i o n n o n p r é v u e d a n s l e B u d g e t A n n u e l e t s a n s l i e n a v e c d e s p r o j e t s e n c o u r s ( A ) d u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s ( q u e c e s o i t p o u r u n e d é p e n s e p r i s e i s o l é m e n t o u p o u r u n e s é r i e d e d é p e n s e s l i é e s e n t r e e l l e s ) p o u r u n e x e r c i c e s o c i a l c o n s i d é r é o u ( B ) e x c é d a n t l e m o n t a n t c u m u l é d e s d é p e n s e s d e x p l o i t a t i o n n o n p r é v u e s a u b u d g e t e t s a n s l i e n a v e c d e s p r o j e t s e n c o u r s e n g a g é e s p a r l a s o c i é t é e t l a S o c i é t é M a r o c a i n e d e 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e x e r c i c e s o c i a l c o n s i d é r é , à m o i n s q u e c e t t e d é p e n s e n e s o i t p r é v u e d a n s l e P l a n d A f f a i r e s o u d a n s l e B u d g e t A n n u e l ;
( x i i ) a p p r o b a t i o n d e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e t o u t c o n t r a t ( A ) ( i ) d u n e v a l e u r s u p é r i e u r e à 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e u r o s p o u r u n e x e r c i c e s o c i a l c o n s i d é r é , o u ( i i ) d o n t l a v a l e u r e x c è d e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e u r o s e n c u m u l é a v e c l e s a u t r e s c o n t r a t s c o n c l u s p a r l a s o c i é t é e t l a S o c i é t é M a r o c a i n e p o u r l e x e r c i c e s o c i a l c o n s i d é r é , o u ( B ) q u i n e s a t i s f a i t p a s a u x r è g l e s d o r f i x é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s ;
( x i i i ) t o u t e d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d u m o d è l e d a c h a t d e s é q u i p e m e n t s e t d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s ;
( x i v ) t o u t e d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d e t o u t a c t i f i m m o b i l i e r d e l a s o c i é t é ;
( x v ) l e d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n d e h o r s d e l a B e l g i q u e ;
( x v i ) l a c r é a t i o n d e f i l i a l e o u d e s u c c u r s a l e p a r l a s o c i é t é .
D u r a n t l a P h a s e B , n o n o b s t a n t c e q u i p r é c è d e , l a p p r o b a t i o n o u l a d o p t i o n d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ( l e s « Q u e s t i o n s R é s e r v é e s a u C o n s e i l d u r a n t l a P h a s e B » ) r e q u e r r o n t l u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r B d e v r o n t ê t r e p r é s e n t s :
( i ) a p p r o b a t i o n d u P l a n T r i e n n a l d e l a s o c i é t é e t d e t o u t e m o d i f i c a t i o n d u P l a n T r i e n n a l d a n s l a m e s u r e o ù l e P l a n T r i e n n a l o u t o u t e m o d i f i c a t i o n d u d i t p l a n p r é v o i t u n e p e r t e c o m p t a b l e o u u n c h i f f r e d a f f a i r e s p r é v i s i o n n e l e n b a i s s e d e 2 0 % p a r r a p p o r t a u c h i f f r e d a f f a i r e s d e l e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t t e l q u i l a p p a r a î t d e s c o m p t e s a u d i t é s o u ;
( i i ) p r o p o s i t i o n d e d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s n o n c o n f o r m e s a u x r è g l e s c o n v e n u e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s ;
( i i i ) ( A ) a p p r o b a t i o n d e t o u t e d é p e n s e d i n v e s t i s s e m e n t n o n p r é v u e a u b u d g e t ( i ) d u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s ( q u e c e s o i t p o u r u n e d é p e n s e p r i s e i s o l é m e n t o u p o u r u n e s é r i e d e d é p e n s e s l i é e s e n t r e e l l e s ) p o u r u n e x e r c i c e s o c i a l c o n s i d é r é , o u ( i i ) e x c é d a n t l e m o n t a n t t o t a l c u m u l é d e s d é p e n s e s d i n v e s t i s s e m e n t n o n p r é v u e s a u b u d g e t e n g a g é e s p a r l a s o c i é t é e t l a S o c i é t é M a r o c a i n e d e 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e x e r c i c e s o c i a l c o n s i d é r é , à m o i n s q u e l a d é p e n s e n e s o i t p r é v u e d a n s l e P l a n d A f f a i r e s o u d a n s l e B u d g e t A n n u e l , ( B ) a p p r o b a t i o n d u m o d e d e f i n a n c e m e n t d u n e t e l l e d é p e n s e d i n v e s t i s s e m e n t ( e n f o n d s p r o p r e s o u e n d e t t e ) e t ( C ) e n c a s d e f i n a n c e m e n t p a r d e t t e , a p p r o b a t i o n d e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d u n t e l f i n a n c e m e n t ;
( i v ) a p p r o b a t i o n e t m o d i f i c a t i o n d e t o u s a c c o r d s a v e c d e s p a r t i e s l i é e s e t / o u o p é r a t i o n s c o n c l u e s e n d e h o r s d u c o u r s n o r m a l d e s a f f a i r e s ( n o t a m m e n t t o u s a c c o r d s e t / o u o p é r a t i o n s a v e c u n a c t i o n n a i r e o u a v e c u n e s o c i é t é l i é e à u n a c t i o n n a i r e o u a v e c u n e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e u n m e m b r e d e l a f a m i l l e d u n a c t i o n n a i r e a u n e p a r t i c i p a t i o n ) e t s i c e s a c c o r d s e t / o u t r a n s a c t i o n s n e s o n t p a s d é j à p r é v u s d a n s l e P l a n d A f f a i r e s o u l e B u d g e t A n n u e l ; é t a n t p r é c i s é q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i o n t u n c o n f l i t d i n t é r ê t s a u s e n s d u C o d e d e s s o c i é t é s n e p e u v e n t p a s p r e n d r e p a r t a u v o t e ;
( v ) a p p r o b a t i o n d e t o u t e n g a g e m e n t h o r s - b i l a n ( e n c e c o m p r i s t o u t e g a r a n t i e é m i s e p a r l a s o c i é t é p o u r g a r a n t i r s e s o b l i g a t i o n s o u l e s o b l i g a t i o n s d e t i e r s ) ( A ) d u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s , à t o u t m o m e n t , o u ( B ) e x c é d a n t l e m o n t a n t t o t a l c u m u l é d e s e n g a g e m e n t s h o r s b i l a n d e l a s o c i é t é e t d e l a S o c i é t é M a r o c a i n e d e 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s , à t o u t m o m e n t , à m o i n s q u i l n e s o i t p r é v u d a n s l e P l a n d A f f a i r e s o u d a n s l e B u d g e t A n n u e l ;
( v i ) t o u t e m p r u n t , à m o i n s q u i l n e s o i t p r é v u d a n s l e P l a n d A f f a i r e s o u d a n s l e B u d g e t A n n u e l , c o n t r a c t é e n d e h o r s d u c o u r s n o r m a l d e s a f f a i r e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( A ) p e n d a n t l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 i n c l u s ( i ) p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s o u ( i i ) e x c é d a n t l e p l a f o n d d e s e m p r u n t s f i x é à 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s c o n t r a c t é p a r l a s o c i é t é e t l a S o c i é t é M a r o c a i n e ;
( B ) p e n d a n t l a p é r i o d e d é b u t a n t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 , ( i ) p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s o u ( i i ) e x c é d a n t l e p l a f o n d d e s e m p r u n t s d e 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é e t l a S o c i é t é M a r o c a i n e ;
( v i i ) t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s p r i n c i p e s c o m p t a b l e s u t i l i s é s p a r l a s o c i é t é ;
( v i i i ) a p p r o b a t i o n d e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e t o u t c o n t r a t ( A ) ( i ) d u n e v a l e u r s u p é r i e u r e à
5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e u r o s p o u r u n e x e r c i c e s o c i a l c o n s i d é r é , o u ( i i ) d o n t l a v a l e u r e x c è d e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e u r o s e n c u m u l é a v e c l e s a u t r e s c o n t r a t s c o n c l u s p a r l a s o c i é t é e t l a S o c i é t é M a r o c a i n e p o u r l e x e r c i c e c o n s i d é r é , o u ( B ) q u i n e s a t i s f a i t p a s a u x r è g l e s d o r f i x é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s ;
( i x ) t o u t e d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d u m o d è l e d a c h a t d e s é q u i p e m e n t s e t d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s ;
( x ) t o u t e d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d e t o u t a c t i f i m m o b i l i e r d e l a s o c i é t é ;
P o u r l e s b e s o i n s d u p r é s e n t a r t i c l e :
« B u d g e t A n n u e l » d é s i g n e l a p r e m i è r e a n n é e d u P l a n T r i e n n a l d û m e n t a p p r o u v é ;
« P l a n d A f f a i r e s » d é s i g n e , p o u r l e p r e m i e r e x e r c i c e d e l a s o c i é t é , l e s t r o i s p r e m i è r e s a n n é e s d u P l a n d A f f a i r e s I n i t i a l e t , p o u r l e s e x e r c i c e s s u i v a n t s , l e P l a n T r i e n n a l ;
« P l a n d A f f a i r e s I n i t i a l » d é s i g n e l e p l a n d a f f a i r e s i n i t i a l c o n v e n u e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p o u r l a m i s e e n p l a c e e t l e l a n c e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , d u n e d u r é e d e d i x ( 1 0 ) a n s ;
« P l a n T r i e n n a l » d é s i g n e l e p l a n t r i e n n a l p r é p a r é a n n u e l l e m e n t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
« S o c i é t é M a r o c a i n e » d é s i g n e l a s o c i é t é C A B L I A N C E M a r o c .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x é t a b l i s d a n s l e r e s p e c t d e l a r é g l e m e n t a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r . U n e t r a d u c t i o n i n f o r m e l l e e n a n g l a i s s e r a é g a l e m e n t é t a b l i e .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s e r o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s e t i n s c r i t s o u i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r t o u t e p e r s o n n e d é t e n a n t l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 1 . P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à u n e o u p l u s i e u r s a u t r e s p e r s o n n e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n o m m e r a u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s B e t / o u u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s u r p r o p o s i t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s B .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s o u l e o u l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
A r t i c l e 1 2 . C O M I T E D E D I R E C T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m p o s é d e p l u s i e u r s m e m b r e s , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r v e i l l e l e c o m i t é d e d i r e c t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l e s t t e n u d ' e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i a p p r o u v e s e u l l a d é c i s i o n o u l ' o p é r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 3 . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r e t u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
À l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 4 . C O N T R O L E
C h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e , t a n t q u e l a s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e , o u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e s t e n d r o i t d ' e n n o m m e r u n à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , n ' e n a p a s n o m m é .
C H A P I T R E 4 : A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
A r t i c l e 1 5 . D A T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é e n B e l g i q u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n o u a u t r e m e n t .
A r t i c l e 1 6 . C O N V O C A T I O N
L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t c o n t e n i r l o r d r e d u j o u r e t p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s . L e s c o n v o c a t i o n s a i n s i a d r e s s é e s p o u r r o n t é g a l e m e n t ê t r e e n v o y é e s p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e . C e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a c t i o n n a i r e s , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u c o m m i s s a i r e .
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h a n t , d u c o m m i s s a i r e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p r é v a l o i r d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é r e l a t i v e a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
A r t i c l e 1 7 . R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t m a n d a t e r u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p r o c u r a t i o n s p e u v e n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t e t s o n t e n v o y é e s p a r c o u r r i e r , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u m o i n s c i n q j o u r s p l e i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i . A r t i c l e 1 8 . L I S T E D E P R E S E N C E
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e .
A r t i c l e 1 9 . B U R E A U
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a s s e m b l é e o u p a r u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n é p a r c e l l e - c i .
L e s e c r é t a i r e n o m m é p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , s i l y e n a u n , e s t n o m m é s e c r é t a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l n y e n a p a s o u e n s o n a b s e n c e , l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e c h o i s i t u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n o u v e a u s e c r é t a i r e . S i l e n o m b r e d e p e r s o n n e s p r é s e n t e s l e p e r m e t , s u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
A r t i c l e 2 0 . D E L I B E R A T I O N
D u r a n t l a P h a s e A , l a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s e r é u n i r a v a l a b l e m e n t q u e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l o r s d e l a r é u n i o n .
S i l e q u o r u m r e q u i s n e s t p a s a t t e i n t l o r s d u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e . L e q u o r u m d e p r é s e n c e p o u r l a r é u n i o n n o u v e l l e m e n t c o n v o q u é e s e r a i d e n t i q u e à c e l u i d e l a r é u n i o n q u i a u r a é t é r e p o r t é e .
A d é f a u t d e c e d e r n i e r q u o r u m , l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r t r o i s i è m e c o n v o c a t i o n s i l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o s s è d e n t a u m o i n s v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p o u r c e n t d e s a c t i o n s .
D u r a n t l a P h a s e B , l e q u o r u m d e p r é s e n c e c o n s i s t e r a e n a u m o i n s d e u x - t i e r s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s a u f l o r s q u e l a l o i i m p o s e d a u t r e s q u o r u m s o u l o r s q u e l o r d r e d u j o u r c o m p r e n d u n e o u p l u s i e u r s Q u e s t i o n s R é s e r v é e s à l A G ( t e l l e s q u e d é f i n i e s c i - a p r è s ) , a u q u e l c a s c e s Q u e s t i o n s R é s e r v é e s à l A G n e p o u r r o n t ê t r e a d o p t é e s q u e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S i l e q u o r u m r e q u i s n e s t p a s a t t e i n t l o r s d u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e n o u v e l l e m e n t c o n v o q u é e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e . L e q u o r u m d e p r é s e n c e p o u r l a r é u n i o n n o u v e l l e m e n t c o n v o q u é e s e r a c o n f o r m e à c e l u i r e q u i s p a r l a l o i , s a u f l o r s q u e l o r d r e d u j o u r c o m p r e n d u n e o u p l u s i e u r s Q u e s t i o n s R é s e r v é e s à l A G ( t e l l e s q u e d é f i n i e s c i - a p r è s ) , a u q u e l c a s c e s Q u e s t i o n s R é s e r v é e s à l A G n e p o u r r o n t ê t r e a d o p t é e s q u e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s n e s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t q u e l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s ' y e s t r é s o l u e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e d û m e n t d a t é e t s i g n é , q u i m e n t i o n n e l e n o m e t l a d r e s s e d e l a c t i o n n a i r e , l e n o m b r e d a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l a l e d r o i t d e v o t e , l o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n e t , p o u r c h a c u n d e s p o i n t s , s a v o i x o u s o n a b s t e n t i o n .
P e n d a n t l a P h a s e A , t o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l e v a n t d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p o u r r o n t ê t r e p r i s e s q u à l u n a n i m i t é d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
P e n d a n t l a P h a s e B , l e s d é c i s i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , à l e x c e p t i o n d e s Q u e s t i o n s R é s e r v é e s à l A G p o u r l e s q u e l l e s l u n a n i m i t é d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s e r a r e q u i s e . L a p p r o b a t i o n o u l a d o p t i o n d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ( l e s « Q u e s t i o n s R é s e r v é e s à l A G » ) r e q u i è r e n t l u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s :
( a ) t o u t e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l a m e s u r e o ù c e s m o d i f i c a t i o n s m o d i f i e n t l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s o c t r o y é s a u x A c t i o n n a i r e s A ;
( b ) t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e s o c i a l e d e l a s o c i é t é ;
( c ) t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c s u p p r e s s i o n d u d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n ;
( d ) l a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
( e ) l a c e s s a t i o n d e l a c t i v i t é o u d u n e p a r t i e s i g n i f i c a t i v e d e l a c t i v i t é d e l a s o c i é t é ;
( f ) l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e n c e c o m p r i s l a r a t i f i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p a r v o i e d e c o - o p t a t i o n ;
( g ) l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s d e l a s o c i é t é d a n s l a m e s u r e o ù l e c o m m i s s a i r e n e s t p a s c h o i s i p a r m i l e s « B i g F o u r » ;
( h ) l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s n o n c o n f o r m e a u x r è g l e s c o n v e n u e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s ;
( i ) l a l i q u i d a t i o n o u l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
( j ) l a f u s i o n , l a s c i s s i o n , l e s c e s s i o n s d e b r a n c h e s d a c t i v i t é o u d u n i v e r s a l i t é o u t o u t e a u t r e f o r m e d e r é o r g a n i s a t i o n d e l a s o c i é t é a y a n t d e s e f f e t s s i m i l a i r e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , e n o u t r e , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 1 . D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 2 . P R O C E S - V E R B A U X
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r
l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C H A P I T R E 5 : E X E R C I C E S O C I A L , C O M P T E S A N N U E L S E T D I V I D E N D E S
A r t i c l e 2 3 . E X E R C I C E S O C I A L E T E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n
v i g u e u r .
A r t i c l e 2 4 . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t
a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à
d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e n e t .
A r t i c l e 2 5 . A C O M P T E S U R D I V I D E N D E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i
s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C H A P I T R E 6 : D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 6 . L I Q U I D A T I O N
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a f i n d e l i q u i d e r l a s o c i é t é .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s )
r é t a b l i ( s s e n ) t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p r é a l a b l e s .
C H A P I T R E 7 : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 7 . D R O I T C O M M U N
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t e x p r e s s é m e n t r é f é r é a u C o d e d e s
s o c i é t é s .
- * D I S P O S I T I O N S F I N A L E S * -
A . N o m i n a t i o n s d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é i n i t i a l e m e n t à s i x ( 6 ) .
S o n t a p p e l é s a u x d i t e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B E A U D O I N , n é l e 5 s e p t e m b r e 1 9 7 7 à C h a t e n a y - M a l a b r y , F r a n c e e t r é s i d a n t 2 s q u a r e d u C e n t e n a i r e , 9 2 3 5 0 L e - P l e s s i s - R o b i n s o n , F r a n c e ;
- M o n s i e u r T h i e r r y d e M A R G E R I E , n é l e 2 2 j u i l l e t 1 9 4 9 à N e u i l l y - s u r - S e i n e , F r a n c e e t r é s i d a n t L o t B e l l e v u e n ° 2 0 , E l H a n k , 2 0 1 6 0 C a s a b l a n c a , M a r o c ;
- M o n s i e u r J e a n - M i c h e l G E F F R I A U D , n é l e 3 0 j a n v i e r 1 9 5 4 à C l i s s o n , F r a n c e e t
r é s i d a n t 5 9 , r u e d e l A b r e u v o i r , 7 8 1 7 0 l a - C e l l e - S a i n t - C l o u d , F r a n c e ;
- M o n s i e u r K a r i m B E N N I S , n é l e 2 f é v r i e r 1 9 6 0 à M a a r i f , M a r o c e t r é s i d a n t 1 7 R u e d e G i n g e m b r e L o t E n n a i n A i n , D i a b , C a s a b l a n c a , M a r o c ;
- M o n s i e u r N o r b e r t B L U T H E , n é l e 1 9 f é v r i e r 1 9 5 6 à T o u l o u s e , F r a n c e e t r é s i d a n t 3 0 r u e C h a p t a l , 7 5 0 0 9 P a r i s , F r a n c e ; e t ,
- M o n s i e u r A n d r e a s W O L F , n é l e 1 4 j u i n 1 9 5 8 à S c h l u c h t e r n , A l l e m a g n e e t r é s i d a n t
U l m e n w e g 8 , 9 2 7 2 1 S t ö r n s t e i n , A l l e m a g n e .
S a u f r é é l e c t i o n , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i v e s à l e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L a n o m i n a t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s r é m u n é r é e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B . C o m m i s s a i r e .
E s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 , b o î t e 1 0 0 1 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s f o n c t i o n s p a r M o n s i e u r L i e v e n A c k e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . S a u f r é é l e c t i o n , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c l ô t u r e d u t r o i s i è m e e x e r c i c e s o c i a l , s o i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
. . . / . . .
L a n o m i n a t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
C . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é
m o r a l e e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e .
D . D é b u t d e s a c t i v i t é s .
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a B C E .
E . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é r e p r e n d r a l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n e n d é a n s l e s d e u x a n n é e s a v a n t l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e t t e r e p r i s e n e s e r a e f f e c t i v e q u à p a r t i r d u m o m e n t a u q u e l l a s o c i é t é a u r a o b t e n u l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L e s e n g a g e m e n t s p r i s e n t r e l a d a t e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f e t l a d a t e d u d é p ô t d e v r o n t ê t r e r a t i f i é s p a r l a s o c i é t é e n d é a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l a d a t e à l a q u e l l e l a s o c i é t é a u r a o b t e n u l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
F . P o u v o i r s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à M a d a m e S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n , a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s
f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t g u i c h e t d e n t r e p r i s e , d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t , l e c a s é c h é a n t , d e s
s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
. . . / . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 6 8 9 4 *
N e e r g e l e g d
2 3 - 1 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 1 2 7 7 8 3 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l .
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e
n a a m C A B L I A N C E B E L G I U M .
D e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 6 0 0 1 C h a r l e r o i , r u e V i t a l F r a n ç o i s s e 2 1 8 , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t C h a r l e r o i .
B . K a p i t a a l a a n d e l e n v o l s t o r t i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g
g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p a l s v o l g t i n g e l d w o r d t
i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l :
- D e v e n n o o t s c h a p A L S T O M T R A N S P O R T v e r k l a a r t o p d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A i n t e s c h r i j v e n , d i e v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
- D e v e n n o o t s c h a p N E X A N S H A R N E S S E S v e r k l a a r t o p d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B i n t e s c h r i j v e n , d i e v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p a l l e e n e l k v a n d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e w e r d e n g e s t o r t z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j g e v o l g , o p h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 3 . 0 0 0 E U R ) e u r o k a n b e s c h i k k e n ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A B L I A N C E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 6 0 0 1 C h a r l e r o i , R u e V i t a l F r a n ç o i s s e 2 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r t i n D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 3
n o v e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t d a t :
. . . / . . .
1 . A L S T O M T R A N S P O R T , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z i c h b e v i n d t 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s - P e r r e t ( F r a n k r i j k ) , a v e n u e A n d r é M a l r a u x 3 , g e r e g i s t r e e r d i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n N a n t e r r e o n d e r h e t n u m m e r 3 8 9 1 9 1 9 8 2 ,
. . . / . . .
2 . N E X A N S H A R N E S S E S , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z i c h b e v i n d t 1 6 5 4 H u i z i n g e n , H e i d e v e l d 1 , B e l g i ë , g e r e g i s t r e e r d i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 2 . 1 0 0 . 4 5 5 ,
. . . / . . .
. . . / . . .
H i e r n a " d e c o m p a r a n t e n " g e n o e m d .
- * O P R I C H T I N G * -
. . . / . . .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n o p h u n e e r b i j m o n d e v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s d a t z i j n i e t v o l d o e n a a n d e d e f i n i t i e v a n " K M O " z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j g e v o l g o p h u n e e r d a t h u i d i g e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e d e f i n i t i e v a n " K M O " b e a n t w o o r d t z o a l s o m s c h r e v e n d o o r g e z e g d e w e t .
- * V O O R A F G A A N D E V E R K L A R I N G * -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z e w e l d r a e e n e x p l o i t a t i e z e t e l i n V l a a n d e r e n z u l l e n o p r i c h t e n . I n
n a v o l g i n g d a a r v a n i s d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t F r a n s e n h e t N e d e r l a n d s o p t e
r i c h t e n o m a a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e t a a l v e r e i s t e n t e v o l d o e n .
- * S T A T U T E N * -
H O O F D S T U K 1 : N A A M , Z E T E L , D O E L E N D U U R
A r t i k e l 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m C A B L I A N C E B E L G I U M .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , p u b l i c a t i e s , b r i e v e n , b e s t e l b o n n e n , i n t e r n e t s i t e s e n a n d e r e
d o c u m e n t e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e v o l g e n d e
i n f o r m a t i e b e v a t t e n :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . d e r e c h t s v o r m , v o l u i t g e s c h r e v e n o f a f g e k o r t , d u i d e l i j k l e e s b a a r v e r m e l d o n m i d d e l l i j k v ó ó r o f n a d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . d e p r e c i e z e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 . h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
5 . d e t e r m r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e a f k o r t i n g R P R , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l
v a n d e r e c h t b a n k i n h e t a m b t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e R u e V i t a l F r a n ç o i s s e 2 1 8 , 6 0 0 1 C h a r l e r o i , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t
C h a r l e r o i .
D e z e m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e g e l d e n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a n d e r e e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n e n m a g a z i j n e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e v e r k o o p v a n k a b e l s y s t e m e n e n l a a g s p a n n i n g s c a b i n e s v o o r d e s p o o r w e g i n d u s t r i e ;
- d e v e r k o o p v a n k a b e l s y s t e m e n e n v a n k a b e l s v o o r a n d e r e s e c t o r e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n g e l i j k v o r m i g h e i d s t e s t s v o o r k a b e l s y s t e m e n e n l a a g s p a n n i n g s c a b i n e s ;
- h e t b e h e e r v a n d e v e r k o o p e n d e o p v o l g i n g v a n b e s t e l l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o p s t e l l e n v a n
o f f e r t e s , h e t b e h e e r e n d e w i j z i g i n g v a n d e b e s t e l l i n g e n ;
- d e o p v o l g i n g v a n d e k l a n t e n ;
- d e a a n k o o p v a n g r o n d s t o f f e n ;
- h e t b e h e e r v a n d e f a c t u r a t i e ; e n
- d e d i e n s t v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t h e t v o o r g a a n d e , i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r l e n e n v a n
i n f o r m a t i c a d i e n s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n , a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e e n b e l a n g n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d a t
g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e e n d e z e b e l a n g e n b e h e r e n e n f i n a n c i e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z o w e l h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h e t v e s t i g e n v a n e e n h y p o t h e e k o f e e n p a n d o p h a a r
g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r e i g e n h a n d e l s p a n d .
A r t i k e l 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f d e d a t u m d a t z i j r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r k r i j g t .
H O O F D S T U K 2 : K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o n d e r a a n d e l e n v a n
c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B . D e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t b e z i t v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A w o r d e n A - A a n d e e l h o u d e r s g e n o e m d e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t b e z i t v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B w o r d e n B - A a n d e e l h o u d e r s g e n o e m d .
I n i t i e e l b e h o r e n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n t o t c a t e g o r i e A e n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n t o t c a t e g o r i e B .
D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n d e h o u d e r s e r v a n z i j n o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v e r p l i c h t i n g e n , b e h o u d e n s d e s p e c i f i e k e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e a a n d e l e n v a n e l k e c a t e g o r i e z o a l s b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n . E e n a a n d e e l h o u d e r m a g e n k e l i n h e t b e z i t z i j n v a n a a n d e l e n v a n é é n e n k e l e c a t e g o r i e . A l d u s r e s u l t e e r t d e a a n k o o p v a n o f d e i n s c h r i j v i n g o p é é n o f m e e r a a n d e l e n v a n e e n c a t e g o r i e d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e i n h e t b e z i t i s v a n m e e r d e r e a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e , v a n r e c h t s w e g e , z o n d e r e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t , i n d e o m z e t t i n g v a n d e a l d u s v e r k r e g e n o f o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n i n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e a l s d e g e n e d i e v o o r h e e n i n h e t b e z i t w a r e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e l e n k o o p t o f o p a a n d e l e n i n s c h r i j f t .
A r t i k e l 6 . O P R O E P T O T S T O R T I N G
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p d e p l a a t s e n d e d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n b e s l i s t . D e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d , v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n w i s s e l a g e n t . I n d a t g e v a l w o r d t d e v e r k o o p p r i j s v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e t a l i n g g e s c h i e d t v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 7 . A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g k u n n e n c e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e l e v e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d i e n z i j h i e r o m v e r z o e k e n . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t h e b b e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l . I n g e v a l m e e r d e r e p e r s o n e n r e c h t e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n z e l f d e a a n d e e l , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n d i e a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n g e s c h o r s t t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
. . . / . . .
H O O F D S T U K 3 : B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 9 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
Z o l a n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e l i j k e m a t e w o r d t a a n g e h o u d e n d o o r d e A - A a n d e e l h o u d e r e n d o o r d e B - A a n d e e l h o u d e r ( F a s e A ) , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d z i j n u i t z e s ( 6 ) l e d e n d i e a l s v o l g t w o r d e n b e n o e m d :
- d r i e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - A a n d e e l h o u d e r ( d e A - B e s t u u r d e r s ) ;
- d r i e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - A a n d e e l h o u d e r ( d e B - B e s t u u r d e r s ) .
V a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e A - A a n d e e l h o u d e r m i n d e r a a n d e l e n h o u d t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n d e B - A a n d e e l h o u d e r ( F a s e B ) , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n g e s t e l d z i j n u i t z e s ( 6 ) l e d e n d i e a l s v o l g t w o r d e n b e n o e m d :
- t w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - A a n d e e l h o u d e r ( d e A - B e s t u u r d e r s ) ;
- v i e r b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - A a n d e e l h o u d e r ( d e B - B e s t u u r d e r s ) .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , z a l d e z e u i t h a a r l e d e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t i s m e t h e t u i t v o e r e n v a n d e z e f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e r e c h t s p e r s o o n k a n h a a r v a s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . D e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g d i e g e l d e n i n d i e n h i j d e z e o p d r a c h t i n z i j n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u u i t o e f e n e n .
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v r i j k o m t , o n g e a c h t d e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g d e v a c a t u r e i n t e v u l l e n d o o r c o ö p t a t i e v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n d i e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e d r a g e n . D e a l d u s a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r v o l t o o i t h e t m a n d a a t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g t i j d e n s h a a r e e r s t e v e r g a d e r i n g .
T e l k e n s w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t t o t e e n v e r k i e z i n g v o o r d e v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b e h o o r t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n u i t s l u i t e n d t o e a a n h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n d i e d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e d r a g e n .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d e v a c a t u r e s n i e t h e e f t i n g e v u l d , o n g e a c h t d e r e d e n , z u l l e n d e b e s t u u r d e r s v a n w i e d e a m b t s t e r m i j n i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e b l i j v e n i n d i e n n o o d z a k e l i j k o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n z o u b l i j v e n t e l l e n .
T i j d e n s F a s e A z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n u i t d e A - B e s t u u r d e r s . T i j d e n s F a s e B z a l d e r a a d v a n b e s t u u r u i t z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n u i t d e B - B e s t u u r d e r s . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g n i e t g e l i j k t i j d i g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n s e c r e t a r i s k i e z e n d i e d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z a l b i j w o n e n . I n d i e n e e n s e c r e t a r i s w o r d t b e n o e m d , z a l h i j d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e r e i d e n e n v e r s p r e i d e n .
A r t i k e l 1 0 . V E R G A D E R I N G E N B E R A A D S L A G I N G E N
D e r a a d v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f t e l k e n s w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r e r o m v r a a g t , e n t e n m i n s t e e e n m a a l p e r k w a r t a a l . E e n b e s t u u r d e r d i e d e v o o r z i t t e r v e r z o e k t e e n v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n g e e f t e v e n e e n s d e p u n t e n a a n d i e h i j o p d e a g e n d a w e n s t t e p l a a t s e n . I n d i e n d e v o o r z i t t e r d e r a a d n i e t b i j e e n r o e p t b i n n e n z e v e n ( 7 ) k a l e n d e r d a g e n n a e e n d e r g e l i j k v e r z o e k , h e e f t d e v r a g e n d e b e s t u u r d e r h e t r e c h t o m z e l f d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n t e r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . D e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n e v e n e e n s w o r d e n g e h o u d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n g e r e c h t v a a r d i g d d o o r h o o g d r i n g e n d h e i d e n d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e o p r o e p i n g e n t o t a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n s c h r i f t e l i j k m e d e g e d e e l d a a n e l k e b e s t u u r d e r t e n m i n s t e t w a a l f ( 1 2 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s h i e r a a n v e r z a k e n . N i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r g a a n d e w o r d t , i n d i e n h e t q u o r u m o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g n i e t w e r d b e r e i k t , v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n d a a r o p v o l g e n d e t w e e d e e n d e r d e v e r g a d e r i n g , d e t e r m i j n t e r u g g e b r a c h t t o t r e s p e c t i e v e l i j k v i j f e n d r i e d a g e n . I n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d k a n d e o p r o e p i n g s t e r m i j n w o r d e n t e r u g g e b r a c h t t o t a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) u u r . D e u i t n o d i g i n g e n w o r d e n v e r s t u u r d n a a r e l k e b e s t u u r d e r p e r p o s t m e t o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g , p e r k o e r i e r a f g e l e v e r d d o o r e e n e r k e n d e i n t e r n a t i o n a l e p o s t b e z o r g i n g o f a a n e l k e b e s t u u r d e r o v e r h a n d i g d o f v e r s t u u r d o f p e r e - m a i l o p h e t a d r e s d a t d e b e s t u u r d e r i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e v o o r z i t t e r h e e f t m e d e g e d e e l d . D e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e a g e n d a d i e r e d e l i j k g e d e t a i l l e e r d d e p u n t e n v e r m e l d t d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e s p r o k e n , e n g a a n v e r g e z e l d v a n k o p i e ë n v a n d o c u m e n t e n n o d i g v o o r d e b e s t u u r d e r s o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a . M e t e e n p a r i g h e i d v a n a l l e b e s t u u r d e r s ( e n n i e t e n k e l d e b e s t u u r d e r s d i e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n ) k u n n e n a n d e r e p u n t e n d a n d e g e n e d i e i n d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n , a a n d e a g e n d a w o r d e n t o e g e v o e g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e A - B e s t u u r d e r s e n t w e e B - B e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e g e v e n p e r p o s t , t e l e g r a m , t e l e x o f p e r t e l e f a x a a n e e n b e s t u u r d e r ( e n o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n ) . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n u i t g e s t e l d t o t d e v i j f d e d a g n a d e d a t u m v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e e e r s t e v e r g a d e r i n g . H e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v o o r d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g i s h e t z e l f d e a l s v o o r d e e e r s t e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n t i j d e n s d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g h e t q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , z a l d e v e r g a d e r i n g w o r d e n u i t g e s t e l d t o t d e d e r d e d a g n a d e d a t u m v a n d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . O p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , m o e t e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e g e v e n p e r p o s t , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r ( e n v o o r z o v e r t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n ) , b e h a l v e w a n n e e r d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r a a n d e F a s e A V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n b e v a t , i n w e l k g e v a l h e t q u o r u m i s b e r e i k t i n d i e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , o n d e r w i e t e n m i n s t e é é n A - B e s t u u r d e r e n é é n B - B e s t u u r d e r . T i j d e n s F a s e B , i n d i e n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r F a s e B V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n b e v a t , i s h e t q u o r u m b e r e i k t i n d i e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , o n d e r w i e t e n m i n s t e é é n A - B e s t u u r d e r .
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r g a a n d e , z u l l e n a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n d e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d e n g o e d g e k e u r d . D i t b e t e k e n t d a t e l k b e s l u i t m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s d i e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , v o o r z o v e r h e t a a n t a l n e g a t i e v e s t e m m e n e n o n t h o u d i n g e n l a g e r i s d a n h e t a a n t a l p o s i t i e v e s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r n i e t d o o r s l a g g e v e n d .
T i j d e n s F a s e A , e n n i e t t e g e n s t a a n d e h e t b o v e n s t a a n d e , i s v o o r d e g o e d k e u r i n g o f a a n n e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n ( d e F a s e A V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n ) d e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s v e r e i s t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e é é n A - B e s t u u r d e r e n é é n B - B e s t u u r d e r a a n w e z i g m o e t e n z i j n :
( i ) d e g o e d k e u r i n g v a n e l k e w i j z i g i n g , b i j w e r k i n g o f a a n p a s s i n g v a n h e t O o r s p r o n k e l i j k e B u s i n e s s P l a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e e n w i j z i g i n g , b i j w e r k i n g o f a a n p a s s i n g d i e v o o r t v l o e i t u i t h e t D r i e j a r e n p l a n ;
( i i ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t D r i e j a r e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o n d e r d e l e n d i e r e e d s z i j n o p g e n o m e n i n h e t O o r s p r o n k e l i j k e B u s i n e s s P l a n ;
( i i i ) d e g o e d k e u r i n g v a n e l k e a a n p a s s i n g v a n h e t D r i e j a r e n p l a n d a t v o l g t o p e e n v e r l i e s a a n c o n c u r r e n t i e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n ;
( i v ) h e t o p s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( v ) h e t v o o r s t e l t o t w i n s t v e r d e l i n g o p e e n w i j z e d i e n i e t o v e r e e n s t e m t m e t d e r e g e l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
( v i ) ( A ) d e g o e d k e u r i n g v a n e l k e n i e t i n h e t b u d g e t v o o r z i e n e i n v e s t e r i n g s u i t g a v e ( i ) t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o ( v o o r e e n e e n m a l i g e u i t g a v e o f v o o r e e n r e e k s v a n s a m e n h a n g e n d e u i t g a v e n ) i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r o f ( i i ) t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g d a t , g e c u m u l e e r d m e t d e n i e t i n h e t b u d g e t v o o r z i e n e i n v e s t e r i n g s u i t g a v e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e M a r o k k a a n s e V e n n o o t s c h a p i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r , h o g e r i s d a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o , t e n z i j d e z e u i t g a v e i n h e t B u s i n e s s P l a n o f i n h e t J a a r l i j k s B u d g e t i s v o o r z i e n , ( B ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e f i n a n c i e r i n g s w i j z e v a n e e n d e r g e l i j k e i n v e s t e r i n g s u i t g a v e ( d o o r m i d d e l v a n e i g e n o f v r e e m d v e r m o g e n ) e n ( C ) i n h e t g e v a l v a n s c h u l d f i n a n c i e r i n g , d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e r g e l i j k e f i n a n c i e r i n g ;
( v i i ) d e g o e d k e u r i n g e n d e w i j z i g i n g v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t v e r b o n d e n p a r t i j e n e n / o f t r a n s a c t i e s g e s l o t e n b u i t e n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g ( m e e r b e p a a l d a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n / o f t r a n s a c t i e s m e t e e n a a n d e e l h o u d e r o f m e t e e n v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n m e t e e n a a n d e e l h o u d e r o f m e t e e n v e n n o o t s c h a p w a a r i n e e n f a m i l i e l i d v a n e e n a a n d e e l h o u d e r e e n b e l a n g h e e f t ) i n d i e n d e z e o v e r e e n k o m s t e n e n / o f t r a n s a c t i e s n i e t r e e d s z i j n v o o r z i e n i n h e t B u s i n e s s P l a n o f i n h e t J a a r l i j k s B u d g e t ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r d e r s d i e e e n b e l a n g e n c o n f l i c t h e b b e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n ;
( v i i i ) d e g o e d k e u r i n g v a n e l k e v e r b i n t e n i s b u i t e n b a l a n s ( m e t i n b e g r i p v a n e l k e w a a r b o r g v e r s t r e k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r v e r p l i c h t i n g e n o f d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n ) ( A ) t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o , t e a l l e n t i j d e , o f ( B ) t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g d a t , t e a l l e n t i j d e , g e c u m u l e e r d m e t d e n i e t i n h e t b u d g e t v o o r z i e n e i n v e s t e r i n g s u i t g a v e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e M a r o k k a a n s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e n n o o t s c h a p i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r , h o g e r i s d a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o , t e n z i j e e n d e r g e l i j k e v e r b i n t e n i s i s v o o r z i e n i n h e t B u s i n e s s P l a n o f i n h e t J a a r l i j k s B u d g e t ;
( i x ) e l k e l e n i n g , t e n z i j d e z e i s v o o r z i e n i n h e t B u s i n e s s P l a n o f i n h e t J a a r l i j k s B u d g e t , a a n g e g a a n b u i t e n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g :
( A ) t i j d e n s d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( i ) v o o r
e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 2 0 0 . 0 0 0 e u r o o f ( i i ) v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n h e t p l a f o n d , v a s t g e s t e l d o p 2 0 0 . 0 0 0 e u r o , v o o r d e l e n i n g e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e M a r o k k a a n s e V e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e g a a n b u i t e n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g ;
( B ) t i j d e n s d e p e r i o d e d i e a a n v a n g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ( i ) v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o o f ( i i ) v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n h e t p l a f o n d v a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o v o o r d e l e n i n g e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e M a r o k k a a n s e V e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e g a a n b u i t e n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g ;
( x ) e l k e w i j z i g i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e p r i n c i p e s g e b r u i k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
( x i ) d e g o e d k e u r i n g v a n e l k e o p e r a t i o n e l e u i t g a v e d i e n i e t i s v o o r z i e n i n h e t J a a r l i j k s B u d g e t e n d i e g e e n v e r b a n d h o u d t m e t d e l o p e n d e p r o j e c t e n ( A ) t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 1 5 0 . 0 0 0 e u r o ( v o o r e e n e e n m a l i g e u i t g a v e o f v o o r e e n r e e k s v a n s a m e n h a n g e n d e u i t g a v e n ) i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r o f ( B ) t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g d a t , g e c u m u l e e r d m e t d e n i e t i n h e t b u d g e t v o o r z i e n e o p e r a t i o n e l e u i t g a v e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e M a r o k k a a n s e V e n n o o t s c h a p i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r , h o g e r i s d a n 1 5 0 . 0 0 0 e u r o , t e n z i j d e z e u i t g a v e v o o r z i e n i s i n h e t B u s i n e s s P l a n o f i n h e t J a a r l i j k s B u d g e t ;
( x i i ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v a n e l k e o v e r e e n k o m s t ( A ) ( i ) m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r o f ( i i ) m e t e e n w a a r d e d i e , g e c u m u l e e r d m e t d e w a a r d e v a n d e o v e r e e n k o m s t e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e M a r o k k a a n s e V e n n o o t s c h a p i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r , h o g e r i s d a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o , o f ( B ) d i e n i e t v o l d o e t a a n d e g o u d e n r e g e l s v a s t g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ;
( x i i i ) e l k e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t a a n k o o p m o d e l v o o r a p p a r a t u u r e n g r o n d s t o f f e n ;
( x i v ) e l k b e s l u i t t o t o v e r d r a c h t v a n o n r o e r e n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( x v ) d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n B e l g i ë ;
( x v i ) d e o p r i c h t i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f b i j k a n t o o r .
T i j d e n s F a s e B , e n n i e t t e g e n s t a a n d e h e t b o v e n s t a a n d e , z a l d e g o e d k e u r i n g o f a a n n e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n ( d e F a s e B V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n ) d e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s v e r e i s e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e é é n A - B e s t u u r d e r e n é é n B - B e s t u u r d e r a a n w e z i g m o e t e n z i j n :
( i ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t D r i e j a r e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n e l k e w i j z i g i n g v a n h e t D r i e j a r e n p l a n , i n d e m a t e d a t h e t D r i e j a r e n p l a n o f e l k e w i j z i g i n g v a n d i t p l a n v o o r z i e t i n e e n b o e k h o u d k u n d i g v e r l i e s o f e e n d a l i n g v a n d e v e r w a c h t e o m z e t m e t 2 0 % t e n o p z i c h t e v a n d e o m z e t v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r , z o a l s b l i j k t u i t d e g e c o n t r o l e e r d e r e k e n i n g e n ;
( i i ) h e t v o o r s t e l t o t w i n s t v e r d e l i n g o p e e n w i j z e d i e n i e t o v e r e e n s t e m t m e t d e r e g e l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
( i i i ) ( A ) d e g o e d k e u r i n g v a n e l k e n i e t i n h e t b u d g e t v o o r z i e n e i n v e s t e r i n g s u i t g a v e ( i ) t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 2 0 0 . 0 0 0 e u r o ( v o o r e e n e e n m a l i g e u i t g a v e o f v o o r e e n r e e k s s a m e n h a n g e n d e u i t g a v e n ) i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r o f ( i i ) t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g d a t , g e c u m u l e e r d m e t d e n i e t i n h e t b u d g e t v o o r z i e n e i n v e s t e r i n g s u i t g a v e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e M a r o k k a a n s e V e n n o o t s c h a p i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r , h o g e r i s d a n 2 0 0 . 0 0 0 e u r o , t e n z i j d e z e u i t g a v e i n h e t B u s i n e s s P l a n o f i n h e t J a a r l i j k s B u d g e t i s v o o r z i e n , ( B ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e f i n a n c i e r i n g s w i j z e v a n e e n d e r g e l i j k e i n v e s t e r i n g s u i t g a v e ( d o o r m i d d e l v a n e i g e n o f v r e e m d v e r m o g e n ) e n ( C ) i n h e t g e v a l v a n s c h u l d f i n a n c i e r i n g , d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e r g e l i j k e f i n a n c i e r i n g ;
( i v ) d e g o e d k e u r i n g e n d e w i j z i g i n g v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t v e r b o n d e n p a r t i j e n e n / o f t r a n s a c t i e s g e s l o t e n b u i t e n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g ( m e e r b e p a a l d a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n / o f t r a n s a c t i e s m e t e e n a a n d e e l h o u d e r o f m e t e e n v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n m e t e e n a a n d e e l h o u d e r o f m e t e e n v e n n o o t s c h a p w a a r i n e e n f a m i l i e l i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n e e n a a n d e e l h o u d e r e e n b e l a n g h e e f t ) i n d i e n d e z e o v e r e e n k o m s t e n e n / o f t r a n s a c t i e s n i e t r e e d s z i j n v o o r z i e n i n h e t B u s i n e s s P l a n o f i n h e t J a a r l i j k s B u d g e t ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r d e r s d i e e e n b e l a n g e n c o n f l i c t h e b b e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n i e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n ;
( v ) d e g o e d k e u r i n g v a n e l k e v e r b i n t e n i s b u i t e n b a l a n s ( m e t i n b e g r i p v a n e l k e w a a r b o r g v e r s t r e k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r v e r p l i c h t i n g e n o f d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n ) ( A ) t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 2 0 0 . 0 0 0 e u r o , t e a l l e n t i j d e , o f ( B ) t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g d a t , t e a l l e n t i j d e , g e c u m u l e e r d m e t d e v e r b i n t e n i s s e n b u i t e n b a l a n s g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e M a r o k k a a n s e V e n n o o t s c h a p , h o g e r i s d a n 2 0 0 . 0 0 0 e u r o , t e n z i j e e n d e r g e l i j k e v e r b i n t e n i s i s v o o r z i e n i n h e t B u s i n e s s P l a n o f i n h e t J a a r l i j k s B u d g e t ;
( v i ) e l k e l e n i n g , t e n z i j d e z e i s v o o r z i e n i n h e t B u s i n e s s P l a n o f i n h e t J a a r l i j k s B u d g e t , a a n g e g a a n b u i t e n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g :
( A ) t i j d e n s d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( i ) v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n 2 0 0 . 0 0 0 e u r o o f ( i i ) v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n h e t p l a f o n d , v a s t g e s t e l d o p 2 0 0 . 0 0 0 e u r o , v o o r d e l e n i n g e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e M a r o k k a a n s e V e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e g a a n ;
( B ) t i j d e n s d e p e r i o d e d i e a a n v a n g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ( i ) v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o o f ( i i ) v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n h e t p l a f o n d v a n 5 0 0 . 0 0 0 e u r o v o o r d e l e n i n g e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e M a r o k k a a n s e V e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e g a a n ;
( v i i ) e l k e w i j z i g i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e p r i n c i p e s g e b r u i k t d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
( v i i i ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v a n e l k e o v e r e e n k o m s t ( A ) ( i ) m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r o f ( i i ) m e t e e n w a a r d e d i e , g e c u m u l e e r d m e t d e w a a r d e v a n d e o v e r e e n k o m s t e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e M a r o k k a a n s e V e n n o o t s c h a p i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r , h o g e r i s d a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o , o f ( B ) d i e n i e t v o l d o e t a a n d e g o u d e n r e g e l s v a s t g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ;
( i x ) e l k e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t a a n k o o p m o d e l v o o r a p p a r a t u u r e n g r o n d s t o f f e n ;
( x ) e l k b e s l u i t t o t o v e r d r a c h t v a n o n r o e r e n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
V o o r d o e l e i n d e n v a n d i t a r t i k e l :
b e t e k e n t J a a r l i j k s B u d g e t h e t e e r s t e j a a r v a n h e t D r i e j a r e n p l a n , z o a l s b e h o o r l i j k g o e d g e k e u r d ; b e t e k e n t B u s i n e s s P l a n , v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d r i e e e r s t e j a r e n v a n h e t O o r s p r o n k e l i j k B u s i n e s s P l a n e n , v o o r d e v o l g e n d e b o e k j a r e n , h e t D r i e j a r e n p l a n ;
b e t e k e n t O o r s p r o n k e l i j k B u s i n e s s P l a n h e t o o r s p r o n k e l i j k t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n g e k o m e n b u s i n e s s p l a n v o o r h e t o n t w i k k e l e n e n l a n c e r e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t e e n d u u r v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r ;
b e t e k e n t D r i e j a r e n p l a n h e t d r i e j a r e n p l a n d a t j a a r l i j k s w o r d t o p g e s t e l d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n t e r g o e d k e u r i n g w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
b e t e k e n t M a r o k k a a n s e V e n n o o t s c h a p d e v e n n o o t s c h a p C A B L I A N C E M a r o c .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n o p g e s t e l d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e g e l d e n d e t a a l w e t g e v i n g . E r z a l e v e n e e n s e e n i n f o r m e l e v e r t a l i n g i n h e t E n g e l s w o r d e n g e m a a k t .
D e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n e n i n g e s c h r e v e n o f o p g e n o m e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j i n r e c h t e o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r e p e r s o o n b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 1 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s o f a a n é é n o f m e e r a n d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n . D e r a a d v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r z a l é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b e n o e m e n o n d e r d e B - B e s t u u r d e r s e n / o f é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p v o o r s t e l v a n d e B - B e s t u u r d e r s .
D e r a a d a l s o o k d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) o f d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n ( k u n n e n ) , i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e v e n e e n s b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n z i j n k e u z e .
A r t i k e l 1 2 . D I R E C T I E C O M I T E
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e s t a a n d e u i t m e e r d e r e l e d e n , z o n d e r d a t d e r g e l i j k e d e l e g a t i e i n v l o e d k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d , z a l d e z e u i t h a a r l e d e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t i s m e t h e t u i t v o e r e n v a n d e z e f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n v e r m o g e n s b e l a n g h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é v a l t , m o e t h i j d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r v a n i n k e n n i s s t e l l e n . D e z e z a l a l l e e n h e t b e s l u i t o f d e v e r r i c h t i n g g o e d k e u r e n .
A r t i k e l 1 3 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r é é n b e s t u u r d e r e n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f é é n a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f é é n a f g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t .
I n h e t b u i t e n l a n d k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 4 . C o n t r o l e
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t i n d i v i d u e e l d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e o n d e r z o e k e n c o n t r o l e v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s o m o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , o f z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e t r e c h t h e e f t o m o p h e t e v e n w e l k o g e n b l i k e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t b e n o e m d .
H O O F D S T U K 4 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S
A r t i k e l 1 5 . D A T U M
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s i n B e l g i ë , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e .
A r t i k e l 1 6 . O P R O E P I N G
D e o p r o e p i n g e n m o e t e n d e a g e n d a v e r m e l d e n e n k u n n e n e n k e l w o r d e n g e d a a n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f . D e a l d u s v e r s t u u r d e o p r o e p i n g e n k u n n e n t e v e n s w o r d e n v e r z o n d e n p e r e - m a i l . D e z e o p r o e p i n g e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g g e r i c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s .
E e n k o p i e v a n d e d o c u m e n t e n d i e t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d v a n a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n b i j d e o p r o e p i n g g e v o e g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t g e a c h t r e g e l m a t i g t e z i j n o p g e r o e p e n . E e n a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v ó ó r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h i j n i e t h e e f t b i j g e w o o n d a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e g e v e n e n w o r d e n v e r z o n d e n p e r p o s t , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 1 8 . A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 1 9 . B U R E A U
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n g e v a l v a n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r e e n b e s t u u r d e r a a n g e d u i d d o o r d e a n d e r e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e e v e n t u e e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e s e c r e t a r i s w o r d t b e n o e m d t o t s e c r e t a r i s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n g e e n s e c r e t a r i s w e r d b e n o e m d , o f i n z i j n a f w e z i g h e i d , k i e s t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e s e c r e t a r i s . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e l e d e n h e t t o e l a a t , k i e s t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h i e r o m v e r z o e k e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z i j w e r d e n g e g e v e n .
A r t i k e l 2 0 . B E R A A D S L A G I N G
T i j d e n s F a s e A z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e h o u d e n i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n h e t v e r e i s t e q u o r u m n i e t i s b e r e i k t t i j d e n s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l o p n i e u w e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . H e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v o o r d e o p n i e u w b i j e e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g i s i d e n t i e k a a n h e t q u o r u m v a n d e v e r g a d e r i n g d i e w e r d u i t g e s t e l d .
B i j a f w e z i g h e i d v a n d i t q u o r u m , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n o p e e n d e r d e b i j e e n r o e p i n g i n d i e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) p r o c e n t v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n .
T i j d e n s F a s e B b e s t a a t h e t q u o r u m u i t t e n m i n s t e t w e e d e r d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n a n d e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t o f w a n n e e r d e a g e n d a é é n o f m e e r A a n g e l e g e n h e d e n V o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d ) b e v a t , i n w e l k g e v a l d e z e A a n g e l e g e n h e d e n V o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s l e c h t s k u n n e n w o r d e n a a n g e n o m e n i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n d i e n h e t v e r e i s t e q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t o p e e n n i e u w e b i j e e n g e r o e p e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l o p n i e u w e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . H e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v o o r d e o p n i e u w b i j e e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g s t e m t o v e r e e n m e t h e t q u o r u m v e r e i s t d o o r d e w e t , b e h a l v e w a n n e e r d e a g e n d a é é n o f m e e r A a n g e l e g e n h e d e n V o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( z o a l s h i e r n a g e d e f i n i e e r d ) b e v a t , i n w e l k g e v a l d e z e A a n g e l e g e n h e d e n V o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s l e c h t s k u n n e n w o r d e n a a n g e n o m e n i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n s t e m m e n p e r p o s t , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r n a a r b e h o r e n o n d e r t e k e n d e n g e d a t e e r d , m e t v e r m e l d i n g v a n d e n a a m e n h e t a d r e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r , h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h i j g e r e c h t i g d i s t e s t e m m e n , d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n , v o o r e l k p u n t , z i j n s t e m o f z i j n o n t h o u d i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i j d e n s F a s e A k u n n e n a l l e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e l w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
T i j d e n s F a s e B z u l l e n d e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e A a n g e l e g e n h e d e n V o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w a a r v o o r e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s i s v e r e i s t . V o o r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n ( d e A a n g e l e g e n h e d e n V o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ) i s d e g o e d k e u r i n g o f a a n n e m i n g v a n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r e i s t :
( a ) e l k e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v o o r z o v e r d a t d e z e w i j z i g i n g e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n t o e g e k e n d a a n d e A A a n d e e l h o u d e r s w i j z i g e n ;
( b ) e l k e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( c ) e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ;
( d ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
( e ) d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n o f v a n e e n b e l a n g r i j k d e e l v a n d e
a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( f ) d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , i n c l u s i e f d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r m i d d e l v a n c o ö p t a t i e ;
( g ) d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d e c o m m i s s a r i s n i e t i s v e r k o z e n o n d e r d e B i g F o u r ;
( h ) d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e n i e t o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s g e b e u r t ;
( i ) d e v e r e f f e n i n g o f d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( j ) d e f u s i e , d e s p l i t s i n g , d e o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k o f v a n e e n
a l g e m e e n h e i d o f e l k e a n d e r e v o r m v a n r e o r g a n i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g .
A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n b o v e n d i e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n
d i e t o e k o m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e m o e t e n w o r d e n
g e n o m e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e .
A r t i k e l 2 1 . S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 2 . N O T U L E N
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e p e r s o o n m e t b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o f
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
H O O F D S T U K 5 : B O E K J A A R , J A A R R E K E N I N G E N D I V I D E N D E N
A r t i k e l 2 3 . J A A R R E K E N I N G E N V E N N O O T S C H A P S D O C U M E N T E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p s d o c u m e n t e n w o r d e n o p g e s t e l d e n b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 2 4 . W I N S T V E R D E L I N G
D e n e t t o w i n s t v o o r h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 5 . I N T E R I M D I V I D E N D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t d i v i d e n d d a t z a l w o r d e n u i t g e k e e r d o p h e t r e s u l t a a t v a n
h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K 6 : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 6 . V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r e f f e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r
b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t
e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e
d o e n .
H O O F D S T U K 7 : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 7 . R E C H T
V o o r a l l e s w a t n i e t i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v a s t g e l e g d , w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r w e z e n n a a r h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- * S L O T B E S C H I K K I N G E N * -
A . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t a a n v a n k e l i j k b e p a a l d o p z e s ( 6 ) .
W o r d e n v o o r d e z e o p d r a c h t b e n o e m d :
- J e a n - F r a n ç o i s B E A U D O U I N g e b o r e n o p 5 s e p t e m b e r 1 9 7 7 , t e C h a t e n a y - M a l a b r y , F r a n k r i j k , e n w o n e n d e t e 9 2 3 5 0 L e - P l e s s i s - R o b i n s o n , F r a n k r i j k , s q u a r e d u C e n t e n a i r e , 2 ;
- T h i e r r y d e M A R G E R I E g e b o r e n o p 2 2 j u l i 1 9 4 9 , t e N e u i l l y - s u r - S e i n e , F r a n k r i j k e n w o n e n d e t e 2 0 1 6 0 C a s a b l a n c a , M a r o k k o , L o t B e l l e v u e n ° 2 0 , E l H a n k ;
- J e a n - M i c h e l G E F F R I A U D g e b o r e n o p 3 0 j a n u a r i 1 9 5 4 , t e C l i s s o n , F r a n k r i j k e n w o n e n d e t e 7 8 1 7 0 l a - C e l l e - S a i n t - C l o u d , F r a n k r i j k , r u e d e l A b r e u v o i r , 5 9 ;
- K a r i m B E N N I S g e b o r e n o p 2 f e b r u a r i 1 9 6 0 t e M a a r i f , M a r o k k o e n w o n e n d e t e C a s a b l a n c a , M a r o k k o , r u e d e G i n g e m b r e , 1 7 , L o t E n n a i n A i n , D i a b ;
- N o r b e r t B L U T H E g e b o r e n o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 5 6 t e T o u l o u s e , F r a n k r i j k e n w o n e n d e t e 7 5 0 0 9 P a r i s , F r a n k r i j k , r u e C h a p t a l , 3 0 ;
- A n d r e a s W O L F g e b o r e n o p 1 4 j u i n 1 9 5 8 , t e S c h l u c h t e r n , D u i t s l a n d e n w o n e n d e t e U l m e n w e g 8 , 9 2 7 2 1 S t ö r n s t e i n , D u i t s l a n d .
B e h o u d e n s h e r k i e z i n g z a l d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . D e z e b e n o e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e t a a k v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
B . C o m m i s s a r i s .
D e t a a k v a n c o m m i s s a r i s w o r d t o p g e d r a g e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r c o ö p e r a t i e v e v o r m m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a z a r s , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , d e w e l k e v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r t a a k v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r L i e v e n A c k e , b e d r i j f s r e v i s o r .
B e h o u d e n s h e r k i e z i n g , z a l d e o p d r a c h t v a n c o m m i s s a r i s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r , o f d e g e w o n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e h e t f i n a n c i e e l j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . . . . / . . .
D e b e n o e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
C . E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e
v e n n o o t s c h a p e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D . B e g i n v a n d e w e r k z a a m h e d e n .
D e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g e n a a n b i j h a a r i n s c h r i j v i n g i n d e K B O .
F . O v e r n a m e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i n n e n d e t w e e j a a r v ó ó r h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e o v e r n e e m t , c o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f h e t m o m e n t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e z i t .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n d e d a t u m v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e e n d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g m o e t e n w o r d e n g e r a t i f i c e e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v o l g e n d o p d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , c o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
G . M a c h t e n .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n M e v r o u w S t e p h a n i e E r n a e l s t e e n ,
t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n , i n v o o r k o m e n d
g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
. . . / . . .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t e n .
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g